深圳高速公路集团股份有限公司
证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-064
债券代码：185300 债券简称：22深高01
债券代码：240067 债券简称：G23深高1
债券代码：241018 债券简称：24深高01
债券代码：241019 债券简称：24深高02
债券代码：242050 债券简称：24深高03
债券代码：242539 债券简称：25深高01
债券代码：242780 债券简称：25深高Y1
债券代码：242781 债券简称：25深高Y2
债券代码：242972 债券简称：25深高Y3
债券代码：242973 债券简称：25深高Y4
债券代码：244479 债券简称：26深高01
深圳高速公路集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
● 本次股东会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，向有投票权的股东定向推送股东会信息。
深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2026年9月17日（星期四）召开本公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用A股市场）相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月17日 10点 00分
召开地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月17日
至2026年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、议案已披露的时间和披露媒体
本公司董事会已审议通过上述议案，有关详情请参阅本公司日期为2026年9月1日的《第九届董事会第六十六次会议决议公告》。该公告已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。本议案的具体内容还可参阅本公司在上海证券交易所网站发布的2026年第一次临时股东会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后登记在册的公司股东（A股：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册）在履行必要的登记和确认手续后，有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 有权出席会议的A股法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(香港有关条例所认可的结算公司(或其代理人)除外)；自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(二) 本公司H股股份将自2026年9月14日至2026年9月17日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次股东会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2026年9月11日下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。
(三) 委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司A股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次股东会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。
(四) 现场会议登记安排：
1、登记地点：深圳市南山区深南大道汉京金融中心46楼。
2、登记时间：2026年9月17日9:30-10:00，10:00后将不再办理出席现场会议的股东登记。
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
六、其他事项
(一) 本公司联系方式
联系地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼
邮政编码：518057
联系人：刘蓓蓓
电话：(86) 755-8669 8069
传真：(86) 755-8669 8002
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：
上海市浦东新区杨高南路188号
香港中央证券登记有限公司地址（以作股份转让）：
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺
（三）股东会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026年9月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳高速公路集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：2026-063
债券代码：185300 债券简称：22深高01
债券代码：240067 债券简称：G23深高1
债券代码：241018 债券简称：24深高01
债券代码：241019 债券简称：24深高02
债券代码：242050 债券简称：24深高03
债券代码：242539 债券简称：25深高01
债券代码：242780 债券简称：25深高Y1
债券代码：242781 债券简称：25深高Y2
债券代码：242972 债券简称：25深高Y3
债券代码：242973 债券简称：25深高Y4
债券代码：244479 债券简称：26深高01
深圳高速公路集团股份有限公司
第九届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第六十六次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年8月26日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年8月26日。
(三)本公司第九届董事会第六十六次会议于2026年9月1日（星期二）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。
(四)会议应到董事11人，实际出席董事11人，其中，以通讯表决方式出席董事8人。
(五)由于本公司董事长暂时空缺，经半数以上董事共同推举，本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过关于提名董事候选人的议案。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意提名刘征宇先生为本公司第九届董事会董事候选人，并提交股东会选举，任期自股东会批准之日起至本届董事会届满之日止。刘征宇先生的简历详见本公告附件一。
提名委员会已对刘征宇先生进行了任职资格审查，认为刘征宇先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事任职资格的相关规定。
（二）审议通过关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本公司召开临时股东会，以审议关于选举第九届董事会董事的议案；并按公司章程推举执行董事廖湘文主持股东会以及授权执行董事廖湘文根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东会通知以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定增加或减少临时股东会审议事项、推迟或取消临时股东会。
（三）审议通过关于子公司减资的议案。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会同意按照议案中的方案，由本公司与本公司控股子公司深湾基建（深圳）有限公司按照持股比例共同对深圳市广深沿江高速公路投资有限公司（“沿江公司”）实施减资，合计减少沿江公司实收资本人民币15亿元。
上述第（一）项议案的有关事项需提交本公司股东会审议，有关股东会的通知将另行公告。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026年9月1日
附件一：董事候选人简历
刘征宇先生，1970年出生，高级会计师，厦门大学工商管理硕士。刘先生长期担任大型企业高级管理人员、董事等职务，拥有丰富的企业经营、战略管理、投资并购、资本运作等工作经验。刘先生曾任深圳市投资控股有限公司总会计师及副总经理、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（深交所上市公司）董事长、深圳市深粮控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、天音通信控股股份有限公司（深交所上市公司）董事、深圳投控湾区发展有限公司（香港联交所上市公司）董事会主席及中国国有资本风险投资基金股份有限公司董事。刘先生2021年9月起担任深圳国际控股有限公司（香港联交所上市公司）执行董事及总裁，2026年8月起担任本公司党委书记。
刘征宇先生未持有本公司股票，符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚或调查的情形；不存在重大失信等不良记录。
