深圳市宝明科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-039
深圳市宝明科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月02日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月02日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月02日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长李军先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份85,254,263股，占公司有表决权股份总数的47.1360%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份84,480,903股，占公司有表决权股份总数的46.7084%。
通过网络投票的股东24人，代表股份773,360股，占公司有表决权股份总数的0.4276%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份788,555股，占公司有表决权股份总数的0.4360%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份15,195股，占公司有表决权股份总数的0.0084%。
通过网络投票的中小股东24人，代表股份773,360股，占公司有表决权股份总数的0.4276%。
公司其他董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
■
上述提案均获得股东会投票表决通过，李军先生、张春先生、赵之光先生、巴音及合先生、张国宏先生、丁雪莲女士当选公司第六届董事会非独立董事，余国红先生、于严淏先生、胡晌辉先生当选公司第六届董事会独立董事。以上选举产生的非独立董事、独立董事任期为本次股东会审议通过之日起三年。
以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、陈奕霖律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市宝明科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年9月3日
证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-040
深圳市宝明科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年09月02日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事会同意豁免第六届董事会第一次会议通知期限，会议通知于当日以电话及口头的方式发出，会议于2026年09月02日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举董事李军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经董事会选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：
■
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长李军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张春先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张春先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵之光先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理张春先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任谢志坚先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-041）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长李军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张国宏先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长李军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任蒋林先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议；
3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议；
4、公司2026年第一次临时股东会决议。
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年09月03日
证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-041
深圳市宝明科技股份有限公司关于董事会
完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年09月02日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会成员组成情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1人。
1、非独立董事：李军先生（董事长）、张春先生、赵之光先生、巴音及合先生、张国宏先生、丁雪莲女士；
2、独立董事：余国红先生、胡晌辉先生、于严淏先生。
公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
■
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
公司第六届董事会董事简历详见公司于2026年8月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：张春先生；
2、副总经理：赵之光先生；
3、财务总监：谢志坚先生；
4、董事会秘书：张国宏先生。
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，其中董事会秘书张国宏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、部分董事、高级管理人员离任情况
本次换届选举完成后，公司第五届董事会李后群先生因届满离任，不再担任公司董事及相关专门委员会职务，离任后不再公司担任任何职务。公司高级管理人员巴音及合先生因届满离任，不再担任公司副总经理，仍在公司担任董事职务。
截至本公告披露日，李后群先生生未持有公司股份，巴音及合先生直接持有公司股份114,212股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。巴音及合先生所持有的公司股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司对李后群先生、巴音及合先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议；
3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议；
4、公司2026年第一次临时股东会决议。
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年09月03日
附件：
（一）总经理简历
张春先生，1977年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任深圳市方大集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理，深圳宝明精工有限公司副总经理，东台市汇深投资有限公司监事，深圳市宝明科技股份有限公司副总经理、背光事业部总经理，上海宝明汽车科技有限公司执行董事、总经理，惠州市宝明显示技术有限公司执行董事、总经理；现任深圳市宝明科技股份有限公司董事、总经理，惠州市宝明精工有限公司执行董事、总经理，深圳市宝明投资有限公司监事。
截至本公告披露日，张春先生直接持有公司股份848,141股，经穿透测算，通过公司控股股东深圳市宝明投资有限公司间接持有公司7,303,394股，合计持有公司股份8,151,535股，占公司当前股份总数的4.51%。张春先生与持有公司5%以上股份的股东（深圳市宝明投资有限公司除外）、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）副总经理简历
赵之光先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，赣州市第六届政协委员会委员。曾任安徽省科苑（集团）股份有限公司工程师，安徽雪龙纤维科技有限公司车间主任，深圳宝明精工有限公司生产主管，深圳市宝明科技股份有限公司监事、生产副总，惠州市宝明精工有限公司监事，惠州市宝明显示技术有限公司监事，赣州市宝明显示科技有限公司监事；现任深圳市宝明科技股份有限公司董事、副总经理，赣州市宝明显示科技有限公司执行董事、总经理，赣州市宝明新材料技术有限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露日，赵之光先生直接持有公司股份88,500股，经穿透测算，通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司260,000股，合计持有公司股份348,500股，占公司当前股份总数的0.19%。赵之光先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（三）财务总监简历
谢志坚先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任江西省乌石山铁矿主办会计，金达塑胶五金制品（深圳）有限公司财务主管，深圳日海通讯技术股份有限公司财务经理，深圳市宝明科技股份有限公司董事会秘书，深圳市长宏聚富投资有限公司执行董事、总经理、监事，深圳市赢合科技股份有限公司董事、财务总监，深圳市融渥技术有限公司监事，惠州宝美电子显示科技有限公司财务总监，合肥市宝明光电科技有限公司财务总监，惠州市宝明显示技术有限公司财务总监；现任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监，惠州市宝明精工有限公司财务总监，赣州市宝明显示科技有限公司财务总监，深圳市宝明新材料技术有限公司财务总监，赣州市宝明新材料技术有限公司财务总监，安徽宝明新材料科技有限公司财务总监。
截至本公告披露日，谢志坚先生直接持有公司股份55,663股，经穿透测算，通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司260,000股，合计持有公司股份315,663股，占公司当前股份总数的0.17%。谢志坚先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）董事会秘书简历
张国宏先生，1970年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记，深圳宝明精工有限公司财务部经理，深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理、财务总监；现任惠州宝明联合党支部书记，深圳市宝明科技股份有限公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，张国宏先生直接持有公司股份110,488股，经穿透测算，通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司162,500股，合计持有公司股份272,988股，占公司当前股份总数的0.15%。张国宏先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-042
深圳市宝明科技股份有限公司关于聘任公司
董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年09月02日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张国宏先生担任公司董事会秘书，蒋林先生担任公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下：
一、聘任公司董事会秘书
张国宏先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）
二、聘任公司证券事务代表
蒋林先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）
三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0755-29841816
电子邮箱：bm@bmseiko.com
联系地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年09月03日
附件：
（一）董事会秘书简历
张国宏先生，1970年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记，深圳宝明精工有限公司财务部经理，深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理、财务总监；现任惠州宝明联合党支部书记，深圳市宝明科技股份有限公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，张国宏先生直接持有公司股份110,488股，经穿透测算，通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司162,500股，合计持有公司股份272,988股，占公司当前股份总数的0.15%。张国宏先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）证券事务代表简历
蒋林先生，1993年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠州市宝明精工有限公司材料会计、进出口报关事宜的行政专员，深圳市宝明科技股份有限公司证券事务助理；现任深圳市宝明科技股份有限公司证券事务代表。
截至本公告披露日，蒋林先生未持有公司股份。蒋林先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
