中材节能股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603126 公司简称：中材节能

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-030

中材节能股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的最新会计准则解释进行的相关变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的内容

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕

32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，要求自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕

7号）（以下简称“解释第20号”），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”，要求自公布之日起实施。2026年1月1日至解释第20号施行日新增的解释第20号规定的业务，应当根据解释第20号进行调整。

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要

求的会计政策变更。

（二）会计政策变更的表决情况

公司于2026年8月28日召开公司第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。具体详见刊登在上海证券交易所网站的《中材节能股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2026-029）。本次会计政策变更事项无需提交股东会审议。

二、本次会计政策变更情况以及对公司的影响

（一）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）及《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更时间

公司按照上述文件规定的实施时间执行变更后的相关会计政策。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）及《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）的规定和要求进行的合理变更，对公司本报告期内财务报表无重大影响。

三、审计委员会审议情况

公司召开的第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：根据国家统一的会计制度要求进行本次会计政策变更，符合相关法律规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-032

中材节能股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月15日 14点00分

召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，董事会决议公告已在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月14日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301室

（三）登记方式：

1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年9月14日下午17:00前送达至天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301室（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的要求举行。

（二）联系人联系方式

联系人：马琳

联系电话：022-86341590，传真：022-86341588

电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

（三）参会股东的食宿和交通费自理。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按公司当日通知进行。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-031

中材节能股份有限公司

关于调整2026年担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“公司”）控股子公司及参股公司经营和业务发展需求，保证其生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对2026年度担保计划进行调整，本次调整后担保总额不变，仍为不超过人民币7.50亿元，其中，为控股子公司提供担保额度不超过人民币7.10亿元，为参股公司提供担保额度不超过人民币0.40亿元。

（二）内部决策程序

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第八次会议，全体董事审议通过了《关于调整公司对外担保计划的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2026-029）。该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币 万元

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（四）本次担保计划适用期限及授权

本次调整自该事项经股东会审议通过之日起生效，有效期至2027年4月20日。董事会提请股东会授权公司总裁办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内审批具体担保金额，并根据可能发生的变化，在授权有效期内对担保额度进行调剂使用；并授权公司董事长、财务总监根据股东会及总裁办公会的决议共同负责并处理公司担保的具体事宜。

二、本次调整涉及新增的被担保人基本情况

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三、担保协议的主要内容

（一）2026年8月，中材节能香港与上海浦东发展银行股份有限公司香港分行的贷款展期，公司继续为该笔贷款提供连带责任保证，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告》（公告编号：临2026-027）。

（二）2026年7月，公司与国家开发银行股份有限公司天津市分行签署保证合同，由公司为纳沃伊清洁能源的贷款提供连带责任保证，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告》（公告编号：临2026-026）。

（三）其他担保计划的担保协议尚未签署，有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司调整后的2026年度担保计划是根据公司及成员企业的实际经营需要和资金安排制订的，旨在满足被担保方日常经营活动和发展的资金及履约需求。公司对控股成员企业具备充分控制力，可有效监控其生产经营及财务状况；公司也将持续关注参股公司的经营情况与偿债能力，审慎管控担保风险。上述担保符合公司整体发展战略，不会对公司正常经营、财务状况及经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司对外担保计划的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为75,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36.65%，公司对控股子公司提供的担保总额为75,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36.65%，以上担保总额包含年度担保计划内已批准未使用担保额度及担保实际发生余额，其中美元担保均按照2026年8月28日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价折算为人民币计算，并含利息。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。不存在违规担保和逾期担保的情况。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-029

中材节能股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年8月28日在北京市海淀区国海广场B座8层809会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2026年8月18日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司2026年半年度报告》及摘要（公告编号：定2026-003）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2026-030）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司关于对中国建材集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避对本议案表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于对中国建材集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2026年年度“提质增效重回报”行动方案半年度落实情况的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于调整公司对外担保计划的议案》。

本议案需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于调整2026年担保计划的公告》（公告编号：临2026-031）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-032）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年8月28日