（上接102版）
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独立董事候选人在股东会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司章程》规定，另请董事会、符合提名条件的股东提名独立董事，待上交所审核无异议后，提请召开股东会进行选举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于确定发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构费用的议案》。
根据公司第六届董事会第二次会议及2026年第三次临时股东会审议通过的《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，公司聘请安永会计师事务所为本次发行H股并上市的审计机构。
本次发行H股股票并在香港联合交易所上市事宜的审计费用拟定为人民币828万元（不包含代垫费用和相关税费，服务内容包括出具三年一期会计师报告、完成与聆讯相关会计师所需提交文件、出具安慰函等）。在公司业务和公司架构没有重大变化的前提下，如需追加期间审计，增加一期审计的收费为人民币168万元（不包含代垫费用和相关税费）。审计收费的定价原则主要基于具体审计要求、公司的业务规模、审计机构提供服务所需要投入的专业技术程度、审计工作安排、审计机构收费标准等方面确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于调整公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。
为本次上市发行之目的，结合公司实际情况，对公司本次发行上市后审计与风险管理委员会成员进行调整，调整后审计与风险管理委员会构成情况如下：
审计与风险管理委员会：成员为潘帅、叶希善及何小丽，由潘帅担任审计与风险管理委员会召集人。
何小丽在董事会审计与风险管理委员会的任职，需自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于确定公司董事类型的议案》。
为本次上市发行之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管法规的要求，现确认公司董事角色如下：
执行董事：王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成、叶平先
独立非执行董事：韦华南、潘帅、叶希善、何小丽
上述董事角色自公司股东会审议通过且公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前，已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于委任公司秘书及授权代表的议案》。
鉴于本次发行上市的工作需要，董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》有关要求，委任公司秘书及授权代表，委任人员如下（简历附后）：
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条项下之联席公司秘书：徐梁、王薇。
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下之授权代表：王青海、徐梁。
香港《公司条例》项下之授权代表：王薇。
同意委任联席公司秘书及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条之授权代表，自本议案经董事会审议通过之日起生效。
批准、追认并确认根据香港《公司条例》所委任之授权代表，该等委任自公司设立香港主要营业地点之日起生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于批准公司注册为非香港公司的议案》。
根据本次发行并上市的需要并根据香港《公司条例》第十六部的规定，批准、追认并确认公司申请注册为“非香港公司”、于香港设立主要营业地点为香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼，并授权董事会及/或其授权人士处理非香港公司注册相关事项，并代表公司（作为非香港公司）处理与本次发行及上市相关之事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》。
根据本次发行上市工作的需要，同意公司向香港联交所作出电子呈交系统(E-Submission System，以下简称“ESS”)的申请，批准及确认董事会授权人士代表公司签署相关申请文件及提交相关信息、处理与ESS登记有关的任何后续事宜，并接受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款（经不时修订）；并授权董事会授权人士根据香港联交所要求适时提交相关申请和开户事宜（包括但不限于确定账户授权使用人、签署及递交相关申请文件等）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于提请召开公司2026年第五次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2026年9月23日召开2026年第五次临时股东会。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年9月7日
附件：独立董事候选人、公司秘书、授权代表简历
1、何小丽女士简历（独立董事候选人）
何小丽女士，1967年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师，正高级会计师。
曾任中国有色金属工业总公司财务部会计信息处副处长；中国有色金属（香港）集团有限公司财务部会计一部副总经理；东方有色集团有限公司财务部总经理、执行董事；五矿建设有限公司执行董事、副总经理兼财务部总经理；五矿地产有限公司执行董事、副总经理；中国五矿集团有限公司专职董监事，先后任五矿地产有限公司非执行董事、中国五矿香港控股有限公司非执行董事、五矿发展股份有限公司监事、五矿集团财务有限责任公司监事会主席、湖南有色金属控股集团有限公司非执行董事等职务，现任五矿国际信托有限公司董事、自贡硬质合金有限责任公司董事。
何小丽女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
2、王青海先生简历（《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下之授权代表）
王青海先生，1981年9月出生，中共党员，硕士研究生。
王青海先生2009年3月至2011年5月，历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理；2011年5月至2016年4月，历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理；2016年4月至2017年5月任公司副总裁；2017年5月至2020年5月任公司副董事长；2020年5月至今任公司董事长；2023年8月至今任金诚信集团有限公司董事。
3、徐梁先生简历（《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下之授权代表、联席公司秘书）
徐梁先生，1986年11月出生，中共党员，硕士研究生，取得中国注册会计师证书、律师资格证书。
徐梁先生2011年担任德勤华永会计师事务所有限公司助理审计师；2012年至2019年先后担任光大金控（北京）投资管理有限公司投资经理助理，深圳前海光大金控投资管理有限公司投资经理等职务；2019年至2023年先后任广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部高级经理、高级资深经理，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司母基金部副总裁；2023年至今任公司董事会办公室投资者关系总监；2026年6月至今任公司证券事务代表。
4、王薇女士简历（联席公司秘书、香港《公司条例》项下之授权代表）
王薇女士现任香港中央证券登记有限公司（简称“中央证券”）企业实体解决方案助理经理。王薇女士在公司秘书及监理合规服务领域拥有超过8年的工作经验。
在加入中央证券之前，王薇女士曾于多间专业服务公司任职，为全球客户提供公司秘书服务，服务对象涵盖在香港上市的公司。其在上市公司合规、董事会及委员会支持，以及各类监管及企业管治事务方面拥有丰富经验。
王薇女士持有英国爱丁堡纳皮尔大学市场营销管理（荣誉）学士学位及香港浸会大学公司管治与合规理学硕士学位。目前正在香港大学修读公司及金融法法学硕士。王薇女士为香港特许公司治理公会和英国特许公司治理公会的会员。
