永辉超市股份有限公司关于向特定对象发行
股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-053

永辉超市股份有限公司关于向特定对象发行

股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了《永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。

公司于2025年11月6日收到上交所出具的《关于永辉超市股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕353号）（以下简称“审核问询函”），并分别于2026年1月1日、2026年1月22日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了问询函回复等相关公告文件。

鉴于公司已于2026年8月21日披露了《永辉超市股份有限公司2026年半年度报告》，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》及相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年九月五日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-052

永辉超市股份有限公司关于调整向特定对象

发行A股股票发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份注销实施导致公司总

股本发生变动，经公司于2026年9月4日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，现将公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过 2,722,511,097 股（含本数）调整为不超过2,677,511,149股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据

公司分别于2025年7月30日、2025年9月1日、2025年9月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

二、公司股本变动情况

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议以及于2026年5月8日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的149,999,828股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本由9,075,036,993股变更为8,925,037,165股，注册资本将由人民币9,075,036,993元变更为人民币8,925,037,165元。本次回购股份注销已于2026年6月23日实施完成。

具体内容详见公司于2026年4月17日、2026年5月9日、2026年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永辉超市股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-022）、《永辉超市股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）和《永辉超市股份有限公司关于回购股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：2026-038）。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

鉴于公司回购股份注销实施导致公司总股本发生变化，经公司于2026年9月4日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容，将发行数量上限由不超过2,722,511,097股（含本数）调整为不超过2,677,511,149股（含本数）。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

永辉超市股份有限公司

董事会

二〇二六年九月五日