浙江司太立制药股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603520 公司简称：司太立

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。以截至 2026年6月30日公司总股本438,409,881股计算合计拟派发现金红利21,920,494.05元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-032

浙江司太立制药股份有限公司

关于第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2026年8月18日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致同意公司2026年半年度报告全文及摘要全面反映了公司2026年上半年度的经营成果、财务状况及公司治理等相关情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2026年半年度报告全文及摘要详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2026年度中期利润分配预案详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的内容详见公司2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致同意聘任张异先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，内容详见公司2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《浙江司太立制药股份有限公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，董事会同意聘任何彬翼先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。何彬翼先生具有担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：

公司证券事务代表何彬翼先生简历：

何彬翼，男，中国国籍，汉族，1997年10月出生，毕业于郑州大学，生物信息学学士学位，2019年至2025年任深圳瑞亚力集团有限公司海外采购、战略客户项目经理、董事会办公室助理，2025年加入公司，历任公司国际事业二部负责人。

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-034

浙江司太立制药股份有限公司

关于2026年中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表2026年半年度期末未分配利润为人民币516,081,567.60元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本438,409,881股，以此计算合计拟派发现金红利21,920,494.05元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

经2025年年度股东会审议通过，股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施，本预案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会

2026年8月17日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）董事会

公司于2026年8月28日召开第六届董事会第二次会议审议通过本利润分配预案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

经2025年年度股东会审议通过，股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施，本议案无需提交股东会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-033

浙江司太立制药股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日收到董事会秘书黄文涛先生提交的辞职报告，黄文涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞职后，黄文涛先生将不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关规定，黄文涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄文涛先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，黄文涛先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

黄文涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄文涛先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

三、聘任的董事会秘书基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张异先生担任公司董事会秘书。张异先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张异先生的任职资格进行审查，经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议，提名委员会认为，张异先生已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月28日召开第六届董事会第二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张异先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张异先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，并将按时参加董事会秘书后续培训，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：公司董事会秘书简历

张异，男，中国国籍，汉族，1998年9月出生，硕士研究生学历，白俄罗斯国立大学金融学硕士学位，北京理工大学化学、经济学双学士学位。曾任深圳前瞻咨询助理研究员；2022年加入公司，历任浙江司太立制药股份有限公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务代表。

截至本公告披露日，张异先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。