昱能科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688348 公司简称：昱能科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-035

昱能科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币163.00元，募集资金总额为人民币326,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22,300.51万元后，实际募集资金净额为人民币303,699.49万元。

本次发行募集资金已于2022年6月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月3日出具天健验[2022]第243号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

[注1]其他均是理财产品收益。

二、募集资金管理情况

公司已经按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《昱能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述表格中的合计存在尾差系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

全球营销网络建设项目结合公司现有营销及技术服务体系，新建并升级营销及技术服务体系，进一步完善信息化系统建设，拟形成面向全球的营销服务网络，扩大市场占有率，该项目无法单独核算其效益；研发中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设，培养及引进高端技术人才，提升公司整体研发实力，该项目无法单独核算其效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年7月22日起至2026年7月21日。在使用授权期限内，资金可以循环滚动使用。（具体内容详见公司于2025年6月17日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-026）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2026年6月30日，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

■

报告期内，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年11月14日，经公司总经理办公会议审批，同意“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”结项，项目节余资金876.87万元（最终金额以资金转出当日银行专户余额为准），用于永久补充流动资金。

报告期内，公司已将“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目” 837.70万元节余资金，用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月19日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司ALTERERGY POWER SYSTEM EUROPE B.V.,ALTENERGY POWER SYSTEMS USA INC等在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，通过自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户划转等额资金至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-021）。

截至2026年6月30日，公司累计使用自有资金支付募投项目人员工资及费用，并以募集资金置换金额为人民币5,982.74万元。

2026年4月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“储能产品产业化项目”预计建设完成时间延长至2028年8月。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-017）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

注2：“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”于2025年11月达到预计可使用状态，本期投入的292.18万元系支付项目建设进度款。

注3：“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”本年度实现的效益为不含税电费收入。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-040

昱能科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月28日在公司5楼会议室以现场方式召开。会议由董事长凌志敏先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编制，编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司2026年半年度报告》、《昱能科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为践行以投资者为本的理念，公司制定了《昱能科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。经审议，董事会同意该报告。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司在董事会中设置职工代表董事一名，同意公司增加经营范围，同时根据变更回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本的实际情况修改《公司章程》中对应条款。公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、公司章程备案等相关事宜。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据董事会设置职工代表董事的实际情况，同意公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名凌志敏先生、罗宇浩先生、潘正强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

6.01《关于提名凌志敏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

6.02《关于提名罗宇浩先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

6.03《关于提名潘正强先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名沈福鑫先生、朱华女士、唐跃军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

7.01审议通过《关于提名沈福鑫先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

7.02审议通过《关于提名朱华女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

7.03审议通过《关于提名唐跃军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的1,743,788股予以注销以减少注册资本。本次回购股份注销后，公司总股本将由156,277,435股变更为154,533,647股。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、公司章程备案等相关事宜。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

鉴于部分议案尚需提交公司股东会审议，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-041

昱能科技股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月7日（星期一）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年9月7日12:00前访问网址： https://eseb.cn/1AM1IU6UlY4或扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日发布了公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年9月7日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年9月7日（星期一）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、公司参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长凌志敏先生，董事会秘书兼CFO朱佳磊先生，IR经理薛静雯女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2026年9月7日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1AM1IU6UlY4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

电话：0573-83986968

邮箱：public@apsystems.cn

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-036

昱能科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月15日 14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地址

浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号公司A幢5楼会议室。

（三）登记时间

现场登记时间：2026年9月14日9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2026年9月14日17:00前送达。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

公司地址：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3535号

联系电话：0573-83986968

电子邮箱：public@apsystems.cn

联系人：朱佳磊

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

昱能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，并在“投票数”中明确具体的投票数量。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-038

昱能科技股份有限公司

关于设置职工代表董事、变更经营范围、

减少注册资本并修订《公司章程》

及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

一、关于设置职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟在董事会中设置职工代表董事一名，根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不额外领取董事津贴。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

二、关于变更公司经营范围的情况

1、本次变更前的经营范围

一般项目：光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；新能源原动设备制造；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、本次变更后的经营范围

一般项目：光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；智能输配电及控制设备销售；软件开发；新能源原动设备制造；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；新能源原动设备销售；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

三、关于减少注册资本的情况

鉴于公司变更已回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本事项，本次注销完成后，公司总股本将由156,277,435股变更为154,533,647股，注册资本将由156,277,435元减少为154,533,647元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昱能科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-039）。

四、修订《公司章程》的情况

根据设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本的实际情况，公司拟对《昱能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

五、修订《董事会议事规则》的情况

基于上述《公司章程》的修订，及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订事项尚需提交公司股东会审议。

修订后形成的《公司章程》及《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2026-039

昱能科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销

暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的1,743,788股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

(下转22版)