柳州两面针股份有限公司
关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-034

柳州两面针股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东已变更为广西国控资本运营集团有限责任公司，根据公司治理工作需要及相关调整安排，近日公司部分董事、高级管理人员提出了辞职申请，为保证公司正常经营运作，公司于2026年9月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

1、鉴于周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、刘瑰先生辞职将导致董事会及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员低于《公司章程》规定的人数，因此在新任董事及董事会专门委员会相应委员选举程序完成之前，周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、刘瑰先生继续履行董事及董事会相应专门委员会委员的职责，直至补选出继任的董事及相应专门委员会委员。孙雪东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

2、鉴于新任董事长选举工作尚需履行相应法定程序，周云祥先生申请辞任董事长职务后，将继续履行董事长职责至新任董事长接任。

3、高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，杨玲女士不再担任副总裁职务。

4、上述离任人员将按照公司离职管理制度做好交接工作，相关人员的辞任不会影响公司董事会及公司日常生产经营的正常运作；截至本公告披露日，上述董事、高级管理人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

6、周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生、杨玲女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了积极的作用，董事会对前述人员为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

公司于2026年9月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。相关议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对本次董事候选人的任职资格进行审核，认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格。经审查，未发现董事候选人存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

上述董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2026年9月3日

附件：董事候选人简历

农海新，1985年生，大学学历，管理学学士。曾任桂林天湖水利电业科技发展公司副总经理，靖西县水利电业有限公司副总经理，广西农村投资集团农业发展有限公司企划发展部经理，广西农垦集团有限公司战略发展部副总经理，广西农垦垦达商贸有限公司董事，广西农垦集团有限责任公司战略发展部总经理、改革办主任，广西糖业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任柳州两面针股份有限公司党委书记。

截至目前，农海新先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

刘才富，1983年生，研究生，工程硕士，高级工程师。曾任广西宇丰塑料检测有限公司董事，广西塑料研究所有限公司执行董事、法定代表人、总经理，广西融桂物流集团有限公司董事、财务总监，广西轻工业科学技术研究院有限公司副总经理、财务总监、总经理、党委副书记、副董事长。现任柳州两面针股份有限公司党委副书记、总经理、财务负责人，柳州银行股份有限公司董事。

截至目前，刘才富先生未持有公司股票，除在控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司控股柳州银行股份有限公司任职而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

王承旺，1982年生，大学本科，管理学学士，高级会计师、注册会计师、注册评估师。曾任华电贵州大龙发电有限公司财务资产部主任，华电广西能源有限公司财务管理部副主任、主任。华电南宁新能源有限公司党委委员、副总经理。广西农垦集团有限责任公司财务部副总经理、资产经营部总经理。现任广西国控资本运营集团有限责任公司经营管理部（安全、消防、环保与应急管理办公室）总经理。

截至目前，王承旺先生未持有公司股票，除在控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司任职而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

蔡鹏，1982年生，研究生，会计硕士，高级审计师。曾任广西宏桂集团汇兴资产管理有限公司常务副总经理、执行董事、董事长、总经理，广西宏桂资产经营集团有限公司党委书记、董事长，广西广投资产管理股份有限公司董事长、法定代表人，广西联合资产管理股份有限公司董事长、法定代表人。现任广西国控资本运营集团有限责任公司地方资产盘活工作专班副组长。

截至目前，蔡鹏先生未持有公司股票，除在控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司任职而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

林丽丽，1984年生，研究生，工商管理硕士，高级工程师。曾任广西农垦集团有限责任公司战略发展部副总经理，广西桂垦牧业有限公司董事，广西农垦资本管理集团有限公司董事，桂垦国际（香港）有限公司董事。现任广西国控资本运营集团有限责任公司战略发展部（改革办公室）副总经理，广西桂垦现代特色农业产业投资基金投资决策委员会委员。

截至目前，林丽丽女士未持有公司股票，除在控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司任职而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-035

柳州两面针股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月18日 10点00分

召开地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月18日

至2026年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年8月28日、2026年9月3日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告，或详见股东会召开前在上述平台披露的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01~2.05

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：广西国控资本运营集团有限责任公司、广西产投资本运营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续：社会公众股股东登记时须持本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证原件及复印件；代理人出席的，持营业执照复印件（加盖法人公章）、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

2、登记时间 2026年9月11日，上午9:00-12:00，下午2:30-5:00 3、登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿等费用自理

2、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员

3、联系部门：董事会办公室

4、电话：0772-2506159，传真：0772-2506158

5、地址：广西柳州市东环大道282号，邮编：545006

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2026年9月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

柳州两面针股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：非累积投票议案应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；累积投票议案请以每个议案组的选举票数为限进行投票，每个议案组的选举票数等于子议案数乘以股份数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-033

柳州两面针股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年9月2日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月28日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、刘瑰先生、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞鹃女士。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议并通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

董事会同意提名农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，逐项表决结果如下：

1.01 《关于补选农海新先生为第九届董事会董事的议案》；

本议案表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

1.02 《关于补选刘才富先生为第九届董事会董事的议案》；

本议案表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

1.03 《关于补选王承旺先生为第九届董事会董事的议案》；

本议案表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

1.04 《关于补选蔡鹏先生为第九届董事会董事的议案》；

本议案表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

1.05 《关于补选林丽丽女士为第九届董事会董事的议案》；

本议案表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

详见同期披露的《两面针关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东会，审议第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

本议案表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026年9月3日