广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-042

广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗维满

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东99人，代表股份93,180,400股，占股权登记日公司有表决权股份总数的53.7578％。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共12名，代表股份数共计87,411,126股，占股权登记日公司有表决权股份总数的50.4294%；通过网络投票出席会议的股东共87名，代表股份数共计5,769,274股，占股权登记日公司有表决权股份总数的3.3284％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计89名，代表股份数7,121,760股，占股权登记日公司有表决权股份总数的4.1087%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份数1,352,486股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.7803%。通过网络投票的中小股东87人，代表股份数5,769,274股，占股权登记日公司有表决权股份总数的3.3284%。

3、公司董事、董事会秘书何嘉豪先生及其他高级管理人员列席了本次会议。北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《关于新增2026年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意93,102,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169%；反对72,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780%；弃权4,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

（三）本次会议共审议1项议案，为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

2、见证律师：高毛英、高瑶

3、结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议；

（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年9月8日