广东东阳光科技控股股份有限公司
第十二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2026-91号
债券代码：242444 债券简称：25东科01
广东东阳光科技控股股份有限公司
第十二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年9月4日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第十二届董事会第三十二次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）；
董事会认为，本次财务资助是为满足参股公司日常经营资金需求，旨在保障参股公司日常经营发展，符合公司整体利益和发展战略。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司对参股公司广东深度智冷科技有限公司进行财务资助。
关联董事胡来文回避了表决，由非关联董事审议表决。
该议案已经第十二届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2026-92号）。
二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；
同意召开公司2026年第二次临时股东会，将公司第十二届董事会第三十二次会议审议的相关议案提交审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（临2026-93号）。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026年9月5日
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2026-92号
债券代码：242444 债券简称：25东科01
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司（以下简称“东阳光液冷科技”）拟按持股比例向参股公司广东深度智冷科技有限公司（以下简称“广东深度智冷”或“参股公司”）提供不超过4,900万元的财务资助，期限为1年，年利率为2.70%。参股公司另一方股东中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）按持股比例提供同等条件的财务资助。
● 本次财务资助构成关联交易，不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形：公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事，因此广东深度智冷为公司的关联参股公司。广东深度智冷是非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助。
● 本次向参股公司提供财务资助事项已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第十次会议和第十二届董事会第三十二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
● 东阳光液冷科技本次向参股公司提供财务资助，是为了支持参股公司经营发展，不会影响东阳光液冷科技及公司正常业务开展，不会对东阳光液冷科技及公司生产经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。公司将严格监督、核查资金使用情况，密切关注被资助对象未来的经营情况、财务状况与偿债能力，关注并督促其按时偿还借款本息，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
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（二）内部决策程序
公司于2026年9月4日分别召开了第十二届董事会独立董事专门会议第十次会议以及第十二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
为保障广东深度智冷生产经营工作顺利开展，东阳光液冷科技拟按49%持股比例向广东深度智冷提供财务资助不超过4,900.00万元，用于补充其生产经营所需资金。参股公司另一方股东中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）按持股比例提供同等条件的财务资助。
本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。因公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事，因此广东深度智冷为公司的关联参股公司，本次财务资助构成关联交易，但不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
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（二）被资助对象的资信或信用等级状况
广东深度智冷履约能力良好，未有被列为失信被执行人的情形。
（三）与被资助对象的关系
公司全资子公司东阳光液冷科技持有广东深度智冷49％的股权，同时，公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事，因此广东深度智冷为公司的关联参股公司。
三、财务资助协议的主要内容
1、协议主体
甲方（出借人）：广东东阳光液冷科技有限公司
乙方（借款人）：广东深度智冷科技有限公司
借款金额：不超过人民币4,900万元
借款期限：12个月，按照借款实际发放之日作为该期借款的起始日
资金用途：用于补充借款人生产经营所需资金，借款人不得挪作他用。
借款利息：借款年利率为2.70%，借款到期前一次性还本付息。
截至本公告披露日，财务资助协议尚未签订，具体内容以正式签订的协议为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助目的是为了满足参股公司广东深度智冷的生产经营活动的资金需要。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控经营生产及资金管理，将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
五、董事会意见
董事会认为，本次财务资助是为满足参股公司日常经营资金需求，旨在保障参股公司日常经营发展，符合公司整体利益和发展战略。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
除本次财务资助外，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，不存在逾期未收回的金额及相关情况。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026年9月5日
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2026-93号
债券代码：242444 债券简称：25东科01
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月22日 上午10点00分
召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月22日
至2026年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2026年9月4日召开的第十二届董事会第三十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年9月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的公告。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点
广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
（三）登记时间
2026年9月 22日上午 9:00
（四）联系方式
联系人：刘耿豪先生、邓玮琳女士
联系电话：0769-85370225
联系传真：0769-85370230
六、其他事项
与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026年9月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东东阳光科技控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
