浙江正裕工业股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-048
浙江正裕工业股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。现将董事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事3名和独立董事3名由公司股东会选举产生。
公司于2026年9月7日召开第五届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查， 公司董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名李连军先生、曲亮先生、方年锁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
公司独立董事候选人中曲亮先生、方年锁先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人李连军先生已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司尚需召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事均采取累积投票制选举产生，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查，认为第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求， 符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026年9月8日
附：第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
郑念辉先生
中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生。曾任公司监事、宁波鸿裕工业有限公司董事长兼总经理；现任公司董事长、总经理、上海优肯汽车科技有限公司执行董事。
郑连平先生
中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生。曾任公司监事、总经理；现任公司董事、宁波鸿裕工业有限公司董事、ADD USA, INC.，董事长、浙江正裕企业管理有限公司董事、台州于乐控股有限公司董事、台州豪享控股有限公司董事、台州至高君合控股有限公司董事。
陈灵辉先生
中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科，高级会计师，税务师。2003年1月至今历任公司主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总监助理、财务总监等职；现任公司董事、董事会秘书、深圳斐博森机器人科技有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
李连军先生
中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，上海财经大学会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008年7月至今于南京财经大学担任会计学教授、会计学硕士生导师，2015年9月至2017年10月任南京财经大学会计学院副院长(主持工作），2018年1月至今任独立学院南京财经大学红山学院院长。现任上海麦金地集团股份有限公司董事、新城控股集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
曲亮先生
中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，博士研究生学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业战略发展研究。2005年3月至今于浙江工商大学任教，2015年3月至2015年9月于香港城市大学任访问学者，2015年7月至2017年9月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作，2017年1月至2022年3月任浙江工商大学工商管理学院副院长。现任浙江工商大学教授、浙江信诚智慧城市运营服务有限公司董事、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
方年锁先生
中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，西南政法大学法学学士，浙江大学法律硕士，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。2003年8月至2013年4月任台州市人大法工委办公室主任；2013年5月至2013年12月在公司任董事长助理；2013年12月至2017年7月在公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017年7月至2018年5月在浙江森川家具有限公司任副总经理；2018年6月至2020年12月在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师执业工作；2020年12月至2022年6月在北京盈科（台州）律师事务所从事律师执业工作；2022年6月至今在浙江璟杉律师事务所从事律师执业工作。现任浙江璟杉律师事务所主任、台州市椒江区葭沚街道商会常务副会长、森林包装集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-049
浙江正裕工业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月23日 13点30分
召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月23日
至2026年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年9月7日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过。会议决议公告已于2026年9月8日在上海证券交易所网站（www. sse. com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
①法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见附件1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理他人出席会议的， 应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。（详见附件1）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年9月22日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：浙江正裕工业股份有限公司证券投资部
地址：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号
邮编：317600
联系人：李幼萍
联系电话：0576-87278883
邮箱：add@addchina.com
（三）登记时间：2026年9月22日
上午：9:30-11:30 下午：13:30-17:00
六、其他事项
（一）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
（二）参会代表请携带有效身份证件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026年9月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江正裕工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-047
浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知和文件于2026年9月3日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。
公司第五届董事会提名委员会已就本议案向董事会提出建议，认为上述候选人具备担任公司董事的资格与能力，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，建议同意本次提名事宜。
本议案逐项表决结果如下：
1.同意提名郑念辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.同意提名郑连平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.同意提名陈灵辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李连军先生、曲亮先生、方年锁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。
公司第五届董事会提名委员会已就本议案向董事会提出建议，认为上述候选人的综合资质能够胜任独立董事的职责要求，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规规定的不得担任独立董事的情形，建议同意本次提名事宜。
本议案逐项表决结果如下：
1.同意提名李连军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.同意提名曲亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.同意提名方年锁先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-049）。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026年9月8日
