浙江春风动力股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2026-058
债券代码：113704 债券简称：春风转债
浙江春风动力股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年9月3日以通讯方式发出，会议于2026年9月3日以现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号），现场会议时间：2026年9月3日16:00时】，全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
鉴于公司原董事赖国贵先生已辞任公司董事及审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务，经公司提名委员会提名，公司第六届董事会第十九次会议与公司2026年第一次临时股东会审议通过，同意选举郭强先生为第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会相同。为保证公司董事会各专门委员会工作的正常进行，董事会同意对审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，提名委员会成员保持不变。具体调整情况如下：
1、调整前
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注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。
2、调整后（简历附后）
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以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司
董事会
2026年9月4日
附：专门委员会成员简历（排名不分先后）
赖民杰 男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年入职本公司，历任公司市场部经理、创意中心总监、研究院副院长、副董事长兼总经理等职。现任公司董事、总裁，负责公司发展战略、经营管理工作。
倪树祥 男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中央电视台新闻部、浙江省机械设备进出口公司。2004年6月入职本公司，历任国际贸易部经理、销售副总经理（国际），现任公司董事、副总裁，负责公司全球化营销和服务网络体系的管理工作及四轮车业务发展。
高 青 女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任职于浙江省中西医结合医院、杭州万泰认证有限公司等。2012年10月入职本公司，历任公司行政副总经理、运营副总经理，现任公司董事、副总裁，负责公司数字化建设及合规体系的管理工作。
郭 强 男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江华美电器制造有限公司财务总监、浙江春风动力股份有限公司董事、财务负责人等职。现任春风控股集团有限公司投资总监、苏州蓝石新动力有限公司董事长、杭州蓝石新动力有限公司董事、蓝石新动力（常熟）有限公司执行董事。
任家华 男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监等。现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任；浙江省管理会计专家咨询委员会专家；浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
唐国华 男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任、上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人及高级顾问等，现任浙江君安世纪律师事务所名誉主任、金卡智能集团股份有限公司独立董事、巨化集团有限公司董事、本公司独立董事。
张 杰 男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。现任嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、副总经理、董秘，中润光学科技（平湖）有限公司总经理，本公司独立董事。
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2026-057
债券代码：113704 债券简称：春风转债
浙江春风动力股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月3日
(二)股东会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖民杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事赖哲昕先生因工作原因未列席本次会议。
2、公司董事会秘书周雄秀先生列席本次会议；公司部分高级管理人员、非独立董事候选人郭强先生及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：袁晟、陈家齐
(二)律师见证结论意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
2026年9月4日
