兴民智通（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第三十九次会议决议的公告

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-041

兴民智通（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2026年9月3日以邮件、电话等方式发出，会议于2026年9月4日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，董事会秘书杨杨列席会议。本次会议已向董事会申请豁免提前三天通知的规定，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》

兴民智通（集团）股份有限公司控股子公司山东智迪汽车科技有限公司的控股子公司上海智迪链金实业有限公司因业务发展需要，同浦项（成都）汽车配件制造有限公司签订《采购合同》《销售合同》《购销合同》等日常业务往来合同，公司及上海行中知智能科技有限公司为上海智迪同成都浦项日常业务往来项下应向成都浦项支付的所有款项提供总额不超过15,000万元人民币的连带责任保证担保，详见公司2025年12月12日披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-072）。

现公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产为其追加抵押担保，担保额度不超过15,000万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司此次对上海智迪提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2026年9月4日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-042

兴民智通（集团）股份有限公司关于公司

全资子公司为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东智迪汽车科技有限公司（以下简称“山东智迪”）的控股子公司上海智迪链金实业有限公司（以下简称“上海智迪”）因业务发展需要，同浦项（成都）汽车配件制造有限公司（以下简称“成都浦项”）签订《采购合同》《销售合同》《购销合同》等日常业务往来合同。公司及上海行中知智能科技有限公司（以下简称“上海行中知”）为上海智迪同成都浦项日常业务往来项下应向成都浦项支付的所有款项提供总额不超过15,000万元人民币的连带责任保证担保，详见公司2025年12月12日披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-072）。

现公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产为其追加抵押担保，担保额度不超过15,000万元人民币。

2026年9月4日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司为公司控股孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司此次对上海智迪提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东会审议。

二、抵押物的基本情况

本次拟用于抵押的资产为兴民智通（武汉）汽车技术有限公司位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)6号楼部分不动产、8号楼不动产。

■

三、被担保人基本情况

1、公司名称：上海智迪链金实业有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、统一社会信用代码：91310113MAEATADXXJ

4、法定代表人：戴海波

5、注册资本：2,000万元人民币

6、成立日期：2025年2月17日

7、住所：上海市宝山区锦乐路947号2幢

8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子产品销售；电池销售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；智能车载设备销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；货物进出口；高性能有色金属及合金材料销售；电池零配件销售；高纯元素及化合物销售；集成电路芯片及产品销售；通讯设备销售；民用航空材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产。

9、股权关系：公司持有山东智迪31%股权；上海智迪为山东智迪持股60%的控股子公司。

10、其他说明

上海智迪不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

四、担保协议主要内容

担保权人：浦项（成都）汽车配件制造有限公司

1、担保方式：公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产提供抵押担保。

2、担保金额：不超过15,000万元人民币

3、担保范围：主债权以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的，保证期间为最后一期履行期限届满之日起三年。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总余额为21,300万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 22.27%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为10,300万元，占上市公司最近一期经审计净资产的10.77%。

截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

2026年9月5日