浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会
的通知

证券代码：002634 证券简称：*ST棒杰 公告编号：2026-087

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议审议事项

■

1、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2026年9月4日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书原件（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记；法定代表人以外人员代表法人股东出席本次会议的，应持有代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、持股凭证到本公司登记。异地股东可凭以上有关证件、资料采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在2026年9月17日下午17:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：刘栩

电话：0579-85920903

传真：0579-85922004

电子邮箱：xliu@bangjie.cn

5、其他事项

（1）出席会议股东或其代理人食宿费、交通费自理。

（2）出席现场会议股东或其代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年9月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362634

2、投票简称：棒杰投票

3、填报表决意见

本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年09月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月21日上午9:15，结束时间为2026年09月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

（3）委托人持有上市公司股份的性质：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

3、投票指示

■

委托人签名/或盖章： 受托人签名：

签发日期：

有效期限：

证券代码：002634 证券简称：*ST棒杰 公告编号：2026-086

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事

及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职暨补选董事

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日分别收到刘姣女士、沈文忠先生的书面辞职报告，上述人员董事职务的原定任期为2023年6月26日至2026年6月26日。鉴于公司目前处于预重整阶段，为保障公司预重整工作的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳定性。公司已于2026年6月26日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会延期换届的议案》，经全体董事审议，同意公司第六届董事会适当延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。上述董事辞职的具体情况如下：

刘姣女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，本次辞职系刘姣女士个人原因，与公司董事会不存在任何意见分歧。截至本公告日，刘姣女士未持有公司股份。

沈文忠先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，沈文忠先生辞职会导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时生效。沈文忠先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务，本次辞职系沈文忠先生个人原因，与公司董事会不存在任何意见分歧。截至本公告日，沈文忠先生未持有公司股份。

为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月3日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选崔岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选宋海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成之日止。本次补选非独立董事和独立董事事项已经公司董事会提名委员会审核通过，本次补选独立董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

二、聘任副总经理

公司于2026年9月3日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘俊先生、蔡明子女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年9月3日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

崔岚女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任美国礼来亚洲公司高级经理。现任美年大健康产业（集团）有限公司副总裁。

截至本公告日，崔岚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。崔岚女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历

宋海涛先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。联合国人工智能独立国际科学小组成员/特派专家、英国工程技术学会会士，现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长，联合国工业发展组织全球工业人工智能联盟卓越中心负责人。长期深耕人工智能与具身智能科研、产业一线，主导及参与制定人工智能与机器人领域国家标准、行业标准和团体标准，积极投身于人工智能国际化合作与全球治理。目前兼任华峰化学股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事。

截至本公告日，宋海涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋海涛先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

高级管理人员简历

刘俊先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州市越秀区发展与改革局金融工作办公室科员；民生银行广州分行天河北支行公司部主管；深圳前海水木和道基金管理有限公司副总经理。现任广东创管投资股份有限公司董事、本公司董事。

截至本公告日，刘俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

蔡明子女士，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。蔡明子女士拥有丰富的证券行业研究经验，曾在多家券商从事医药行业研究工作，历任医药行业分析师、医药行业首席分析师，曾获中国证券业分析师金牛奖、新浪财经金麒麟医药行业新锐分析师等行业荣誉；曾任美年大健康产业（集团）有限公司董事长助理。现任公司副总经理。

截至本公告日，蔡明子女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蔡明子女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002634 证券简称：*ST棒杰 公告编号：2026-085

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三十一次会议于2026年9月3日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于2026年9月3日以短信形式送达。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，并提请股东会审议

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

因个人原因，刘姣女士于2026年9月3日申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选崔岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

（二）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，并提请股东会审议

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

因个人原因，沈文忠先生于2026年9月3日申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，沈文忠先生辞职会导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时生效。为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选宋海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘俊先生、蔡明子女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事辞职暨补选董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-086）具体内容登载于2026年9月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意公司于2026年9月21日14：30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-087）具体内容登载于2026年9月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年9月3日