厦门厦工机械股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600815 公司简称：厦工股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司营业收入较上年同期增长，但利润较上年同期下降，主要原因是：受城市地铁等基建工程建设放缓影响，盾构租赁业务毛利同比下降；工程机械行业竞争持续白热化，土石方机械等产品销售毛利率同比下降；因外币汇率波动产生汇兑损失，财务费用同比增加；本报告期末，公司根据会计政策，并基于对诉讼案件所处阶段及债权回收风险的审慎判断，补充计提了应收账款信用减值损失；本期历史呆坏账清欠回款、理财收益金额较上年同期减少。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是：隧道掘进机械及智能矿卡业务支付备料款项；现有业务收款放缓。

2.3经营情况的讨论与分析

2026年上半年，公司紧紧围绕“双擎驱动 筑基变革”年度工作主题，聚焦高端装备核心主业，巩固提升土方机械、掘进机械等基础业务竞争力，着力发展矿山装备等成长型业务，伺机拓展其他战略性新兴业务，推动公司高质量发展。

2026年上半年，公司实现营业收入35,739.50万元，同比增长14.75%，实现归属于母公司股东的净利润-5,120.77万元。报告期内，公司有序推进以下工作：

（一）以“四化”为方向，驱动产品升级

1.持续完善国际化品类。公司布局海外5吨、6吨、7吨系列装载机产品，并顺利完成22吨、36吨挖掘机海外产品样机试制，持续夯实海外市场竞争力。

2.持续研究智能化技术。公司推进无人驾驶装载机功能和程序优化。无人矿卡系统已实现车辆监控、数据采集、故障判断功能，140吨级矿卡无人驾驶系统批量产品应用中；自研整车控制器（VCU）项目稳步攻关研制。

3.持续扩容绿色化产品。公司加快推进节能环保、新能源产品研发落地。5吨混合动力装载机顺利完成小批试制，5吨经济款电动装载机样机研制收尾推进；135吨甲醇挖掘机进驻矿区开展工业性试验，140吨纯电矿卡平稳推进样机试制。

4.持续探索定制化产品。公司改进差异化产品技术性能，挖掘大客户细分赛道增量空间。完成三支点多功能车、伸缩臂叉装车样机试制；针对除雪工况定制开发的5吨装载机推广中。持续精进现有差异化产品技术性能，挖掘差异化增量空间。

（二）完善营销体系，拓宽市场空间

1.完善海外销售网络。公司多点发力拓宽东南亚、中东非、中亚等重点海外市场版图。印尼子公司顺利完成首批终端订单交付；坦桑尼亚子公司设立完成；中亚及高加索区域中心办事处有序筹备，不断夯实国际化经营布局。

2.优化国内经销体系。公司聚焦核心区域，推行经销商分级管理与精细化运营；商讨重点市场扶持政策、实施分层考评培育。进一步下沉市场，试点建立县域代理商销售网络；针对大客户组建大客户专项小组，提供选型、方案、金融、售后一体化定制服务；针对细分场景客户，创新试用营销模式，推出轻量化覆盖方案与设备体验服务，全面激活市场活力。

3.完善售后服务体系。公司完成精益服务系统升级，稳步推进配件服务管理系统建设；优化400客户反馈处置流程与7×24小时全天候服务响应机制；同步配套投放设备操作、使用规范、维保等系列标准化内容，全方位提升终端服务质效。

4.多维度增强品牌建设。公司积极参与俄罗斯CTT、广东佛山陶瓷展、亚欧博览会等专业工程机械展会及重点展会宣传；搭建数字营销团队，完善新媒体短视频运营体系，构建线上线下联动营销格局；圆满完成中国第42次南极科考保障任务，有效拓宽品牌海内外曝光度与行业影响力。

（三）严控生产质量，夯实运营根基

1.全方位筑牢质量管控体系。公司实施专项品质整改，完善工艺技术文件、补齐生产工艺短板，搭建数字化质量追溯体系，完善外部供方质量审核评价机制，强化全流程质量管控。

2.数智化驱动精益生产与精准服务。公司完成生产运营管理系统（MOM）一期建设，推进生产数字化闭环管理，完善智能精益生产体系。紧贴一线市场需求，常态化开展专项服务赋能培训，精进服务专业能力；搭建设备故障信息数据库，依托智能化工具探索快速研判、高效处置的服务新模式。

3.多维度优化供应链管理生态。公司以年度供应商大会为契机，落地战略供应商布局及降本目标；推进采购流程标准化与内控体系优化，强化关键环节审批管控与风险监测；深化供应链成本管控，推动供应链与研发、市场、服务、质量多维度协同赋能。

（四）深化机制改革，增强发展动能

1.重构核心业务组织体系。公司紧扣“十五五”战略规划，通过核心业务单元重组，贯通研发、生产、销售全链条，推动工程机械板块深度融合，适配市场竞争发展需要。设立营销中心，整合前端市场与销售资源，强化市场拓展与客户服务能力；推进研发部门与厦工焦作合署办公，打通技术研发与市场、生产壁垒，加速市场化产品迭代；优化调整生产管理部门，匹配营销与研发节奏，提升生产运营效率；持续完善直营体系改革，优化资源配置、强化业务协同，全面提升组织运营效率。

2.深化产业运营提质发展。盾构业务方面，公司稳步推进大直径盾构机厂房扩建，释放区域竞争优势；布局推进梁总成新业务，积极探索产业合作路径。矿山业务持续强化自主研发、自主装配核心能力，不断优化生产工艺与品质管控体系，补齐补强专业人才梯队；深度探索矿山设备租赁等市场化运营模式。公司紧扣中长期战略导向，持续筛选储备具备高技术壁垒、高成长属性的并购标的，夯实产业发展后劲。

3.系统谋划人才梯队建设。公司强化人才梯队建设，重点引进技术、营销等领域关键人才，夯实研发核心能力，培育技术型销售与管理骨干，锻造高效专业的营销服务团队。完善海外人才布局，配齐补强印尼、俄罗斯、非洲、中亚、欧洲等境外团队，加大属地化招聘力度，推动海外子公司建成集销售、服务、财务于一体的完整职能组织。

4.持续优化风险防控体系。公司细化风险分级分类标准，强化全流程风险识别、研判与评估，制定差异化应对策略及应急预案；对相关欠款主体启动强制执行，持续压降存量风险；严格落实闭环管控，常态化开展全员风控培训，筑牢公司合规经营风控底线。

2.4前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.5截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-029

厦门厦工机械股份有限公司关于

2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2026年1-6月厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）计提资产减值准备减少利润总额共计2,811万元，转回信用减值准备增加利润总额416万元，合计减少合并报表利润总额2,395万元，扣除少数股东权益的影响，合计减少2026年1-6月归属于母公司股东的净利润2,307万元。

为真实、准确反映公司2026年6月30日的财务状况和2026年上半年度经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2026年6月30日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

1.应收款项坏账准备

2026年1-6月公司计提应收款项坏账准备2,081万元，转回416万元，核销2万元。其中：应收账款坏账准备计提1,815万元，转回416万元，核销2万元；应收票据坏账准备计提-48万元；其他应收款坏账准备计提240万元；长期应收款项坏账准备计提24万元；一年内到期的非流动资产坏账准备计提50万元。本期因计提信用减值准备减少合并报表利润总额1,665万元。

2.存货减值准备

2026年1-6月公司计提存货减值准备730万元，转销905万元。本期因计提存货减值准备减少合并报表利润总额730万元。

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响情况

2026年1-6月公司计提资产减值准备减少利润总额共计2,811万元，转回信用减值准备增加利润总额416万元，合计减少合并报表利润总额2,395万元，扣除少数股东权益的影响，合计减少2026年1-6月归属于母公司股东的净利润2,307万元。

三、董事会审计委员会、董事会意见

1.公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2.公司第十一届董事会第十一次会议审议通过《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提2026年半年度资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，同意《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-028

厦门厦工机械股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2026年8月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由公司董事长金中权先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2026年半年度报告》及《厦门厦工机械股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于对厦门国贸控股集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

关联董事黄志欣回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度绩效考核结果的议案》

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-030

厦门厦工机械股份有限公司

关于对厦门国贸控股集团财务有限公司

2026年上半年风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司

统一社会信用代码：913502000511792665

金融许可证机构编码：L0162H235020001

法定代表人：曾源

注册地址：厦门市湖里区仙岳路4686号19层东侧

注册资本：300,000万元

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

■

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）内部控制环境

根据《中华人民共和国公司法》《厦门国贸控股集团财务有限公司章程》规定及实际运营需要，厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称“国贸财务公司”）组建了高效、精干的内设机构，机构职责及岗位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不相容职务分离的原则。国贸财务公司建立了由股东会、董事会和经营管理层组成的运行机制，建立了分工合理、职责明确、关系清晰的组织架构，共设立9个部门，前、中、后台的部门、岗位、人员均实现有效分离。

1.组织架构设置

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2.内控体系建设

国贸财务公司以强化风险控制力、提高合规管控为主线，以确保经营目标实现为目的，不断优化风险合规体系建设，全面提升内控执行力。国贸财务公司制订了各项内部管理制度和流程，涉及结算业务、信贷业务、资金管理、风险管理、法律合规、人力资源、信息系统和综合事务管理等各关键环节。同时根据业务开展及风险控制要求，定期对有关管理制度和操作流程进行修订或完善，目前已形成一套比较健全的包括业务操作、内部控制及风险管理制度在内的规章制度体系，内控管理水平不断优化，有效增强风险防控能力。

（二）风险的识别与评估

国贸财务公司通过加强内控及风险管理流程，以促进可持续发展为宗旨，不断提高法律合规风险事前、事中和事后的管控力度和应对能力，建立起了一套较为科学、健全、合理的内部控制体系，覆盖各业务活动、管理活动及主要风险，并定期进行评估、完善，内部控制管理责任制清晰明确，能够强化责任追究。

国贸财务公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织架构，业务部门作为内控合规的第一道防线，严格按照制度和流程开展业务，风险合规部作为内控合规的第二道防线，切实做好内控体系的统筹规划、组织落实和检查评估，审计稽核部作为内控合规的第三道防线，积极对内控充分性和有效性进行审计并监督整改。

（三）重要控制活动

1.资金业务控制

国贸财务公司根据要求制定了关于资金管理、结算管理的各项管理办法和业务操作流程，有效控制业务风险。

（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格规范操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（2）在资金结算业务方面，依托国贸财务公司信息系统，及时、准确完成款项支付。

（3）在头寸管理方面，国贸财务公司严格按照监管要求开展资金管理，合理安排资金调度和资金运作，保障充足的日间流动性头寸。开展对流动性指标的实时监测和指标预警，建立流动性管理预案，定期进行流动性压力测试，确保资金头寸安全稳定，不发生流动性风险事件。

2.信贷业务控制

国贸财务公司严格落实贷款“三查”等有关监管要求，建立了完善的贷前调查、贷中审查、贷后检查制度和审贷分离的贷款审查审核程序，且严格执行各项制度。

3.投资业务控制

国贸财务公司坚持稳健投资、灵活运作，对投资业务进行逐日监控，较好地控制市场风险。投资产品结构合理，坚持以固定收益为主，综合风险较低。对所有业务均设立了严格的交易对手准入标准，确保投资风险可控。

4.信息系统管理

国贸财务公司每年推进各业务系统优化完善。一是核心业务系统实现结算业务管理功能，系统运行稳定，保障结算业务的安全性；二是信贷业务系统实现了贷审全流程管理功能，确保信贷业务风险管控的系统化和流程化；三是投资系统中实现投资交易的全流程管理功能，符合投资业务的内控管理需要；四是建立流动性监测系统、反洗钱管理系统、统一报送平台等风险监测管理系统，实现数字化风控；五是能够有效监测控制内部控制制度、监管法规及各项监管指标的执行情况，根据授权体系搭建不同审批流程，实现系统化、流程化管控。

5.内部监督控制

国贸财务公司董事会下设风险审计委员会，审计稽核部牵头负责内部审计工作，对国贸财务公司内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、安全性、准确性、效益性进行监督检查、审计评价，发现不足之处或薄弱环节，向公司管理层提出有价值的改进建议和措施，确保公司合法合规、稳健经营。

（四）内部控制总体评价

国贸财务公司治理结构规范，根据业务需要建立了严格的授权体系，并制定了各项业务制度和流程，内部控制制度设计合理、职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效执行，整体风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：万元

■

备注:上表若合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）财务公司管理情况

1.自开业运营以来，国贸财务公司坚持合规稳健经营的原则，严格按照国家有关金融法规、条例及国贸财务公司章程规范经营行为，稳步推进开展各项经营活动；加强风险管控，推进制度建设，持续优化业务流程；强化流动性管控，在确保资金安全和集团支付的前提下，优化资产配置结构；持续提升金融服务能力，促进各项业务健康发展。

2.目前，国贸财务公司内部控制有效，风险可控，经营状况良好，未发生违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。

（三）财务公司监管指标

■

四、上市公司在财务公司存贷情况

根据厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）与国贸财务公司签署的《金融服务协议》约定，公司及控股子公司在国贸财务公司的日最高存款余额不超过人民币10亿元、日最高贷款及其他金融服务余额不超过人民币15亿元。2026年上半年,公司及控股子公司在国贸财务公司日最高存款余额33,325万元，日最高贷款及其他金融服务余额12,655万元。

截至2026年6月30日，公司在国贸财务公司的存款余额104,464,927.81元（其中含外币折合人民币91.20元），在公司的存款余额中占比为 59.87%；公司在国贸财务公司的贷款余额86,300,000.00元，在公司的贷款余额中占比为 42.14%；公司在国贸财务公司开具承兑汇票余额19,132,181.24元，在公司开具的承兑汇票余额中占比为34.36%。

公司在国贸财务公司存款的安全性和流动性良好，未发生国贸财务公司因现金及头寸不足而延期支付的情况，公司在国贸财务公司的存款不影响公司正常生产经营。

五、持续风险评估措施

公司制定了与国贸财务公司开展金融服务关联交易的《风险处置预案》，建立关联交易风险报告机制，持续关注国贸财务公司风险情况，包括经营合规风险、信贷业务风险、投资业务风险、衍生产品交易风险、资金流动性风险、财务信息披露准确性风险。公司每半年取得并审阅国贸财务公司的财务报表以及风险指标等必要信息，评估国贸财务公司的业务、财务及合规风险，出具风险评估报告。

六、风险评估意见

国贸财务公司严格按照《企业集团财务公司管理法》规定经营，经营情况稳健，基于以上分析与判断，我们做出如下评估意见：

（一）国贸财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

（二）未发现国贸财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，国贸财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；

（三）国贸财务公司未发生过存款挤提、到期债务不能支付、大额贷款逾期、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项；

（四）国贸财务公司监管指标持续符合监管要求，未受到国家金融监督管理局等监管部门责令整顿；

（五）国贸财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；

（六）未发现国贸财务公司存在其他可能对公司资金安全性带来隐患的事项，未发现国贸财务公司出现风险处置预案确定的风险情形，国贸财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，国贸财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-032

厦门厦工机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》，对公司现行会计政策予以相应变更。

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东会审议。

一、概述

财政部于2026年6月4日发布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称《准则解释第20号》），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。《准则解释第20号》自公布之日起施行，2026年1月1日至《准则解释第20号》施行日新增的《准则解释第20号》规定的业务，企业应当根据《准则解释第20号》进行调整。

公司根据财政部相关规定执行《准则解释第20号》，对公司会计政策予以相应变更。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按《准则解释第20号》的规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）执行新会计政策对公司的影响

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议程序

本次会计政策变更是根据财政部发布的《准则解释第20号》进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-031

厦门厦工机械股份有限公司

关于增加日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加日常关联交易额度事项无需提交厦门厦工机械股份有限公司

（以下简称“公司”）股东会审议。

● 本次增加额度涉及的日常关联交易为公司经营需要，遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易金额占公司同类业务比例较低，公司不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第十一届董事会第三次会议于2025年12月9日审议通过《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-050）。

2. 公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第十一次会议，关联董事黄志欣回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》：同意增加公司与厦门厦工众力兴智能科技有限公司（以下简称“厦工众力兴”）2026年度日常关联交易额度3,500万元。

公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议于2026年8月27日以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》。独立董事专门会议意见：公司与厦工众力兴的日常关联交易为公司经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意增加与厦工众力兴2026年度的日常关联交易额度，并同意提交公司董事会审议。

3.公司与厦工众力兴最近12个月内日常关联交易额度涉及的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例低于5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易额度的具体情况

因业务实际发展需要，公司本次增加向厦工众力兴采购商品、接受劳务的日常关联交易额度3,500万元，增加后公司2026年度向厦工众力兴采购商品、接受劳务的日常关联交易额度调整为5,000万元，具体情况如下表：

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1.关联人基本情况

关联人名称：厦门厦工众力兴智能科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA338TQ62J

成立日期：2019年9月27日

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0566号

法定代表人：郭涛

注册资本：2,000万元

主营业务：设备制造。

股权结构：公司持有其35%股权，厦门众力兴商务服务合伙企业（有限合伙）持股34%，厦门永新昌机械设备有限公司、山东云宇机械集团有限公司、厦门怡仕德工程车架有限公司分别持股11%、10%和10%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

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备注:上表若合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2.与上市公司的关联关系

公司职工董事黄志欣女士兼任厦工众力兴的董事，厦工众力兴符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项规定的情形，属于公司关联人。

3.前期同类交易的执行情况和履约能力分析

公司与厦工众力兴的交易主要为公司向厦工众力兴采购商品，公司与厦工众力兴前期交易正常履行，厦工众力兴资信良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础协商确定，原则上不偏离与非关联方的交易价格，并依据届时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定具体关联交易的内容、交易价格等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易为公司正常生产经营活动的需要，有利于公司的生产经营和长远发展。公司与关联人进行的交易符合平等自愿、互惠互利的原则，维护交易双方的利益，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易金额占公司同类业务比例较低，公司不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年8月31日