江苏迈信林航空科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-036

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会六名非独立董事及三名独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月1日召开了2026年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举张友志先生、王启先生、王成标先生、巨浩先生、沈洁女士、翁长青先生为公司第四届董事会非独立董事；选举周余俊先生、尹琳女士、查富生先生为公司第四届董事会独立董事。上述6位非独立董事、3位独立董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2026年9月1日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举张友志先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。第四届董事会各专门委员会委员如下：

■

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，其中，审计委员会召集人周余俊先生为会计专业人士，且审计委员会委员均未担任公司高级管理人员。公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年9月1日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司市场总监的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王启先生为公司总经理、市场总监，聘任王成标先生为董事会秘书，聘任翁长青先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年9月1日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴肖静女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。吴肖静女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并取得培训证明，其简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员离任的情况

本次换届选举完成后，徐君女士不在担任公司非独立董事，夏明先生不再担任公司独立董事。上述董事在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述换届离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0512-66580868

电子信箱：maixinlin@maixinlin.com

联系地址：江苏省苏州市吴中区溪虹路1009号

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

附件：证券事务代表简历

吴肖静女士，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏乾融集团有限公司董秘办主任，2020年3月至今任江苏迈信林航空科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴肖静女士未直接或间接持有公司股份。吴肖静女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-035

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无 ，请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月1日

（二）股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定；

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事长张友志先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中张友志、王启、王成标、沈洁参加现场会议；巨浩、徐君、夏明、周余俊、尹琳以通讯方式参加。

2、董事会秘书王成标列席了本次会议；其他非董事高管翁长青列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

2.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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3.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

2.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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3.00关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权过半数审议通过；

2.议案1、2.00、3.00对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：许多、张理清

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-037

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议，同意聘任王成标先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）。王成标先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备金融从业五年以上工作经验

王成标先生为金融工程专业硕士，拥有一定的金融理论基础。2017年10月起先后担任苏州吴中融玥投资管理有限公司董事长、苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司副总经理，长期负责股权投资、资本运营、投融资项目管理等金融相关业务，拥有 5 年以上金融从业经历，积累了丰富的资本运作、项目研判、企业治理实践经验，能够胜任董事会秘书岗位，有效开展信息披露、投资者关系管理、资本运作等各项工作。自2026年1月起王成标先生担任公司董事会秘书，其具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）王成标先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经过提名委员会对王成标先生的任职资格进行审查后，全体委员认为王成标先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（二）董事会审议和表决情况

2026年9月1日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任王成标先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

王成标先生已参加上海证券交易所2026年第1期科创板上市公司董事会秘书任职培训，经考核合格，并取得董事会秘书任前培训证明，具备担任公司董事会秘书所需的专业知识和履职能力。本次聘任事项将按规定报上海证券交易所备案，所提交备案材料真实、准确、完整。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

附件：董事会秘书简历

王成标先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，金融工程专业，中级经济师。自2003年7月至2017年10月，历任东莞新科磁电厂、吴中经济技术开发区招商局、吴中经济技术开发区经发局；2017年10月至2024年12月，担任苏州吴中融玥投资管理有限公司董事长；2024年12月至2025年9月担任苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司副总经理；2025年10月加入迈信林，目前担任公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，王成标先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。