新希望六和股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-103
债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2026年9月2日下午15:05以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二十次会议于2026年9月2日下午15:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于不向下修正‘希望转2’转股价格的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
自2026年8月13日至2026年9月2日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“希望转2”转股价格向下修正条款。
目前“希望转2”距离到期日尚有一年以上，且近期公司股价受宏观经济、行业周期等因素影响，未能正确体现公司长期发展的内在价值，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“希望转2”转股价格向下修正的权利，同时未来4个月内（即2026年9月3日至2027年1月2日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2027年1月3日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司于2026年9月3日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“希望转2”转股价格的公告》。
（二）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961号）核准，公司非公开发行不超过177,147,918股新股，募集资金总额为3,999,999,988.44元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为3,994,750,464.69元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验（2020）第0072号】，确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
■
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2026年9月3日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月三日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-104
债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司
关于不向下修正“希望转2”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、自2026年8月13日至2026年9月2日，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“希望转2”转股价格向下修正条款。
2、2026年9月2日，公司召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于不向下修正“希望转2”转股价格的议案》，董事会决定本次不行使“希望转2”转股价格向下修正的权利，同时未来4个月内（即2026年9月3日至2027年1月2日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2027年1月3日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。
一、“希望转2”发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1351号文”关于《核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2021年11月2日公开发行81,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为815,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司815,000万元可转换公司债券于2021年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“希望转2”，债券代码“127049”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年11月8日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2022年5月9日）起至可转债到期日（2027年11月1日，如遇节假日，向后顺延）止。
（四）转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2022年5月9日起可转换为公司股份，初始转股价为14.45元/股。
因公司实施2022年限制性股票激励计划，向199名激励对象授予了限制性股票，新增股份于2022年9月15日在深圳证券交易所上市，“希望转2”的转股价格于2022年9月15日起由14.45元/股调整为14.40元/股。具体内容详见公司于2022年9月14日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-116）。
因公司实施2022年限制性股票激励计划预留授予，向377名激励对象预留授予限制性股票，新增股份于2023年7月25日在深圳证券交易所上市，“希望转2”的转股价格于2023年7月25日起由14.40元/股调整为14.39元/股。具体内容详见公司于2023年7月24日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-62）。
2023年12月27日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》。董事会决定将“希望转2”的转股价格由14.39元/股向下修正为10.6元/股。修正后的转股价格自2023年12月28日起生效。具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《关于向下修正“希望转2”转股价格的公告》（公告编号：2023-151）。
因回购注销2022年限制性股票激励计划2,337.22万股限制性股票，“希望转2”的转股价格于2025年7月7日起由10.6元/股调整为10.61元/股。具体内容详见公司于2025年7月5日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-61）。
因公司实施2024年年度权益分派，“希望转2”的转股价格于2025年7月25日起由10.61元/股调整为10.59元/股。具体内容详见公司于2025年7月18日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-75）。
2026年4月10日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于不向下修正“希望转2”转股价格的议案》，董事会决定本次不行使“希望转2”转股价格向下修正的权利，同时未来4个月内（即2026年4月13日至2026年8月12日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年8月13日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于2026年4月11日披露的《关于不向下修正“希望转2”转股价格的公告》（公告编号：2026-31）。
因公司向特定对象发行A股股票459,363,957股，相关股份已于2026年9月1日在深圳证券交易所上市，发行价格为5.66元/股。根据《募集说明书》约定，“希望转2”的转股价格自2026年9月1日起由10.59元/股调整为10.13元/股。具体内容详见公司于2026年8月29日披露的《关于“希望转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-94）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不修正转股价格的具体说明
自2026年8月13日至2026年9月2日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，触发“希望转2”转股价格向下修正条款。
目前“希望转2”距离到期日尚有一年以上，且近期公司股价受宏观经济、行业周期等因素影响，未能正确体现公司长期发展的内在价值，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“希望转2”转股价格向下修正的权利，同时未来4个月内（即2026年9月3日至2027年1月2日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2027年1月3日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月三日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-102
债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月1日收到投资发展总监王普松先生的书面辞职报告。王普松先生因个人原因申请辞去所担任的公司高级管理人员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
王普松先生担任投资发展总监的原定任期至公司第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司已对王普松先生所负责工作的交接作出妥善安排，不会对公司日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露之日，王普松先生持有公司股票360,000股，其中无限售条件股票90,000股，有限售条件股票270,000股。
王普松先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展作出了积极贡献。公司及董事会对王普松先生任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月三日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-105
债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第二十次会议于2026年9月2日以通讯表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961号）核准，公司非公开发行不超过177,147,918股新股，募集资金总额为3,999,999,988.44元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为3,994,750,464.69元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验（2020）第0072号】，确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
■
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年9月4日，公司分别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金11,000.00万元人民币临时补充流动资金。截至目前，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至2026年9月1日，公司募集资金专户余额为11,815.15万元（含利息和手续费）。
详情请见公司于2026年9月1日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定。
五、履行的审议程序
公司于2026年9月2日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司将使用闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约165.00万元。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在高风险投资行为，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
2、招商证券股份有限公司出具的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月三日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-101
债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司
关于“希望转2”可选择回售结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、债券代码：127049
2、债券简称：希望转2
3、回售价格：101.267元/张（含息、税）
4、回售申报期：2026年8月26日至2026年9月1日
5、回售有效申报数量：51张
6、回售金额：5,164.617元（含当期应计利息、含税）
7、发行人资金到账日：2026年9月4日
8、回售款划拨日：2026年9月7日
9、投资者回售款到账日：2026年9月8日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号一一可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定， 于2026年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“希望转2”可选择回售的公告》（公告编号：2026-67），并于2026年8月20日至2026年9月1日期间的每个交易日各披露了一次提示性公告，提示“希望转2”持有人可以在回售申报期内将持有的“希望转2”全
部或部分回售给公司，回售价格为人民币101.267 元/张（含当期应计利息、含税）,回售申报期为2026年8月26日至2026年9月1日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“希望转2”回售申报期已于2026年9月1日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“希望转2”（债券代码：127049）本次回售有效申报数量为51张，回售金额为5,164.617元（含当期应计利息、含税）。公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2026年9月8日。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“希望转2”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二六年九月三日
