中盐内蒙古化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-052

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，以更好适应相关法律法规和监管要求。具体修订情况如下：

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本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年9月5日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-053

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于公司及相关人员收到内蒙古证监局

监管谈话措施决定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古证监局”）出具的《关于对中盐内蒙古化工股份有限公司、周杰、王广斌、陈云泉采取监管谈话措施的决定》（﹝2026﹞12号，以下简称“《决定书》”），现将有关情况公告如下：

一、《决定书》主要内容

经查，2026年1月1日至2026年4月27日期间，中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称中盐化工或公司)与中国盐业集团有限公司物资分公司、昆山宝盐气体有限公司、昆山市热能有限公司等关联人发生多笔关联交易。其中，向关联人购买原材料、燃料和动力累计交易金额34,433.12万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的2.83%；向关联人销售产品、商品累计交易金额9,687.70万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.80%。公司未按规定及时履行关联交易审议程序和信息披露义务，迟至2026年7月23日，公司董事会才审议通过并于次日披露上述关联交易事项。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款、第四十二条的规定。公司董事长周杰，董事、总经理王广斌，董事会秘书、总会计师陈云泉未能按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十二条第二款的规定忠实、勤勉地履行职责，对公司上述违规行为负有责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定，我局决定对中盐化工、周杰、王广斌、陈云泉采取监管谈话的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，严格执行关联交易管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类行为再次发生。请你公司法定代表人、周杰、王广斌、陈云泉按我局指定日期携带有效身份证件到我局接受监管谈话。

如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

二、相关情况说明

公司及相关人员高度重视《决定书》中指出的相关问题，将严格按照内蒙古证监局要求及时进行整改。同时，公司及相关人员将深刻反思，认真吸取教训，持续加强对证券法律法规的学习，切实提高规范运作意识，进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。

本次收到《决定书》事项不会影响公司正常的经营活动。公司将严格按照相关法律和监管要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年9月5日

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-050

中盐内蒙古化工股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年8月28日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年9月4日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事8名，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由临时主持人王广斌董事主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《关于选举董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、工作经历等情况后，经实际控制人中国盐业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，拟选举巩峰同志为公司第九届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会2026年第2次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。董事会提名委员会对公司董事会候选人资格进行了审核：通过对提名候选人情况的认真了解，非独立董事候选人巩峰同志符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同意将本事项提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司控股股东行为规范（2026年9月修订）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事制度（2026年9月修订）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、《关于修订〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司企业负责人薪酬管理办法（2026年9月修订）》。

关联董事王广斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、《关于修订〈董事薪酬管理办法〉的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审核。在审议该办法时，董事会薪酬与考核委员会全体成员已按规定回避表决。董事会审议该事项时，全体董事亦应回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事薪酬管理办法（2026年9月修订）》。

全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

七、《关于修订〈董事会秘书管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会秘书管理办法（2026年9月修订）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、《关于制定〈上证e互动平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司上证e互动平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、《关于2025年度工资总额执行情况清算评价和2026年工资总额预算方案的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

经审核，董事会认为：公司2025年度工资总额执行情况清算评价和2026年度工资总额预算方案严格按照《中盐内蒙古化工股份有限公司工资总额管理办法》相关要求执行，符合公司运营实际情况及工资总额管理“效益联动”机制要求。2025年度工资总额管理工作严格遵循国家相关政策要求，实际执行情况与预算目标总体匹配；2026年度预算方案编制依据充分、程序规范、风险可控，符合公司高质量发展要求。一致同意本事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第一至六项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年9月5日

附件：董事候选人简历

巩峰，男，1982年11月出生，中共党员，研究生，工学硕士，高级工程师。历任中国化学工程股份有限公司规划发展部副主任、科技信息部部长，中国化学工程集团有限公司科技信息部部长，中国化学工业桂林工程有限公司党委书记、董事长，中化学装备科技集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、中化学装备科技集团有限公司党委书记、董事长。现任中国盐业集团有限公司副总经理。

证券代码：600328证券简称：中盐化工公告编号：2026-051

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月21日9点30分

召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司1605会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月21日

至2026年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司2026年9月5日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5

应回避表决的关联股东名称：议案4持有公司股份的全体高级管理人员、纪委书记邵正军及总经济师刘伟国回避表决；议案5全体持有公司股份的董事回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2026年9月20日上午9时—11时；下午14时—17时。

3、登记地点：内蒙古阿拉善盟阿拉善高新区本公司证券事务部。

六、 其他事项

1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区

3、联系方式： 电 话：（0483）8182016

（0483）8182785

传 真：（0483）8182022

邮 编：750336

联系人：孙卫荣 付永才

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年9月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中盐内蒙古化工股份有限公司：

兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月21日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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