上海洗霸科技股份有限公司第五届
董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-024

上海洗霸科技股份有限公司第五届

董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司董事长王炜博士因个人事务委托副董事长王羽旸先生代为出席会议并表决。

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月4日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由公司副董事长王羽旸主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长王炜博士委托副董事长王羽旸先生代为出席并表决，以通讯表决方式出席会议的董事2人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名王羽旸先生、尹小梅女士、邹帅文先生为第六届董事会非独立董事候选人，所有非独立董事任期均为三年。

本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述第六届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述各候选人的提名、审议、表决、决议等程序合法。

具体详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

本项议案表决结果为：

1.1 王羽旸：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

1.2 尹小梅：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

1.3 邹帅文：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%。

本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会非独立董事将继续履行职责。

（二）审议并表决通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名郭义喜先生、班天可先生、瞿兴利先生为第六届董事会独立董事候选人，所有非独立董事任期均为三年。

本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述第六届董事会独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述各候选人的提名、审议、表决、决议等程序合法。

具体详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

本项议案表决结果为：

2.1 郭义喜：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

2.2 班天可：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

2.3 瞿兴利：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%。

本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会独立董事将继续履行职责。

（三）审议并表决通过了《关于修订公司章程的议案》

具体详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并表决通过了《关于召开2026年度第一次临时股东会的议案》

关于召开2026年度第一次临时股东会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026年9月5日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-025

上海洗霸科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司有序推进董事会换届选举工作，详情如下：

2026年9月4日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的事先审查，董事会同意提名王羽旸先生、尹小梅女士和邹帅文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名郭义喜先生、班天可先生和瞿兴利先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中郭义喜先生为会计专业人士。

独立董事候选人声明及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺。公司已按相关要求向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料。

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026年9月5日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 王羽旸先生：中国国籍，1994年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制硕士研究生毕业。就读于南开大学、英国伯明翰大学，获得货币银行学硕士。现任公司副董事长、总裁兼先进材料事业部总经理。曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。获得中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖、第三届海聚英才创新创业大赛全球总决赛优胜奖。上海市“五一劳动”奖章、上海市虹口区“五四青年”奖章、上海市第十三届青联委员、上海市虹口区第十五届政协委员。

王羽旸先生为公司控股股东、董事长王炜先生之子。王羽旸先生未直接持有公司股份，与王炜先生共同持有银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号基金100%份额，银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号基金分别持有公司股份3,458,000股和3,480,000股，王羽旸先生据此间接持有部分公司股份。王羽旸先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2. 尹小梅女士：中国国籍，1971年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。就读于华东师大、上海财经大学，获得经济学硕士学位。现任公司董事、副总裁兼民用事业部总经理，正高级工程师，经济师，被授予公司创始三十周年最高荣誉奖--“忠诚卓越成就”壹佰克熊猫金币最高奖。1996 年 3月入职公司，公司首任实验室主任、首位总经理助理。

尹小梅女士直接持有公司股份194,275股。同时，尹小梅女士持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）26.85%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，尹小梅女士据此间接持有部分公司股份。尹小梅女士与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。尹小梅女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3. 邹帅文先生：中国国籍，1975年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制硕士研究生毕业。就读于清华大学、新加坡国立大学，获得工学硕士学位。现任公司董事兼能源环保事业部总经理，正高级工程师。曾任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。2011年10月入职公司，曾任公司副总裁、水务事业部常务副总经理。

邹帅文先生直接持有公司股份100,395股。同时，邹帅文先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，邹帅文先生据此间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。邹帅文先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1. 郭义喜先生：中国国籍，1974年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师。历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所执行总经理。

郭义喜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。郭义喜先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2. 班天可先生：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，法学博士。2014年至2020年，任复旦大学法学院讲师；2021年至今，任复旦大学法学院副教授。曾获上海市第十六届哲学社会科学优秀成果奖二等奖。

班天可先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。班天可先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3. 瞿兴利先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，大专。现任上海舜茂信息科技有限公司董事长、上海超越摩尔私募基金管理有限公司董事。

瞿兴利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。瞿兴利先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-026

上海洗霸科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年9月4日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十七次会议，审议并表决通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述修订外，公司章程其他内容不变。修订后的章程全文，与本公告同步刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

本次章程修订事宜尚需获得股东会审议批准，同时提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理上述涉及的工商变更登记及备案等相关具体事项，最终以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026年9月5日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2026-027

上海洗霸科技股份有限公司关于召开

2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月21日 14点30分

召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月21日

至2026年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经2026年9月4日召开的公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。相关董事会决议公告及有关事项的其他相关文件已于2026年9月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东会现场会议的股东，请于2026年9月18日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真、信函或电子邮件方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

六、其他事项

1、特别提醒

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于2026 年9月21日下午14:00到会议召开地点报到。

2、联系方式

联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼董事会秘书办公室。

联系电话：（021）65424668

联系传真：（021）65446350

电子邮箱：shech@china-xiba.com

3、费用说明

出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东会不发放任何礼品

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2026年9月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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