浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2026-065

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026年9月3日（周四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月3日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月3日9:15一15:00期间的任意时间。

（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼。

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

（6）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计152名，代表股份236,007,386股，占公司有表决权股份总数的42.6643%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计9名，代表股份217,400,567股，占公司有表决权股份总数的39.3007%；

（2）通过网络投票的股东143人，代表股份18,606,819股，占公司有表决权股份总数的3.3637%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计3人，代表股份335,482股，占公司有表决权股份总数的0.0606%；

通过网络投票的股东143人，代表股份18,606,819股，占公司有表决权股份总数的3.3637%。

（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。

律师：王文豪、周良。

2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2026年9月4日