上海奥浦迈生物科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688293 公司简称：奥浦迈

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素“”，敬请广大投资者查阅。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

关于公司2026年中期利润分配预案具体内容如下：

2026年4月21日、2026年5月15日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议以及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，其中，为进一步回报广大股东，若公司2026年上半年盈利且满足现金分红条件，拟于2026年半年度报告披露时增加一次中期分红，具体分红金额以实际情况为准。同时股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期利润分配方案。

结合2026年半年度公司实际经营情况及财务状况，公司拟以权益分派实施股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为142,194,199股，预计合计分配现金红利28,438,839.80元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的22.93%。

2026年中期公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

关于公司通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物100.00%股权，并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金事项，已于2025年12月31日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。公司根据相关批复意见积极推进本次交易后续具体实施事项。

截至本报告书披露日，上述事项涉及的资产过户事宜已于2026年1月办理完毕，同时公司已分别于2026年2月5日、2026年4月14日、2026年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成关于本次交易相关股份的新增股份登记工作，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

基于上述情况，报告期内，公司合并报表范围发生重大变化，故公司相关财务数据亦相较上年同期发生重大变化。同时根据企业会计准则相关规定，关于并购事项对报告期内利润表的影响如下：

1、购买价格分摊（PPA）对利润表的影响

根据企业会计准则相关规定，奥浦迈在购买日对本次收购取得的可辨认资产和承担的负债进行购买价格分摊，并按公允价值确认和计量。由此形成的资产评估增值将在后续期间通过折旧、摊销或结转营业成本等方式计入损益；相关应纳税暂时性差异在购买日确认递延所得税负债，并随着上述评估增值计入损益而相应转回。报告期内，上述购买价格分摊相关会计处理综合减少归属于母公司股东的净利润1,163.64万元，主要包括长期资产评估增值的折旧及摊销、存货评估增值的结转以及相应递延所得税影响。

2、并购形成的金融负债对利润表的影响

本次并购中后两期分期未发行股份对价因在购买日仍取决于未来业绩承诺完成情况，根据企业会计准则相关规定确认为金融负债，并按公允价值进行后续计量。报告期内，该金融负债公允价值变动收益增加利润总额的金额为6,098.58万元。

3、剔除购买价格分摊（PPA）及金融负债影响后的利润情况说明

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润为12,403.26万元。若剔除PPA对归属于母公司股东净利润减少的影响和分期发行中后两期未发行股份对价变动对归属于母公司股东净利润增加的影响，则公司本报告期归属于母公司股东净利润约为7,468.32万元。上述剔除口径主要用于辅助投资者进一步理解本报告期因并购形成的相关会计处理对利润表的阶段性影响，不构成企业会计准则项下的法定利润指标，也不代表公司未来盈利水平。

上述影响属于并购形成的会计处理结果，不直接反映公司经营活动产生的现金流和实际经营能力，不涉及当期经营性现金流。购买价格分摊形成的折旧、摊销及存货评估增值结转影响将在未来一定期间持续体现；金融负债的公允价值变动则主要受公司股价波动影响，具有一定波动性。

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-084

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

关于续聘公司会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥浦迈”）于2026年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户51家。

2、投资者保护能力

截止2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁陈隆

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭同璞

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张洪

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2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

关于2026年度审计费用，董事会提请股东会授权董事会及公司经营管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、工作范围、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与立信协商确定。具体事项由公司财务部负责实施。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2026年8月27日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等事项进行了认真的核查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合监管部门要求的为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，在公司2025年度审计工作期间，能够尽职尽责，按照独立审计的准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-080

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年8月27日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年8月17日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会对公司2026年半年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，董事会认为：

（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司2026年半年度的整体经营情况。

（2）公司2026年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

（3）公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2026年半年度报告》及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于〈公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求，结合2026年半年度募集资金的实际情况，编制了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》

公司2026年度中期利润分配预案具体如下：

根据公司2025年年度股东会决议并授权，若公司2026年上半年盈利且满足现金分红条件，拟于2026年半年度报告披露时增加一次中期分红，具体分红金额以实际情况为准。

2026年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为124,032,624.39元（合并报表），截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币316,208,591.66元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为142,194,199股，以此计算拟派发现金红利总额为28,438,839.80元（含税），占公司2026年半年度当期合并报表归属于上市公司股东净利润的22.93%。

2026年中期，除上述派发现金红利外，公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年中期利润分配预案的公告》。

上述议案已经公司2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于评估公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度执行情况的议案》

为响应上海证券交易所发布的《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，2026年上半年，公司牢固树立以投资者为本的发展理念，根据《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》的安排，积极推动公司高质量发展和投资价值提升，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，提升公司投资价值。2026年上半年，公司就行动方案主要举措的执行（进展）及成效情况进行了评估，并编制了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度执行情况评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度执行情况评估报告》。

5、审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，负责公司2026年度财务报告审计及内控审计工作。关于2026年度审计费用，董事会拟提请股东会授权董事会及公司经营管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、工作范围、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与会计师事务所协商确定。具体事项由公司财务部负责实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司会计师事务所的公告》。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

基于总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述相关议案。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-085

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

关于参加科创板2026年半年度生物制品

及CXO行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月8日（星期二）至9月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@opmbiosciences.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月15日（星期二）下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的科创板2026年半年度生物制品及CXO行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会人员包括：

董事长、总经理（代行董事会秘书职责）：肖志华先生；

董事、副总经理、首席财务官：倪亮萍女士；

独立董事：张元兴先生、李晓梅女士、文光伟先生；

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月15日（星期二）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月8日（星期二）至9月14日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@opmbiosciences.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：021-20780178

邮箱：IR@opmbiosciences.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-081

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年首次公开发行股份

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月13日出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1232号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股2,049.5082万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币80.20元，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,510,944,779.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15717号），验证募集资金已全部到位。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：报告期内，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，公司于2026年1月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.75%，上述议案已经2026年2月27日召开的2026年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见相关公告。

注2：2024年10月27日，公司股份回购期限已届满，公司股份回购方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,223,706股，成交总金额合计50,998,163.75元（不含交易佣金等交易费用），上述表格中超募资金回购股份金额为包含交易佣金等费用的金额。

注3：节余募集资金永久补充流动资金、销户一次性补流系①公司存放在交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，2024年3月，公司对该项目的募集资金账户办理注销。②2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。③2025年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之一“奥浦迈细胞培养研发中心项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）2026年向特定对象发行股份

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3036号），同意公司发行股份募集配套资金不超过362,049,857元的注册申请。公司本次募集配套资金发行股份9,235,965股，每股发行价人民币39.20元，募集资金总额362,049,828.00元，扣除以募集资金支付的发行费用（不含增值税）人民币14,786,294.00元（发行费用（不含增值税）总额17,741,847.58元，其中以自有资金支付2,955,553.58元），募集资金专用账户实际募集资金净额为人民币347,263,534.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10828号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：公司存放在招商银行股份有限公司上海长乐支行（银行账号：121935106510008）中的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕，并于2026年6月完成注销手续，同时将节余银行利息合计1.19万元永久补充流动资金。上述银行账户注销后，公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定《上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

（1）2022年首次公开发行股份

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（2）2026年向特定对象发行股份

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（二）募集资金监管协议情况

（1）2022年首次公开发行股份

2022年8月，公司分别与招商银行长乐支行、上海农商银行张江科技支行、交通银行上海张江支行、杭州银行科技支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2022年8月，公司与招商银行长乐支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司上海奥浦迈生物工程有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司存放在交通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户（银行账号：310066865013005887838）中的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕并于2024年3月完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2024年3月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

公司存放在招商银行长乐支行募集资金专户（银行账号：121938304910287）中的募集资金已按募投项目实际投入进行使用，并将节余募集资金进行永久补充流动资金，且已于2024年7月完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金商业银行及子公司上海奥浦迈生物工程有限公司签署的《四方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2024年7月26日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

公司存放在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行（银行账号：50131000907376324）中的募集资金已按募投项目实际投入进行使用，并将节余募集资金进行永久补充流动资金，且已于2025年5月完成注销手续，公司与保荐机构、存放募集资金商业银行签署的《三方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2025年5月16日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

截至2026年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

（2）2026年向特定对象发行股份

2026年3月，公司与招商银行长乐支行、独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司存放在招商银行长乐支行募集资金专户（银行账号：121935106510008）中的募集资金已按募集资金使用计划全部使用完毕，并将节余银行利息进行永久补充流动资金，且已于2026年6月完成注销手续，公司与独立财务顾问、存放募集资金商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2026年7月1日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年上半年募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况详见“附表1 上海奥浦迈生物科技股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付本次交易涉及中介机构费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付重大资产重组交易涉及的中介机构费用2,679,583.42元。独立财务顾问对本次募集资金置换事项发表了明确的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月23日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先支付本次交易涉及中介机构费用的公告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为进一步提高募集资金使用效率，2025年8月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币70,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为12个月。同时董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同/协议文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年8月23日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2026年7月16日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币45,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期为自公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权期限到期日（即2026年8月20日）起12个月内有效。同时董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同/协议文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2026年7月17日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

目前，使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，仍在董事会授权使用期限内。截至2026年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为20,000.00万元，其中结构性存款余额2,000.00万元，定期存款余额18,000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，结合公司目前超募资金的实际情况，同时本着股东利益最大化的原则，公司分别于2026年1月29日、2026年2月27日召开第二届董事会第十九次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.75%。

根据相关法律法规的规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的方案未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对上述事项发表了明确的核查意见。具体内容详见公司于2026年1月31日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1：

2022年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：本表中募集资金总额数据为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

2026年向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：本表中募集资金总额数据为扣除发行费用后的实际募集资金净额。优化，成就与众不同

Optimization Makes Differences

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-083

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

专项行动方案半年度执行情况评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》并践行“以投资者为本”的发展理念，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日正式披露《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。

为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在2026年上半年的执行情况进行全面评估并编制本报告。自2026年1月起，澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”）纳入合并报表范围，公司合并报表范围发生重大变化，为便于投资者充分了解报告期内的实际业务情况，下文中“奥浦迈”指其原有业务（即细胞培养产品和CDMO服务业务），评估报告具体内容如下：

一、持续聚焦主业，不断提升公司竞争力

（一）主业为先，持续加大研发投入

公司是一家专注于提供细胞培养解决方案和端到端CRDMO服务的高新技术企业。奥浦迈凭借先进的细胞培养技术、成熟的生产工艺和发展理念，通过将细胞培养产品与服务的有机整合，为客户提供从基因（DNA）到临床申报（IND）及上市申请（BLA）的全流程解决方案，助力新药研发进程，通过优化细胞培养产品和工艺显著降低生物制药的生产成本。

2026年1月，公司完成收购澎立生物重大资产重组项目，CRO服务板块有效补强。澎立生物是国内最早聚焦于创新药研发临床前药效学研究与评价的CRO企业之一，依托科学严谨的研究评价体系、完善的核心技术平台和领先的技术创新能力，向全球创新生物医药企业提供包括早期筛选、临床前药效学、药代动力学、安全性评价等在内的定制化服务；同时，面向创新医疗器械企业提供临床前有效性及安全性评价服务。

公司始终秉持着“成就客户、团队协作、开放自省、追求卓越”的核心价值观，践行“至臻工艺、至善品质”的质量方针，以“通过持续创新和卓越运营，推动生物药研发与产业化进程，让更多患者能够获得高质量、可负担、可及的治疗方案”为使命，以“成为全球领先的细胞培养解决方案平台企业，构建具有国际竞争力的技术体系与产业生态，持续创造长期价值”为愿景。

2026年上半年，面对生物医药行业投融资环境变化带来的市场新格局，以及产业链对降本增效与供应链安全的更高要求，公司始终坚守“成就客户”的初心。全体员工通力协作，紧抓国产替代机遇窗口，以质量方针为基石，持续优化生产交付效率，确保全球客户供应体系的稳定。报告期内，公司不仅实现了核心产品的市场渗透率稳步提升，更通过战略整合澎立生物，进一步拓展了从研发到商业化的全流程服务能力，致力于在国际舞台上树立中国培养基品牌的优质形象，为生物医药产业的高质量发展注入动能。

报告期内，公司实现营业收入45,369.00万元，同比增长155.24%；实现归属于母公司所有者的净利润12,403.26万元，相较上年同期增加230.34%；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润4,935.72万元，相较上年同期增加66.87%。公司收入结构呈现“细胞培养产品稳健增长、CRO业务并表贡献显著”的双轮驱动格局。细胞培养产品业务实现收入20,802.11万元，同比增长34.00%，占总收入45.85%；CDMO服务业务实现收入2,376.86万元，同比增长6.72%，体现稳步恢复态势。自2026年1月起，澎立生物纳入合并报表范围，新增药物临床前CRO、医疗器械临床前CRO及实验动物销售等业务板块，报告期内合计贡献收入22,164.38万元，占总收入48.85%。其中，药物临床前CRO业务实现收入18,196.95万元，占总收入40.11%，已成为公司收入增长的重要支柱。上述业务的成功整合，不仅显著拓宽了公司业务版图，更完善了从药物早期研发到商业化生产的全流程服务能力，为公司长期发展注入了新的增长动能。

报告期内，奥浦迈为超过1,300家国内外生物制药企业和科研院所提供优质的产品和服务。尽管外部环境的不确定性对部分客户项目的临床进度造成了一定的影响，但伴随着奥浦迈已有客户管线的稳步推进，加上新一代高性能目录培养基产品的卓越表现以及定制化培养基开发服务的持续优化，公司成功吸引了更多新增客户。在此推动下，使用公司培养基产品的客户数量及其管线规模均实现了显著增长，进一步巩固了奥浦迈在行业中的领先地位。截至2026年6月30日，共有381个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中处于临床前阶段205个、临床I期阶段71个、临床II期阶段49个、临床III期阶段38个、商业化生产阶段18个；整体相较2025年末增加54个，增长幅度16.51%。

在研发方面，2026年上半年，奥浦迈持续深耕新一代细胞培养基产品开发，针对单克隆抗体、双功能和多功能抗体、重组蛋白、抗体偶联药物等进行定制化培养基开发服务，优化CHO和HEK293细胞瞬转培养基，并在细胞治疗用培养基等多个方向取得阶段性成果。同时围绕细胞株开发、上游工艺、下游纯化、制剂开发及分析检测等核心技术平台持续推进研发能力建设，通过宿主细胞优化、工艺平台升级、复杂分子质量控制及高浓度制剂工艺开发等多维度技术迭代，进一步提升了生物药研发服务能力和产业化支撑能力。澎立生物围绕创新药客户在复杂药效评价、机制验证和转化研究中的需求，持续推进临床前CRO服务能力升级。公司研发投入不再局限于单一模型补充，而是更加注重平台化建设、跨部门协同和标准化交付能力，推动服务模式从实验执行型向平台与解决方案驱动型转变。

2026年上半年，公司持续推进技术创新，优化现有技术，扩展产品线和服务能力，始终保持核心技术的创新及先进性，为未来的发展奠定了坚实的基础。

（二）加强资金管理，最大化实现资金效率

2026年上半年，公司在确保不影响募集资金使用、并有效控制风险的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，公司按照相关规定严格控制风险，适时投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。截至本报告期末，公司进行现金管理的募集资金余额为20,000.00万元，其中结构性存款余额2,000.00万元，定期存款余额18,000.00万元。

在自有资金管理方面，为提高资金使用效率、增加公司收益，公司及子公司在不影响正常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，从而增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。报告期内，公司对投资理财产品的选择进行严格把控，审慎开展现金管理业务，有效保障公司资金安全与资产稳健运行。

（三）持续有效控制风险，最大化实现募集资金合理使用

1、2022年首次公开发行股份

截至本报告期末，公司已累计投入募集资金总额96,940.71万元（含超募资金）。为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，结合公司目前超募资金的实际情况，同时本着股东利益最大化的原则，公司分别于2026年1月29日、2026年2月27日召开第二届董事会第十九次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.75%。

2、2026年向特定对象发行股份

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3036号），同意公司发行股份募集配套资金不超过362,049,857元的注册申请。公司本次募集资金总额362,049,828.00元，扣除以募集资金支付的发行费用（不含增值税）人民币14,786,294.00元（发行费用（不含增值税）总额17,741,847.58元，其中以自有资金支付2,955,553.58元），募集资金专用账户实际募集资金净额为人民币347,263,534.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10828号）。公司已按募集资金使用计划使用完毕上述募集资金，并于2026年6月完成注销手续，同时将节余银行利息永久补充流动资金。上述银行账户注销后，公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

未来，公司将继续严格遵守募集资金管理规定，规范使用募集资金，提高募集资金使用效率，做好部分暂时闲置募集资金的管理工作，促进公司主营业务发展，增强公司整体盈利能力。

（四）持续推进产业基金，拓展主业协同生态

报告期内，公司参与设立的产业基金上海奥创先导创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥创先导”）在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

截至本公告披露日，私募基金管理人苏州道彤淳辉创业投资管理有限公司已完成奥创先导的初始募资，规模5亿元；同时，公司完成两次出资，首次出资金额为4,500万元，二次出资金额为6,000万元，相关出资依据均符合相关合伙协议中关于出资里程碑的要求。

截至本公告披露日，奥创先导已完成6个少数股权项目的投资，细分行业覆盖范围包括酶法生产抗氧化剂、生物法生产精细化工原料、大分子生物药、生物法生产关键食品原料、AI虚拟细胞、工业物理AI等生物制造产业链，具体项目情况如下：

■

二、践行“以投资者为本”，实施持续稳定的现金分红政策

公司高度重视投资者回报，严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》以及公司股东分红回报规划的相关要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2026年7月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），并于2026年7月10日完成实施权益分派工作，派发的现金分红总额为28,433,559.80元（含税）。

自公司2022年9月上市以来，公司制定并实施了2022年度利润分配方案、2023年半年度利润分配方案、2023年年度利润分配方案、2024年中期利润分配方案、2024年度利润分配方案、2025年中期利润分配方案、2025年度利润分配方案，已累计分红约2.02亿元（不包含回购股份部分）。

同时，为进一步回报广大股东，推动全体股东共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，进一步推动上市公司高质量发展，鉴于公司于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意公司在满足现金分红的条件下进行2026年度中期分红，同时授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的利润分配方案。

根据《公司2026年半年度报告》（未经审计），2026年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为124,032,624.39元（合并报表），截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币316,208,591.66元。2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为142,194,199股，预计合计分配现金红利28,438,839.80元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的22.93%。上述2026年中期利润分配预案预计将于9月实施权益分派。

(下转23版)