合肥工大高科信息科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理
工商变更登记的公告

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-028

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、调整董事会成员人数的相关情况

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由6人调整为5人，其中非独立董事3名，独立董事2名。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述调整事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、《董事会议事规则》修订情况

鉴于上述调整事项，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订如下：

■

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

四、关于办理工商备案登记

本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理本次相关工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-027

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月1日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名魏臻先生、程运安先生、马岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名吴娜女士、郭均先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中吴娜女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明材料。以上候选人简历详见附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东会进行审议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会正常运作，在本次换届完成前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

魏臻，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士生导师，民主同盟盟员，第十三届、十四届全国人大代表。曾任安徽省传感器厂工程师；合肥市煤气制气厂工程师、副总工程师；合肥工业大学电子所副所长、所长、微机所副所长、所长，副研究员、研究员、合肥工业大学计算机与信息学院副院长、上海大屯能源股份有限公司独立董事。2000年12月创办工大高科，历任工大高科有限总经理、董事长职务；2011年至今，任工大高科董事长；2021年11月至2023年9月，兼任工大高科总经理。

截至本公告披露日，魏臻先生持有公司股份13,294,710股，占公司总股本的比例为15.17%，是公司控股股东及实际控制人。魏臻先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

程运安，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任合肥工业大学计算机与信息学院教师、硕士生导师；历任工大高科有限总经理助理、工控部部长、副总经理、工大高科总经理兼智能矿山事业部总经理。2021年11月至今，任工大高科董事；2023年9月至今，任工大高科总经理。同时，程运安先生兼任合肥正达智控信息工程有限公司董事。

截至本公告披露日，程运安先生持有公司股份2,231,510股，占公司总股本的比例为2.55%。程运安先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

马岩，男，1974年出生，中国国籍，持有香港居民身份证（非永久性居民），无境外永久居留权，硕士学历，曾任海普瑞药业有限公司经理、广东雅倩化妆品有限公司总裁助理、威盛电子（深圳）有限公司董事长特助。现任深圳市上华创业投资基金管理有限公司总经理、厦门海沧芯望资本管理有限公司董事；2026年7月至今，任合肥华臻投资管理有限公司董事。

截至本公告披露日，马岩先生未直接持有公司股份，间接持有公司0.13%的股份。马岩先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

吴娜，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，天津财经大学教授、博士生导师、营运资本管理研究所所长，全国先进会计工作者、全国高端会计人才（学术类）、天津市宣传文化“五个一批”人才、天津市先进会计工作者、天津市“131”创新型人才第二层次。财政部第一届企业财务咨询专家、国家自然科学基金委同行评议专家与职称评审专家、国家社科基金同行评议专家、天津市会计咨询专家、天津市社科专家、天津市科委财务专家。中国会计学会财务管理专业委员会委员、天津市会计学会高端会计工作委员会委员。2008年7月至今，在天津财经大学任教；2021年5月至今，兼任上海能源独立董事；2026年5月至今，兼任北方股份独立董事。

截至本公告披露日，吴娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。吴娜女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事及独立董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

郭均，男，1971年出生，美国国籍，中国香港特别行政区永久性居民，哈佛大学法学院法律博士（Juris Doctor，J.D.）。曾任职于Davis Polk & Wardwell、Pacific Venture Group、Cowen等机构，曾任Lazard董事总经理，长期从事科技领域投资相关工作。2017年4月至今，任凯桥资本联合创始合伙人；现任PTK Technologies, LLC联合创始人、首席执行官、董事。

截至本公告披露日，郭均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。郭均先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事及独立董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-029

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月17日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月17日

至2026年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年9月1日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站披露《工大高科2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）预约登记

1、拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年9月14日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱hmh@gocom.cn或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样。

2、为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。

3、预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件、股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），以及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），以及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会并参与投票表决，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

3、股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0551-65256600

邮箱：hmh@gocom.cn

通讯地址：安徽省合肥市高新区习友路1682号

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥工大高科信息科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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