(上接36版)
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3.公司发放薪酬为税前金额，依法代扣代缴个人所得税、个人承担的社保及公积金等。
4.因换届、改选、辞职、解聘、退休等原因离任的，按其实际任期、实际履职与实际绩效结算薪酬、津贴及应发绩效薪酬，已符合支付条件的中长期激励收入按制度与考核结果支付。
5.公司可根据经营业绩、行业薪酬水平、市场环境、组织结构、岗位调整等因素，由薪酬与考核委员会提议，按权限经董事会或股东会审议后调整薪酬标准。
五、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
2026年8月26日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中：
1.关于公司董事2026年度薪酬方案，全体委员因在公司领取薪酬回避表决，直接提交董事会审议；
2.关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案，同意该方案并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年8月27日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
1.关于公司董事2026年度薪酬方案，七名董事因在公司领取薪酬回避表决，该方案以3票同意，0票反对，0票弃权获得审议通过，尚需提交公司股东会审议；
2.关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案，相关董事付向昭回避表决，该方案以9票同意，0票反对，0票弃权获得审议通过，将在公司股东会上报告。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2026年8月31日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-032
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于所属子公司股东权利委托管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）控股子公司中船柴油机有限公司（以下简称“中船柴油机”）拟将其持有的三家全资子公司中船发动机有限公司（以下简称“中船发动机”）、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“中船河柴”）、陕西柴油机重工有限公司（以下简称“中船陕柴”）的部分股东权利委托全资子公司中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）行使（以下简称“本次委托管理事项”）。
● 本次委托管理事项不构成关联交易、不构成重大资产重组。
● 本次委托管理事项不改变中船柴油机、中船动力集团、中船发动机、中船河柴、中船陕柴的股权结构，不改变公司财务报表合并范围。本次委托管理事项无需提交股东会审议。
2026年8月27日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于所属子公司股东权利委托管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次委托管理事项概述
为抓住船海市场发展机遇，聚焦主责主业，进一步统筹内部资源配置，优化内燃机业务整体管控模式，增强核心竞争力，提升价值创造能力，公司控股子公司中船柴油机拟将其持有的三家全资子公司中船发动机、中船河柴、中船陕柴的部分股东权利委托其全资子公司中船动力集团行使。
2026年8月27日，中船柴油机与中船动力集团签署了《委托协议》。本次委托为除分红权、处置权、剩余财产分配权等财产性权利之外的部分股东权利的授权委托，不改变任何一方的股权结构，不改变中国动力及中船柴油机财务报表合并范围。
二、本次委托管理事项相关方基本情况
（一）委托方
公司名称：中船柴油机有限公司
成立日期：2022年02月25日
注册资本：300,000万(元)
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108MA7JEKCP9H
核心经营业务：制造内燃机及配件；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；汽轮机及辅机制造；新能源原动设备制造；环境保护专用设备制造；电动机制造；隧道施工专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）等。
股权结构：中国动力持股51.85%，中国船舶工业股份有限公司持股31.63%，中国船舶工业集团有限公司持股16.51%。
（二）受托方
公司名称：中船动力（集团）有限公司
成立日期：2020年11月27日
注册资本：520,000万(元)
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91310115MA1HBFUKX6
核心经营业务：低中高速柴油机，LNG、LPG、甲醇、氨双燃料发动机，发电机组及排放后处理设备；动力能源系统，智慧电站系统（iPMS），混合动力，纯电推进系统，大气污染治理系统；动力产品技术研发，关键零部件制造，安装调试，运维维修及全生命周期技术咨询等。
股权结构：中船柴油机有限公司持股100%。
（三）委托管理标的
1.中船发动机有限公司
成立日期：2017年04月28日
注册资本：550,000万(元)
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91370211MA3DKDQ98F
核心经营业务：船用低速发动机专业化制造与成套装备服务，核心业务聚焦全系列多燃料船用低速主机制造、关重件配套、动力服务及零碳新能源发动机研发交付等。
股权结构：中船柴油机有限公司持股100%。
2.河南柴油机重工有限责任公司
成立日期：2007年06月29日
注册资本：122,905.8845万(元)
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：914103006634395595
核心经营业务：高速大功率柴油机、气体机及发电机组的研发、制造与销售?，聚焦船舶动力与陆用电站成套装置等。
股权结构：中船柴油机有限公司持股100%。
3.陕西柴油机重工有限公司
成立日期：2003年12月19日
注册资本：187,622.72万(元)
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91610000755231771E
核心经营业务：中高速大功率船用柴油机研制制造?及?柴油发电机组成套供应?，重点服务于?海军舰船动力?与?核电应急电源?领域等。
股权结构：中船柴油机有限公司持股100%。??
三、委托协议主要内容
（一）委托方
中船柴油机有限公司
（二）受托方
中船动力（集团）有限公司
（三）本次委托管理标的
中船发动机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司。
（四）委托内容
1.委托范围以各公司章程规定的股东权利为依据，具体如下：
（1）了解公司经营状况和财务状况，依法获得公司的经营信息和财务信息等；
（2）对公司的经营活动进行监督，提出建议或质询；
（3）审核公司发展战略，批准公司的主业及调整方案；
（4）委派和更换非由职工代表担任的董事，对董事会和董事履职情况进行评价，决定董事的报酬；
（5）审议批准董事会/董事的工作报告并质询；
（6）批准公司年度财务预算、决算方案；
（7）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（8）决定公司增加或者减少注册资本方案；
（9）按照规定权限决定公司合并、分立、解散、申请破产、变更公司形式的方案；
（10）决定公司章程的制定和修改；
（11）其他根据适用法律法规可以委托行使的股东权利。
2.不委托：
（1）对所持有标的公司股权的转让、质押及进行其他形式处分的方案；
（2）按照法律规定获得红利和其他形式的利益分配；
（3）标的公司终止、解散、清算时，按其对标的公司的实缴出资比例参加剩余财产的分配的权利。
3.委托期限：3年（2026年8月27日至2029年8月26日）
4.终止条款：标的股权发生实际调整。
四、本次委托管理事项对上市公司的影响
本次委托管理事项有利于公司进一步优化内燃机业务管控模式，统筹整合中船动力集团、中船发动机、中船河柴、中船陕柴的业务资源，强化产业协同，进一步增强核心竞争力，持续提升公司价值创造能力，更好维护公司及全体股东的整体利益。本次委托管理事项不改变中船柴油机、中船动力集团、中船发动机、中船河柴、中船陕柴的股权结构，不改变公司财务报表合并范围，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2026年8月31日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-033
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国船舶集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）经与中国船舶工业贸易有限公司（以下简称“中船贸易”）协商，双方拟按认缴比例对中船海洋动力技术服务有限公司（以下简称“中船服务”）进行同比例减资（以下简称“本次交易”）。
● 中船服务为中船动力集团之控股子公司，中船动力集团持有其95%股权，中船贸易持有其5%股权。中船贸易与公司同属中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）控制，为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易无需提交股东会审议。
● 过去12个月内，除本次交易外，公司未与中船集团及其控制的企业、不同关联人进行过与本次交易相同类别的、标的相关的交易。
一、关联交易概述
为符合《公司法》对注册资本实缴的要求，经综合考虑中船服务运营资金需求，为进一步提升资金使用效率，中船动力集团经与中船贸易协商，双方拟按认缴比例对中船服务进行同比例减资，将中船服务注册资本由人民币100,000万元（认缴金额）减少至16,000万元（已实缴金额）。
2026年8月27日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，6名关联董事回避表决，4名非关联董事以全票赞成审议通过了该议案。
过去12个月内，除本次交易外，公司未与中船集团及其控制的企业、不同关联人进行过与本次交易相同类别的、标的相关的交易。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
中船服务为中船动力集团之控股子公司，中船动力集团持有其95%股权，中船贸易持有其5%股权。中船贸易与公司同属中船集团控制，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
企业名称：中国船舶工业贸易有限公司
统一社会信用代码：91110000100001027Q
成立时间：1983年02月01日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：胡凯
注册资本：100,000万元
注册地址：北京市海淀区中关村南大街乙56号
经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶、海洋工程装备、动力装备、新能源设备的研发、设计、租赁；矿产资源勘探、开发；销售金属材料、木材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、船舶、海洋工程装备、动力装备；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；对外修船、拆船及技术交流业务；承包本行业国外工程和境内外资工程；招标代理；承办展览展示；投资管理；经济贸易咨询。
股权结构及其他：中船集团持有中船贸易100%股权。中船贸易资信状况良好，未被列为失信被执行人。截至本公告披露日，中船贸易直接持有中船服务5%的股权，除此之外，中船贸易与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.交易的名称和类别：与关联方向共同投资的企业减资。
2.交易标的：公司控股子公司中船服务。
3.交易标的权属状况：本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制交易的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。标的公司不属于失信被执行人。
（二）交易标的基本情况
1.标的企业基本信息
企业名称：中船海洋动力技术服务有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3M2Q92
成立时间：2017年1月23日
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：严小林
注册资本：100,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A座12楼1258室
经营范围：从事船舶配件、机械设备专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；船用设备、机械设备及其零部件、润滑油、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售及售后服务；仓储服务（除危险品）、物流信息咨询；国际贸易，转口贸易，商务咨询；从事货物及技术的进出口业务；金属制品的检测服务。
2.本次减资前后的股权结构
■
3.主要财务指标
单位：元
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四、关联交易定价情况
本次交易由中船服务全体股东按照认缴比例进行同比例减资，本次减资以2025年12月31日为基准日，因减少的注册资本未实缴，不影响中船服务的所有者权益。本次减资完成后，中船服务的注册资本由100,000万元减少至已实缴的16,000万元，股权结构保持不变。本次减资公允、明确、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害中船服务、公司或公司股东利益的情形。
五、关联交易对公司的影响
作为中船动力集团船海产业服务平台，中船服务近年来通过强化供应链建设、统筹信息化资源整合、优化海外站点运营模式等措施，不断提升资金使用效能，当前其已实缴资本金能充分保障日常经营与业务发展需求。本次减资有利于提升资金使用效率，符合经营发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
本次减资完成后，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司当期损益产生重大影响。本次减资不涉及人员安置、土地租赁、管理层变动等情况，不会产生同业竞争，不会产生新的显失公平的关联交易，不存在关联方因本次减资占用公司资金等方面的情况。
六、关联交易的审议程序
2026年8月27日，公司召开第八届董事会独立董事第十一次专门会议，事前审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2026年8月27日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，6名关联董事回避表决，非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2026年8月31日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-027
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2026年8月27日下午14:30以现场结合通讯方式在上海市浦东新区莱阳路1333号召开，会议通知及会议材料于2026年8月17日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议由董事长邵煜先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2026年半年度报告》《中国动力2026年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。
三、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-029）。
四、审议通过《关于〈中船财务有限责任公司2026年上半年风险评估报告〉的议案》
关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案已分别经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司2026年上半年风险评估报告》。
五、审议通过《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。
六、逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
1.关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
在公司领取薪酬或津贴的董事邵煜、付向昭、朱宏光、张学兵、邵志刚、林赫、黄胜忠回避表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，3名委员均回避表决，直接提交董事会审议。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
2.关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
相关董事付向昭回避表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
本项议案需向公司股东会报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-031）。
七、审议通过《关于公司所属子公司股东权利委托管理的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于所属子公司股东权利委托管理的公告》（公告编号：2026-032）。
八、审议通过《关于公司控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》
关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。
九、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2026年8月31日
