三羊马（重庆）物流股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-051
三羊马（重庆）物流股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议2026年9月7日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年9月7日送达各位董事，全体董事同意豁免本次会议的通知时限。鉴于公司董事长空缺，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，经过半数董事共同推举，由董事何昱主持本次会议。应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
为健全公司法人治理结构，规范公司运作，董事会选举何昱为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事长何昱为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
其他情况说明：2026年第4次提名委员会会议审议通过议案事项。
（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意补选董事长何昱为战略发展委员会委员、补选独立董事宋夏虹为审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
议案（一）、议案（二）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-052）
（三）审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》
根据《公司章程》《总经理工作细则》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事会提名委员会资格审查建议，董事会同意聘任邵强为轮值总经理，当值期间为一年。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
其他情况说明：2026年第4次提名委员会会议审议通过议案事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任轮值总经理的公告》（公告编号：2026-053）。
三、备查文件
（1）第四届董事会第十三次会议决议；
（2）2026年第4次提名委员会会议记录。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2026年9月8日
证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-052
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于选举董事长、补选董事会
专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议2026年9月7日审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-051）。现将相关情况公告如下：
一、选举董事长情况
为健全公司法人治理结构，规范公司运作，董事会选举何昱（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事长何昱为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。
二、补选董事会专门委员会委员情况
根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《战略发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》的相关规定，公司原董事长、董事任敏辞职后，其担任的战略发展委员会主任委员、审计委员会委员资格自动丧失。
为规范战略发展委员会、审计委员会的组织和行为，董事会补选董事长何昱为战略发展委员会委员、补选独立董事宋夏虹为审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
根据公司《战略发展委员会工作细则》第五条“战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会会议”的规定，由董事长何昱担任战略发展委员会主任委员。
本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
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三、备查文件
（1）第四届董事会第十三次会议决议；
（2）2026年第4次提名委员会会议记录。
特此公告。
附件：何昱简历
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2026年9月8日
附件
何昱先生简历
何昱先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年6月至1999年6月，就职于四川峨眉山盐化工业（集团）股份有限公司，历任销售员、销售主办、销售主管；2002年至2003年，就职于都江堰拉法基水泥有限公司，任市场部副经理；2003年至2013年，就职于重庆拉法基水泥有限公司，历任销售总监、物流总监；2013年至2016年，就职于談石中國金融投資有限公司，任供应链副总裁；2017年11月至2024年9月，就职于重庆数道科技有限公司，任董事、总经理，（期间内2018年2月至2024年9月兼任重庆道拓供应链管理有限公司执行董事、总经理，2021年12月至2024年4月兼任绿电数成新能源科技（重庆）有限公司执行董事、总经理，2023年2月至2024年10月兼任重庆绿电交通建设发展有限公司副总经理）；2018年11月至2019年10月，任玺拓能源有限公司监事。2024年10月至2025年6月，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，任副总经理；2025年6月至2026年9月，任公司董事、副总经理。现任公司董事长、副总经理。
何昱先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。何昱先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；何昱先生不是失信被执行人。何昱先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。
证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-053
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于聘任轮值总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任轮值总经理情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议2026年9月7日审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》，根据《公司章程》《总经理工作细则》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事会提名委员会资格审查建议，董事会同意聘任邵强（简历附后）为轮值总经理，当值期间为一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-051）。
截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：
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二、备查文件
（1）第四届董事会第十三次会议决议；
（2）2026年第4次提名委员会会议记录。
特此公告。
附件：邵强简历
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2026年9月8日
附件：
邵强先生简历
邵强先生，1987年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年8月至2009年10月，就职于重庆联通渝北分公司，任客户经理。2009年10月至2022年5月，就职于三羊马物流，历任调度中心经理、总经理助理；2022年5月至2025年6月，任公司监事；2025年6月至2026年9月，任公司职工代表董事；2026年8月至2026年9月，任公司副总经理；现任公司董事、轮值总经理；2022年5月至今，任重庆主元多式联运有限公司（现更名为三羊马主元多式联运（重庆）有限公司）监事；2022年7月至今，任定州市铁达物流有限公司监事；2024年4月至今，任三羊马数园科技（重庆）有限公司监事。
邵强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邵强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；邵强先生不是失信被执行人。邵强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。
证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-050
三羊马（重庆）物流股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：鉴于公司董事长空缺，根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事何昱主持会议。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席情况
（1）出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东119人，代表股份50,454,607股，占公司有表决权股份总数的58.9659%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,213,375股，占公司有表决权股份总数的58.6839%。
通过网络投票的股东117人，代表股份241,232股，占公司有表决权股份总数的0.2819%。
（2）中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东118人，代表股份304,607股，占公司有表决权股份总数的0.3560%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,375股，占公司有表决权股份总数的0.0741%。
通过网络投票的中小股东117人，代表股份241,232股，占公司有表决权股份总数的0.2819%。
9、董事、高级管理人员出席或列席情况
公司董事出席会议，董事会秘书列席会议，高级管理人员列席会议。
10、见证律师出席情况
上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦、刘兴其出席并见证会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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提案2.00《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所
（二）见证律师：刘传琦、刘兴其
（三）结论性意见：
公司2026年第二次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会决议。
（二）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2026年09月08日
