金河生物科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-083
金河生物科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年8月28日以电子邮件方式发出通知，并于2026年8月31日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人（含兼任董事会秘书的董事），本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于美国子公司对外投资建设项目的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于美国子公司对外投资建设项目的公告》。
二、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月31日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-084
金河生物科技股份有限公司
关于美国子公司对外投资建设项目的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资项目概述
2026年8月31日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于美国子公司对外投资建设项目的议案》，同意美国子公司法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）（以下简称“法玛威药业”）实施兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目和美国子公司法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）（以下简称“法玛威生物”）实施兽用疫苗工厂新扩建项目。以上项目预计合计总投资约3,192.46万美元（最终投资总额以实际投资为准）。其中子公司法玛威药业实施的兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目预计总投资约590.90万美元，资金来源为法玛威药业自有资金或自筹资金。法玛威生物实施的兽用疫苗工厂新扩建项目预计总投资约2,601.56万美元（含租赁费用），资金来源为法玛威生物自有资金或自筹资金。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述项目其他需审批事项后续将严格按照法律法规及监管要求进行办理。
二、投资项目基本情况
（一）美国子公司法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目
1、项目情况
（1）项目名称：法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目
（2）项目实施主体：法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）
（3）项目建设地点：法玛威药业奥马哈工厂，不涉及新增获取土地
（4）项目建设内容：奥马哈工厂研发实验室改扩建及新增仪器设备；奥马哈工厂添加剂混合机一线自动化改造项目。
（5）项目建设期：12个月
（6）投资规模及资金来源：项目预计总投资约590.90万美元（最终投资总额以实际投资为准），其中奥马哈工厂研发实验室改扩建及新增仪器设备预计总投资约293.08万美元，奥马哈工厂添加剂混合机一线自动化改造项目预计总投资约297.82万美元。资金来源为法玛威药业自有资金或自筹资金。
（7）项目实施的必要性
法玛威药业（合并报表）2026年上半年实现营业收入较上年同期增加8,008.49万元，增幅19.94%，其中兽用化药收入同比增加25.74%，兽用化药（主要是金霉素）在美国市场所占份额的增加，市场占有率进一步扩大，对公司兽用化药板块销售业绩和盈利能力提升具有重要作用，进一步巩固了公司在行业中的龙头地位。但目前奥马哈工厂生产线的包装、喷码及打托操作均为人工操作，生产效率低，难以完全满足因销售增长所需求的产能增加。因此，法玛威药业拟实施奥马哈工厂添加剂混合机一线自动化改造项目，新增自动包装、自动喷码、自动打托设备等以提升其产能约2,000吨/年。同时随着法玛威药业兽用化药产能的增加及新药号研发项目的开展，法玛威药业拟实施奥马哈工厂研发实验室改扩建及新增仪器设备项目，改扩建完成后将极大满足产能扩大后的检测、质量控制及新产品药号研发需求。
2、项目实施主体基本情况
（1）企业名称：法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）
（2）公司类型：股份有限公司
（3）成立时间：2008年3月10日
（4）注册地：美国特拉华州威尔明顿市
（5）注册资本：5,650万美元
（6）主营业务：主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。
（7）股东情况：公司持有法玛威药业85%的股权，自然人柯林持有法玛威药业10%的股权，自然人陈建鸿持有法玛威药业5%的股权，法玛威药业为公司控股子公司。
（8）法玛威药业最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
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注：法玛威药业为其合并报表数据。2025年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-6月财务数据未审计。
（二）美国子公司法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）兽用疫苗工厂新扩建项目
1、项目情况
（1）项目名称：法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）兽用疫苗工厂新扩建项目
（2）项目实施主体：法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）
（3）项目建设地点：拟租赁RACEWAY商用中心，位于美国明尼苏达州纽波特市黑斯廷斯大道910号，设施面积约71,738平方英尺
（4）项目建设内容：新扩建疫苗生产设施项目，含洁净室施工/安装、恒温室、冷藏室、冻干机、灌装机及租赁费用等。
（5）项目建设期：24个月
（6）投资规模及资金来源：项目预计总投资约2,601.56万美元（含租赁费用）（最终投资总额以实际投资为准）。资金来源为法玛威生物自有资金或自筹资金。
（7）项目实施的必要性
法玛威生物2026年上半年生产的疫苗产品在美国市场销量较上年同期大幅提升，销售势头良好，尤其是蓝耳疫苗进入了快速增长的发展轨道。公司经多年研发申报的新回肠炎疫苗以及回肠炎+圆环+支原体三联疫苗预计将于2027年获得美国农业部批准。同时由于疫苗产品生产有着严格的共线限制，不能跨品种灵活调配产能用于疫苗产品的生产，且目前法玛威生物现有圣保罗工厂的生产设施无法满足产能增加以及新产品获批后的生产。因此为了满足公司未来研发申报新疫苗产品获批后可以实现快速上市销售及现有产品产量增加的需求，法玛威生物拟新扩建疫苗生产设施。
2、项目实施主体基本情况
（1）企业名称：法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）
（2）公司类型：股份有限公司
（3）成立时间：1984年11月1日
（4）注册地：美国明尼苏达州圣保罗市
（5）注册资本：10.00美元
（6）主营业务：主要从事动物疫苗的研发、生产、销售和技术服务。
（7）股东情况：法玛威生物为公司控股子公司法玛威药业的全资子公司。
（8）法玛威生物为法玛威药业的全资子公司，法玛威生物最近一年及一期主要财务数据详见“法玛威药业最近一年及一期主要财务数据（合并报表数据）”。
三、投资目的、存在的风险及对公司的影响
上述项目的实施是为了满足公司业务发展需要，提升公司在海外市场的综合实力和市场竞争优势，有助于增强公司整体盈利能力及核心竞争力，提升公司行业地位及整体经济效益，符合公司中长期战略规划。上述项目的资金来源为各实施主体自有资金或自筹资金，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不影响公司正常生产经营的资金周转及现有业务的正常开展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
上述项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性风险。公司将加强经营管理，及时关注市场环境、国家及行业政策变化，按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作，积极防范及化解各类风险，通过专业化的管理降低企业经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月31日
