深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-058

深圳市农产品集团股份有限公司

第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议于2026年8月31日（星期一）10:30以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月28日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长张磊先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2026-2027年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

详见公司于2026年9月2日刊登在巨潮资讯网上的《2026-2027年员工持股计划（草案）》和《2026-2027年员工持股计划（草案）摘要》。

同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

关联董事张磊先生回避表决。

本议案提交董事会前已经职工代表大会、薪酬与考核委员会审核并同意，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026-2027年员工持股计划管理办法〉的议案》

详见公司于2026年9月2日刊登在巨潮资讯网上的《2026-2027年员工持股计划管理办法》。

同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

关联董事张磊先生回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为便于公司2026-2027年员工持股计划实施，提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1.授权董事会实施本员工持股计划（含滚动设立的各期员工持股计划），办理每期员工持股计划的设立；

2.授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划等事项；

3.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

4.授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

5.本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6.授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

7.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效，并同意董事会授权管理层具体实施本员工持股计划。

同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

关联董事张磊先生回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

详见公司于2026年9月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

1．第九届董事会第四十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2．第九届董事会薪酬与考核委员会第二十一次会议审核意见；

3．第六届职工代表大会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-059

深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，公司定于2026年9月21日（星期一）下午15:00召开2026年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月21日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年9月16日（星期三）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年9月16日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8．现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案涉及的关联股东（包括其股东代理人）需回避表决。

上述议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年9月18日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和9月21日（上午9:00－12:00，下午14:00－15:00）。

2．登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3．登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4．会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5．其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2．议案设置及意见表决：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4．股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年9月21日的交易时间，即上午9:15一9:25和9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统投票开始投票的时间为2026年9月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月21日（现场股东会召开当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2026年9月21日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

■

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日