烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-061
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月03日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长王继丽女士。公司董事长李志勇先生因公出差，无法主持本次股东会，根据《上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定，由公司副董事长王继丽女士担任本次会议主持人。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东和委托代理人1,469人，代表有表决权的股份708,158,255股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的69.41%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人16人，代表有表决权的股份445,721,345股，占上市公司有表决权股份总数的43.69%；通过网络投票出席会议的股东1,453人，代表有表决权的股份262,436,910股，占上市公司有表决权股份总数的25.72%。
8、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者11号员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
表决结果为：同意票682,527,969股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3807%；反对票25,621,186股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6180%；弃权票9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
其中,除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票239,818,194股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的90.3445%；反对票25,621,186股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.6520%；弃权票9,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0034%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。
2、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者11号员工持股计划管理规则〉的议案》
表决结果为：同意票683,107,434股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4625%；反对票25,041,721股，占出席会议有效表决权股份总数的3.5362%；弃权票9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
其中,中小投资者同意票240,397,659股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的90.5628%；反对票25,041,721股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.4337%；弃权票9,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0034%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。
3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者11号员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意票682,844,269股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4254%；反对票25,304,886股，占出席会议有效表决权股份总数的3.5733%；弃权票9,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
其中,中小投资者同意票240,134,494股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的90.4637%；反对票25,304,886股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.5329%；弃权票9,100股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0034%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。
4、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人6期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
表决结果为：同意票681,813,952股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3066%；反对票26,138,603股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6921%；弃权票9,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
其中,中小投资者同意票239,300,577股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的90.1495%；反对票26,138,603股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.8470%；弃权票9,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0035%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。
股东李慧涛（持股196,400股）与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
5、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人6期员工持股计划管理规则〉的议案》
表决结果为：同意票682,393,517股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3885%；反对票25,559,138股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6102%；弃权票9,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
其中,中小投资者同意票239,880,142股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的90.3679%；反对票25,559,138股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.6287%；弃权票9,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0035%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。
股东李慧涛（持股196,400股）与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
6、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人6期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意票682,130,952股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3514%；反对票25,821,203股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6473%；弃权票9,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中,中小投资者同意票239,617,577股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的90.2690%；反对票25,821,203股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的9.7274%；弃权票9,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0037%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。
股东李慧涛（持股196,400股）与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
三、律师出具的法律意见
山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等的规定。公司2026年第二次临时股东会召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2026年09月03日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2026-062
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2026年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的3,621,156股不参与本次权益分派。
2、根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每10股派发现金红利1.500000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=153,035,201.55/1,023,855,833×10=1.494694元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1494694元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司于2026年05月07日召开2025年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案及2026年中期现金分红规划的议案》，根据2025年度股东会授权，公司2026年半年度权益分派方案已获2026年8月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，具体分配方案如下：
公司以总股本1,023,855,833剔除3,621,156股后的总股本1,020,234,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.500000元（含税），向全体股东合计派发现金153,035,201.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本1,023,855,833剔除回购专户持有3,621,156股后的总股本1,020,234,677股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.500000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、公司存在通过回购专用账户持有本公司股份，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年09月10日，除权除息日为：2026年09月11日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止2026年09月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年09月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
■
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年09月02日至登记日：2026年09月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=153,035,201.55/1,023,855,833×10=1.494694元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1494694元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号
咨询联系人：曲宁
咨询电话：0535-6723532
传真电话：0535-6723172
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第六次会议决议；
3、2025年度股东会决议。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2026年09月03日
