江苏联瑞新材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-060
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月31日
（二）股东会召开的地点：公司综合楼二楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合 法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事长兼代行董事会秘书李晓冬先生、财务负责人范莉女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2026年半年度资本公积金转增股本方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、祁钥
2、律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师现场出席会议并出具了法律意见书，本所律师认为，联瑞新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年9月1日
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-061
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于债券持有人可转债持有比例
变动达10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、可转换公司债券配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577号）同意注册，公司向不特定对象发行695,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,950,000张（695,000手）。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2026〕14号”文同意，公司本次发行的695,000,000.00元可转换公司债券已于2026年1月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联瑞转债”，债券代码“118064”。
公司控股股东、实际控制人李晓冬先生及其一致行动人江苏省东海硅微粉厂（以下简称“硅微粉厂”）、李长之先生作为原股东参与优先配售，其中李晓冬先生配售“联瑞转债”1,402,480张，硅微粉厂配售“联瑞转债”1,212,490张，李长之先生配售“联瑞转债”20,210张，公司实际控制人及其一致行动人合计配售“联瑞转债”2,635,180张，约占“联瑞转债”发行总量的37.92%。
二、前次可转债持有变动情况
2026年7月20日至2026年8月17日期间，公司控股股东、实际控制人李晓东及其一致行动人硅微粉厂、李长之通过上海证券交易所交易系统以协商成交方式合计减持“联瑞转债” 800,000张，占可转债发行总量的11.51%。具体内容详见公司于2026年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号：2026-058）
三、可转债持有变动情况
公司于2026年8月31日收到债券持有人李晓冬及其一致行动人硅微粉厂、李长之的告知函，获悉自2026年8月18日至2026年8月31日期间，上述持有人通过上海证券交易所交易系统以协商成交方式合计减持“联瑞转债” 780,210张，占可转债发行总量的11.23%。具体变动情况如下：
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注：1、上表中发行总量均为初始发行总量6,950,000张；
2、数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年9月1日
