上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会2026年
第十次临时会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-091

上海先导基电科技股份有限公司

第十二届董事会2026年

第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月31日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第十次临时会议的通知，会议于2026年9月3日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》；

根据公司发展规划，为进一步优化公司资源配置，合理安排对外投资布局，公司全资子公司池州万业科技发展有限公司拟出售所持参股公司苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）10%的出资份额，转让价款共计人民币15,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议案》；

关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏小平先生对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。鉴于本议案已重新调整2026年度日常关联交易额度预计情况，因此原经公司第十二届董事会2026年第八次临时会议审议通过的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》不再执行。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《关于公司拟发行境外债券的议案》；

经审议，同意公司或公司下属子公司发行总额不超过5亿美元或其他等值货币的境外债券，期限不超过5年（含5年）。本次境外债的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于一般公司用途、项目建设、债务置换、补充流动资金等，具体以取得国家发改委关于《企业借用外债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年9月22日（星期二）召开2026年第四次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月4日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-092

上海先导基电科技股份有限公司

关于全资子公司

出售参股公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司池州万业科技发展有限公司（以下简称“池州万业”）拟将其持有的参股公司苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）（以下简称“中晶智芯”）10%的出资份额转让给南京铨益科技有限公司（以下简称“南京铨益”）、南京元富科技有限公司（以下简称“南京元富”）、南京帝元科技有限公司（以下简称“南京帝元”），转让价款共计人民币15,000万元（以下简称“本次交易”）。

● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易经公司第十二届董事会2026年第十次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 本次股权转让尚需交易各方根据《出资份额转让协议》的约定进行份额转让登记事项后方能正式完成，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司全资子公司池州万业拟与南京铨益、南京元富、南京帝元签订《苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议》，将其持有的中晶智芯10%的出资份额分别转让给南京铨益（4%）、南京元富（3%）、南京帝元（3%），交易对价共计人民币15,000万元。本次份额转让完成后，池州万业将不再持有中晶智芯的份额。

本次交易主要基于公司发展规划，有利于整合和优化公司资产结构。公司核心聚焦集成电路核心装备、新材料及精密零部件领域，通过出售参股公司份额，可进一步优化资源配置，有利于进一步提升公司资产流动性和现金流，增强公司主营业务的持续经营能力。

2、本次交易的交易要素

■

（二）交易的审议情况

本次交易事项《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》经公司2026年9月3日召开的第十二届董事会2026年第十次临时会议审议通过，并授权公司管理层办理本次交易事项的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海先导基电科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易无需经过公司股东会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

■

（二）交易对方的基本情况

1、交易对方一

■

交易对方或相关主体的主要财务数据如下：

单位：万元

■

南京铨益与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。截至本公告披露日，南京铨益不属于失信被执行人，具备履约能力。

2、交易对方二

■

交易对方或相关主体的主要财务数据如下：

单位：万元

■

南京元富与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。截至本公告披露日，南京元富不属于失信被执行人，具备履约能力。

3、交易对方三

■

交易对方或相关主体的主要财务数据如下：

单位：万元

■

南京帝元与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。截至本公告披露日，南京帝元不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.1条第（一）项规定的“购买或者出售资产”事项。交易标的为公司全资子公司池州万业参股公司中晶智芯10%出资份额，方式为协议转让。

2、交易标的的权属情况

截至本公告披露日，交易标的产权清晰，交易标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

中晶智芯成立于2025年3月，公司以1亿元人民币对价受让中晶智芯的有限合伙人昆山嘉瑞创新投资合伙企业（有限合伙）持有的中晶智芯1亿元出资份额，于2025年9月完成工商变更登记。中晶智芯目前正常运营。

4、交易标的具体信息

（1）交易标的

1）基本信息

■

2）股权结构

本次交易前中晶智芯的合伙人及其出资份额结构：

■

本次交易后中晶智芯的合伙人及其出资份额结构：

■

3）其他信息

截至目前，中晶智芯不属于失信被执行人，对本次份额转让事宜，标的公司其他合伙人已确认同意。

（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

■

（三）最近12个月内标的公司没有发生评估、增资、减资和改制情况。本次交易不涉及债权债务转移。

四、交易标的评估、定价情况

（一）本次交易的定价方法和结果

截至2026年6月30日，中晶智芯账面净资产96,440.55万元，本次转让的10%出资份额对应账面净资产为9,644.055万元。在此基础上，本次交易遵循公平、公开、公允的原则，经各方友好协商，受让方和转让方共同确认中晶智芯10%出资份额转让对价共计人民币15,000万元。

（二）标的资产的具体评估、定价情况

■

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）出资份额转让协议的主要条款

1、协议主体

甲方（转让方）：池州万业科技发展有限公司

乙方（受让方）：南京铨益科技有限公司（乙方一）、南京元富科技有限公司（乙方二）、南京帝元科技有限公司（乙方三）

丙方（中晶智芯执行事务合伙人）：苏州恒越电子科技有限公司

以上各方单独称“一方”，合称“各方”。

2、份额转让

（1）各方分别且共同地确认，甲方同意转让且乙方同意受让甲方持有中晶智芯10%出资份额（以下简称“标的份额”）。本次份额转让完成后，乙方即成为中晶智芯的有限合伙人，并持有标的份额。

（2）乙方同意以人民币15,000万元（大写：壹亿伍仟万元整）（以下简称“转让价款”）从甲方处受让标的份额，其中乙方一以人民币6,000万元（大写：陆仟万元整）的对价受让并持有标的公司4%的出资份额（对应4,000万元认缴出资额，其中已实缴出资4,000万元，未实缴出资0元）；乙方二以人民币4,500万元（大写：肆仟伍佰万元整）的对价受让并持有标的公司3%的出资份额（对应3,000万元认缴出资额，其中已实缴出资3,000万元，未实缴出资0元）；乙方三以人民币4,500万元（大写：肆仟伍佰万元整）的对价受让并持有标的公司3%的出资份额（对应3,000万元认缴出资额，其中已实缴出资3,000万元，未实缴出资0元）。

（3）乙方应于本协议签署之日起十（10）个工作日内，将首期转让款即标的份额转让价款的70%足额支付至甲方指定的银行账户；于标的份额对应的工商变更登记完成之日起十（10）个工作日内，将第二期转让款即标的份额转让价款的30%足额支付至甲方指定的银行账户。

3、违约责任

（1）若因乙方原因导致乙方未能按照付款的条款约定完成标的份额转让价款的支付义务的，每逾期一日，乙方各方应共同且连带地按照应付未付金额的万分之三向甲方支付违约金。若任何一期转让价款支付逾期天数连续超过三十（30）个工作日，则甲方有权单方书面通知违约方解除本协议，且不影响甲方追究其他违约责任的权利。

（2）若因甲方原因，导致未能按照约定完成标的份额工商变更登记手续的，每逾期一日，甲方应按照乙方已支付金额的万分之三向乙方支付违约金。

（3）除本协议另有约定外，各方未按照本协议的规定履行其义务（包括但不限于违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证、约定或义务），违约方应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方实际遭受的损失以及为追偿损失而支付的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等

4、生效

本协议自各方法定代表人签名或盖章，并加盖各方公章之日起生效。

（二）公司已对交易对方的财务资金状况和资信情况进行了评估，认为交易对方有支付能力，款项收回的或有风险较小。

六、出售资产对上市公司的影响

本次出售参股公司股权，是基于公司发展规划，可以优化资源配置，合理安排对外投资布局，适时实现投资收益。本次交易有利于进一步提升公司资产流动性和现金流，增强公司主营业务的持续经营能力。本次交易完成后预计将产生收益约5,000万元（该数据未经审计，未考虑税费等因素），具体金额以经公司聘请的年审会计师审计结果为准。

本次出售参股公司股权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权出售完成后，公司将不再持有中晶智芯的份额。除上述安排，本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，亦不会存在同业竞争的情形。

本次股权转让事项需交易对手方按照协议约定及时完成交易对价支付、相关方按照协议约定并办理标的份额过户手续后方为完成，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月4日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-093

上海先导基电科技股份有限公司

关于调整2026年度

日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计的日常关联交易已经上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第十二届董事会2026年第十次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要，属于正常业务往来，交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年1月30日召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议，并于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于2026年1月31日、2026年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先导基电科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：临2026-010）、《上海先导基电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临2026-012）。

2、公司于2026年9月3日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为：公司调整2026年度日常关联交易额度预计是基于公司日常生产经营的需要开展，公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。同意本次调整2026年度日常关联交易额度预计，同意将此议案提交公司董事会审议。

3、公司于2026年9月3日召开第十二届董事会2026年第十次临时会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏小平先生对本议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次调整2026年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2026年日常关联交易额度预计调整情况

根据公司生产经营所需，公司拟增加2026年日常关联交易额度人民币100,000万元（含税）。

单位：人民币万元

■

注：

1、2026年度“占同类业务比例”计算基数为公司2026年度同类业务预估总额；同类业务预估总额还包含非关联方业务。

2、2025年年度报告之“第五节 重要事项/十二、重大关联交易/（一）与日常经营相关的关联交易”的相关内容中，“2025年度实际发生金额”按照已发生的合同金额进行统计；本表中“2025年度实际发生金额”按照经审计的实际发生额进行统计。

3、公司2026年上半年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的，公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额未超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

4、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

5、先导科技集团控制下的其他公司包括其合并报表范围内的所有子公司，以及本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司。

6、表格内数据如有尾差，为四舍五入所致。

二、本次调整日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

（一）关联人的基本情况

1、先导科技集团有限公司

（1）统一社会信用代码：91441802568255380H

（2）成立时间：2011年1月20日

（3）注册地址：广州市天河区花城大道68号4901-02房

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币5,001万元

（6）经营范围：新材料技术研发；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；饲料添加剂销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口。

（7）主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（8）主要股东及控制人：

主要股东：朱世会持有先导科技集团99.98%的股份。

截至本公告披露日，先导科技集团不属于失信被执行人。

2、江苏先导微电子科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91320312MA26NBXT90

（2）成立时间：2021年7月29日

（3）注册地址：徐州高新技术产业开发区先导南路2号

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币58,824万元

（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用设备制造；电子专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（7）主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（8）主要股东及控制人：

主要股东：广东先导稀材股份有限公司持有其51.00%的股份，江苏先导微电子科技有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日，江苏先导微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

3、浙江先导智芯传感科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91330800MAE61W2P8L

（2）成立时间：2024年12月11日

（3）注册地址：浙江省衢州市银仓路10号1幢A区205室

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币500,000万元

（6）经营范围：一般项目：电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；半导体器件专用设备制造；金属材料制造；半导体分立器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；集成电路设计；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；金属材料销售；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（7）主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（8）主要股东及控制人：

主要股东：广东先导稀材股份有限公司持有其51.00%的股份，浙江先导智芯传感科技有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日，浙江先导智芯传感科技有限公司不属于失信被执行人。

4、广东先导元创精密科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91440106MACQRQD97X

（2）成立时间：2023年7月31日

（3）注册地址：广州市天河区花城大道68号4703房

（4）法定代表人：李京振

（5）注册资本：人民币5,000万元

（6）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件制造；电气机械设备销售；半导体分立器件制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；进出口代理；技术进出口；检验检测服务。

（7）主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（8）主要股东及控制人：

主要股东：先导科技集团有限公司持有其99.99%的股份，广东先导元创精密科技有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日，广东先导元创精密科技有限公司不属于失信被执行人。

5、上海元创科芯半导体有限公司

（1）统一社会信用代码：91310000MAEKHRLX0E

（2）成立时间：2025年5月29日

（3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

（4）法定代表人：余舒婷

（5）注册资本：人民币67,500万元

（6）经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；特种陶瓷制品销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；先进电力电子装置销售；电气信号设备装置销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；光电子器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；教学专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；光学仪器销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；药物检测仪器销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电容器及其配套设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；企业管理咨询；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营；第一类医疗设备租赁；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（7）主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（8）主要股东及控制人：

主要股东：上海元创元芯半导体有限公司持有其100%的股份，上海元创科芯半导体有限公司实际控制人为朱世会。

截至本公告披露日，上海元创科芯半导体有限公司不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明

本次调整日常关联交易额度预计事项中，交易对手方为先导科技集团及其控制下的其他公司（含本次额度预计期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）。先导科技集团为公司间接控股股东，先导科技集团及其控制企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项所规定的情形，公司及合并报表范围内的子公司与先导科技集团及其控制企业之间的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

公司基于业务发展的需要，本次调整关联交易预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人采购、向关联人销售产品、关联租赁业务等日常经营相关事项。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况

董事会提请股东会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司经营层在上述预计的2026年日常关联交易范围内与关联人签署具体的合同、协议或下达订单。

四、进行日常关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，是基于公司业务发展及日常经营需要，能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营提供服务，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易执行的市场价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生较大程度的依赖。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月4日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-094

上海先导基电科技股份有限公司

关于公司拟发行境外债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开第十二届董事会2026年第十次临时会议，审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》。本次境外债发行事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

为满足公司境外业务发展的需要，进一步拓宽公司多元化融资渠道，提高资金使用灵活性，更好地满足公司生产经营及流动资金需求，促进公司持续稳健发展，同时结合目前海外债券的市场情况，公司或公司下属子公司拟发行总额不超过5亿美元或其他等值货币的境外债券（以下简称“本次境外债”），期限不超过5年（含5年）。

一、本次发行境外债券方案

1、发行主体：上海先导基电科技股份有限公司或公司下属子公司。

2、发行规模：本次境外债发行规模为不超过5亿美元或其他等值货币，具体发行规模将视市场情况和公司资金需求情况在上述总额度范围内确定，以国家相关部门审核或登记金额为准。

3、发行方式和发行对象：采用公募、私募等多种形式向符合认购条件的投资者发行。具体发行方式和发行对象，提请股东会授权管理层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等与主承销商根据相关法规及市场情况确定。

4、发行期限：本次境外债发行的债券期限为不超过5年（含5年），具体期限将根据发行时市场情况和资金需求情况确定。

5、发行利率及税费：公司全额无条件及不可撤销的承担本次境外债本息、税款及其他合理费用；本次境外债具体利率形式及水平将由公司与主承销商根据发行时市场情况确定。

6、募集资金用途：本次境外债的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于一般公司用途、项目建设、债务置换、补充流动资金等，具体以取得国家发改委关于《企业借用外债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。

7、上市地点：香港联交所、澳门交易所或其它符合条件的境外交易所。

8、担保或增信措施：公司为本次境外债发行可采取合理的增信措施，包括但不限于提供担保、维好协议、由商业银行出具备用信用证等。

9、决议有效期：自股东会审议通过之日起至本次境外债相关事项办理完毕之日止。

二、本次发行境外债券授权事项

为保证本次境外债的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次境外债发行事项，由董事会在前述授权范围内转授权公司管理层在有关法律法规许可范围内及股东会审议通过的发行方案框架和原则下，根据实际情况全权办理与本次境外债发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定本次境外债发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本次债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市等与债券发行有关的一切事宜等。

2、与本次境外债发行相关的其他事项，包括但不限于：决定聘请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

3、办理本次境外债发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。

4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本次境外债发行工作。

5、办理与本次境外债发行相关的境内外政府部门及监管机构的审核、备案、登记及行政审批手续（包括但不限于国家发改委审核、国家外汇管理局备案/登记等）。

6、办理与本次境外债发行相关的其他具体事宜。

上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行境外债券对公司的影响

本次发行境外债券符合公司战略发展需要，有利于进一步拓宽公司多元化融资渠道，提高资金使用灵活性，更好地满足公司生产经营及流动资金需求，促进公司持续稳健发展。

公司将根据市场情况及公司实际情况实施本次发行计划，本次发行境外债券事项尚需取得国家相关部门核准或备案，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月4日

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-095

上海先导基电科技股份有限公司

关于召开2026年

第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月22日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月22日

至2026年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2已经公司2026年9月3日召开的第十二届董事会第十次临时会议审议通过；议案3已经公司2026年7月31日召开的第十二届董事会2026年第八次临时会议审议通过。具体内容详见公司在2026年8月1日、2026年9月4日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公司及受实际控制人朱世会先生控制的其他关联股东应回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函的方式登记。（收件截止时间为2026年9月18日前）

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、登记时间：2026年9月18日（星期五）9:00-16:00

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）

4、在登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：

■

六、其他事项

1、出席会议的所有股东凭会议通知和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议食宿、交通费自理。

3、股东如就本次股东会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

电话：021-50367718（直线）

联系人：先导基电资本市场中心

邮箱：info@600641.com.cn

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海先导基电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月22日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。