津药达仁堂集团股份有限公司
2026年第八次董事会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2026-039号

津药达仁堂集团股份有限公司

2026年第八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026年9月4日以通讯方式召开了2026年第八次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了关于聘任陈洪先生为公司总经理的议案。（简历请参见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。（详见临时公告2026-040号）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开2026年第二次临时股东会。会议时间将于近期另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

上述第二项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年9月5日

附件：

陈洪先生简历：男，1970年8月出生，中国籍，南京医科大学医学学士，长江商学院EMBA硕士。2011年4月至2025年6月，历任广州白云山和记黄埔中药有限公司常务副总经理，国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司总经理兼法人代表，和黄健宝保健品有限公司总经理，广州和黄汉优有机产品有限公司总经理，和黄医药集团高级副总裁、执行副总裁、首席商务官（中国）。2025年7月至2026年1月，任津药药业股份有限公司副总经理。2026年1月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司常务副总经理。

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2026-040号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025年3月修订）、国家市场监督管理总局《经营范围规范表述目录》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，进一步拓展公司业务领域，对《公司章程》进行相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

■

以上经营范围表述，需以市场监督管理部门审核为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年9月5日