深圳歌力思服饰股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-030

深圳歌力思服饰股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月7日

(二)股东会召开的地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，因公司董事长夏国新先生因公当天无法主持会议，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，经半数以上董事推举，由公司董事、副总经理兼财务负责人刘树祥先生代公司董事长主持本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书王薇女士列席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订〈公司章程〉部分条款并变更法定代表人的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东会不涉及需回避表决的情况。本次股东会第1项议案为中小投资者单独计票议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：武嘉欣 陈家旺

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2026年9月8日