国晟世安科技股份有限公司
关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司
提供担保的公告
证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2026-077
国晟世安科技股份有限公司
关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称“安徽国晟新能源”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行（以下简称“邮储银行淮北市分行”）申请借款1,000万元，期限一年。公司、江苏乾景睿科新能源有限公司（以下简称“乾景睿科”）及公司控股股东国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）、公司实际控制人吴君、高飞对上述借款业务提供不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保，保证期间为自主债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
2026年9月3日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》，同意公司、乾景睿科为安徽国晟新能源在邮储银行淮北市分行申请的1,000万元借款提供连带责任保证担保。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，尚须提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
■
三、担保协议的主要内容
1、保证人：国晟世安科技股份有限公司、江苏乾景睿科新能源有限公司
2、债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行
3、被保证人：安徽国晟新能源科技有限公司
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保金额：人民币1,000万元
6、担保范围：包括主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。
7、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足安徽国晟新能源日常生产经营的需要，有利于子公司的长远发展，缓解子公司的债务压力。安徽国晟新能源作为公司的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
五、董事会意见
董事会认为，为子公司安徽国晟新能源提供担保是为了满足其生产经营的需要，符合公司及全体股东的利益。故董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为43,944万元（全部为对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的141.35%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司对外担保逾期金额915万元。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
董事会
2026年9月4日
证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：2026- 079
国晟世安科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会
增加临时提案并延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.原股东会召开日期：2026年9月7日
3.原股东会股权登记日：
■
二、增加临时提案及延期召开股东会的具体内容和原因
（一）增加临时提案说明
1.提案人：国晟能源股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年8月21日公告了股东会召开通知，单独持有16.41%股份的股东国晟能源股份有限公司，在2026年9月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2026年9月3日召开第五届董事会第三十六次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2026年9月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
（二）延期召开股东会说明
公司原定于2026年9月7日召开2026年第一次临时股会。鉴于公司第五届董事会第三十六次会议审议的事项尚需提交股东会审议，为提高股东会决策效率，减少会议召开成本，公司决定将2026年第一次临时股会召开日期延期至2026年9月14日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。
三、除了上述变更事项外，于 2026年8月21日公告的原股东会通知事项不变。
四、延期召开和增加临时提案后股东会的有关情况。
1.现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月14日 14点00分
召开地点：北京市海淀区海淀大街38号楼909-910
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月14日
至2026年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4.股东会议案和投票股东类型
■
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司董事会
2026年9月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
国晟世安科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2026-078
国晟世安科技股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足日常经营和业务发展需要，公司及下属公司拟为合并报表范围内控股子公司提供人民币14,021.15万元的担保额度，其中，对资产负债率70%以下的子公司新增担保额度4,000.00万元人民币，对资产负债率70%以上的子公司新增担保额度10,021.15万元人民币。担保额度有效期自本次股东会审议通过之日起12个月。
（二）本次担保计划的担保方为公司及控股子公司，被担保方具体情况如下：
■
（三）内部决策程序
公司于2026年9月3日召开第五届董事会第三十六次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，尚须提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
■
■
三、担保协议的主要内容
本次为预计担保额度事项，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将在授权范围内协商确定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计是为了满足子公司的日常生产经营的需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
五、董事会意见
董事会认为，为子公司提供担保是为了满足其生产经营的需要，符合公司及全体股东的利益。故董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为43,944万元（全部为对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的141.35%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司对外担保逾期金额915万元。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
董事会
2026年9月4日
证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2026-076
国晟世安科技股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十六次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2026年9月1日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司安徽国晟新能源科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-077）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2026-078）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
董事会
2026年9月4日
