山东龙大美食股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002726 证券简称：ST龙大 公告编号：2026-153

山东龙大美食股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年9月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年9月2日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于聘任公司2026年度审计机构的公告》（公告编号2026-154）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-155）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号2026-156）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026年9月7日

证券代码：002726 证券简称：ST龙大 公告编号：2026-154

山东龙大美食股份有限公司

关于聘任公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）

2、原聘任会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）

3、变更会计师事务所的原因：综合考虑山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）自身业务状况、战略规划及整体审计工作需要等自身发展需要，公司拟聘任众华会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

4、和信会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议，本事项尚须提交公司股东会审议。

公司于2026年9月7日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》。公司拟聘请众华会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013年12月02日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

拟聘任事务所首席合伙人：陆士敏先生

截至2025年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为76人、注册会计师人数为343人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为189人。

最近一年经审计的收入总额为52,237.70万元，经审计的审计业务收入为43,209.33万元，经审计的证券业务收入为16,775.78万元。

2025年度上市公司审计客户家数83家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及建筑业等，审计收费9,758.06万元，本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2026年6月30日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。

（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2026年6月30日，尚无生效判决。

3、诚信记录

众华会计师事务所最近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人：李立生，2006年成为注册会计师、2023年开始从事上市公司审计、2023年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨学燕，2019年成为注册会计师、2018年开始从事上市公司审计、2023年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

（2）项目质量控制复核人

项目质量复核人：王华斌，2013年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2010年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

众华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人李立生、签字注册会计师杨学燕、项目质量控制复核人王华斌，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用30万元；2026年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

和信会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。和信会计师事务所为公司提供的审计服务年限为一年，在受聘期间，和信会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，董事会对和信会计师事务所提供的审计服务表示感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司自身业务状况、战略规划及整体审计工作需要等自身发展需要，公司拟聘任众华会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所的资质进行了充分了解、审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任众华会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年9月7日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并将上述事项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026年9月7日

证券代码：002726 证券简称：ST龙大 公告编号：2026-155

山东龙大美食股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月7日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，将公司注册资本变更为人民币107,916.0368万元，公司的股份总数变更为107,916.0368万股。自前次修订后，截至2026年7月10日（最后一个转股日）收市，“龙大转债”累计转股数量为323,391,420股（其中41,417,183股转股来源为公司回购股份）。公司注册资本为变更为人民币136,113.4605万元，公司的股份总数变更为136,113.4605万股。

二、公司章程修订情况

根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司将及时向行政登记机关办理《公司章程》的变更手续，最终以行政登记机关登记、备案结果为准。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026年9月7日

证券代码：002726 证券简称：ST龙大 公告编号：2026-156

山东龙大美食股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月23日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-32楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案1.00、2.00已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、议案2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（2）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2026年9月21日下午4:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

3、登记时间：2026年9月21日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30。

4、其他事项

（1）会议联系方式

会议联系人：张瑞、潘尚生

联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号

邮编：265200

联系电话：0535-7717760

传真：0535-7717337

邮箱：zqb@longdameishi.com

（2）会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026年9月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362726

（2）投票简称：龙大投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月23日9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（社会信用代码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户： 委托书有效期限：

委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日