河南豫能控股股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-72

河南豫能控股股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议召开通知于2026年9月3日以书面形式发出。

2.2026年9月8日，会议以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事叶建华、魏胜民、王京宝共7人出席了会议。其中董事王璞通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司董事会秘书李琳，副总经理郝笑辰，战略发展部副主任陈希。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）表决通过了《关于公司子公司转让参股股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。

为进一步聚焦主责主业，集中优势资源发展核心主营业务，同意公司子公司南阳鸭河口发电有限责任公司将所持河南创业投资股份有限公司（简称“河南创投”）19.0476%股权转让给河南创新投资集团有限公司（简称“创新集团”），转让价格为11,409.00万元。创新集团系公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司，本次股权转让事项构成关联交易。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司子公司转让参股股权暨关联交易的公告》。

（二）表决通过了《关于设立孙公司并投资建设豫能汝州100MW风力发电项目的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

为积极响应国家“双碳”战略及河南省能源绿色转型发展部署，加快推动公司转型发展，优化能源结构，公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（简称“豫能新能源”）拟认缴出资12,350万元在平顶山汝州市设立全资孙公司豫能汝州综合能源有限公司（简称“汝州综能”）（具体以市场监督部门登记为准）。孙公司汝州综能拟对外投资建设豫能汝州100MW风力发电项目，总建设装机规模100MW，动态总投资额41,164.23万元，项目资本金比例为30%，资本金以外项目建设所需资金通过银行贷款解决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于设立孙公司并投资建设豫能汝州100MW风力发电项目的公告》。

（三）表决通过了《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

鉴于公司全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司（简称“鲁山抽蓄”）通过公开挂牌未征求到合格投资者，为满足项目建设资金需求，尽快实现项目高质量投产，董事会同意公司使用自有资金对全资子公司鲁山抽蓄增加注册资本金3.4亿元人民币。本次增资完成后，鲁山抽蓄注册资本将从9.6亿元人民币增加至13亿元人民币。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司增资的公告》。

三、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议；

2.独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

3.第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年9月9日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-73

河南豫能控股股份有限公司关于公司子公司

转让参股股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步聚焦主责主业，集中优势资源发展核心主营业务，河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（简称“南阳鸭电”）拟将其所持河南创业投资股份有限公司（简称“河南创投”）19.0476%股权转让给河南创新投资集团有限公司（简称“创新集团”），转让价格为11,409.00万元。

由于受让方创新集团系公司控股股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）的全资子公司，本次股权转让事项构成关联交易。

公司于2026年9月8日召开第十届董事会第五次会议审议了《关于公司子公司转让参股股权暨关联交易的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议全票审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次股权转让不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：河南创新投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91410000MA9M3KJM5F

住所：郑州高新技术产业开发区枫香街173号4号楼12层1号

法定代表人：李靖

注册资本：2,000,000万元人民币

成立日期：2022年9月16日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；融资咨询服务；科技中介服务；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；创业空间服务；财务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：河南投资集团有限公司100%持股，实际控制人为河南省财政厅。

信用情况：经查询，不属于失信被执行人。

主要财务数据：截至2025年12月31日，创新集团总资产1,205,187.37万元，负债总额143,601.63万元，所有者权益1,061,585.74万元。2025年度实现营业收入1,279.20万元，净利润7,008.32万元（合并口径，经审计）。

关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，创新集团属于“（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）”，为公司关联法人。

三、关联交易标的资产基本情况

（一）标的资产

本次转让标的资产为南阳鸭电持有的河南创投19.0476%股权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司概况

河南创投成立于2002年9月9日，注册资本10,500万元，实缴金额10,500万元。河南创投股权结构如下：

■

法定代表人为钟勇，注册地址为河南省郑州市高新技术产业开发区天健湖智联网产业园4号楼13楼1306号，经营期限：2002年9月9日至无固定期限；企业类型为股份有限公司（非上市、国有控股）。

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经查询，河南创投不属于失信被执行人。

（三）主要财务数据

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南创业投资股份有限公司2025年度审计报告》（编号：XYZH/2026ZZAA1B0025号），标的公司2025年12月31日的主要财务数据如下：

单位：万元

■

（四）其他说明

截止本公告日，公司不存在为河南创投提供担保、财务资助、委托理财的情况以及河南创投非经营性占用公司资金的情况。

四、关联交易定价政策和定价依据

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南创业投资股份有限公司2025年度审计报告》（编号：XYZH/2026ZZAA1B0025号）和北京中同华资产评估有限公司出具的《南阳鸭河口发电有限责任公司拟转让其他权益工具投资涉及的河南创业投资股份有限公司19.0476%股东权益价值资产评估报告》（编号：中同华评报字〔2026〕第061507号），截至评估基准日2025年12月31日，河南创投股东全部权益价值为59,897.46万元，相对于经审计账面净资产53,168.39万元，评估增值6,729.07万元，增值率12.66%。

经双方协商一致，南阳鸭电所持河南创投19.0476%股权对应价值11,409.00万元作为转让价格。本次交易以2025年12月31日为基准日的评估结果作为作价依据，定价依据合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

（一）协议主体

转让方：南阳鸭河口发电有限责任公司（甲方）

受让方：河南创新投资集团有限公司（乙方）

（二）交易标的

河南创业投资股份有限公司19.0476%股权

（三）交易方式及支付

甲乙双方一致同意通过非公开协议转让的方式完成本次交易。自协议生效后，5日内乙方向甲方支付30%股权转让款；乙方在2027年3月31日前向甲方支付剩余70%股权转让价款。

（四）过户办理

甲方督促河南创投在签订本协议15日内配合乙方办理完成本次交易涉及的工商变更登记事项。

（五）过渡期损益

结合实际情况，经甲乙双方商定，评估基准日2025年12月31日至股权交割日期间损益由乙方承担。

（六）协议的生效

甲乙双方签字并盖章之日起生效。

六、本次关联交易的其他安排

本次交易完成后，不会导致上市公司新增同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

根据国企深化改革及优化资源配置、集中优势发展核心主业的战略安排，南阳鸭电计划将资金和管理等资源集中投入到南阳鸭电核心主业。本次股权转让有利于优化公司资产结构，增强公司核心竞争力。

（二）对公司的影响

本次股权转让有助于南阳鸭电专注主营业务，提高运营效率，有利于公司长远发展，不会对公司未来经营情况和盈利能力产生不利影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

除本次交易事项外，年初至本公告披露日公司与控股股东河南投资集团有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生除日常关联交易以外的其他关联交易事项共计3,580.41万元。今年年初至6月末，公司与控股股东河南投资集团有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）实际发生日常关联交易金额为79,753.66万元。

九、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议；

2.独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

3.拟签署的股权转让协议；

4.河南创业投资股份有限公司2025年度审计报告（编号：XYZH/2026ZZAA1B0025号）；

5.南阳鸭河口发电有限责任公司拟转让其他权益工具投资涉及的河南创业投资股份有限公司19.0476%股东权益价值资产评估报告（编号：中同华评报字〔2026〕第061507号）。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董事会

2026年9月9日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-74

河南豫能控股股份有限公司

关于设立孙公司并投资建设豫能汝州

100MW风力发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月8日召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于设立孙公司并投资建设豫能汝州100MW风力发电项目的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为积极响应国家“双碳”战略及河南省能源绿色转型发展部署，加快推动公司转型发展，优化能源结构，公司全资子公司河南豫能新能源有限公司（简称“豫能新能源”）拟认缴出资12,350万元在平顶山汝州市设立全资孙公司豫能汝州综合能源有限公司（简称“汝州综能”）（具体以市场监督部门登记为准），孙公司汝州综能拟对外投资建设豫能汝州100MW风力发电项目，总建设装机规模100MW，动态总投资额41,164.23万元，项目资本金比例为30%，资本金以外项目建设所需资金通过银行贷款解决。

2025年11月27日，河南省发改委下达《关于印发 2025年煤电机组改造升级新能源项目实施方案的通知》（豫发改新能源〔2025〕862 号），豫能汝州100MW风电项目列入该实施方案。2026年3月28日，该项目可行性研究报告通过了公司组织的内外部专家评审，5月22日取得汝州市发改委核准批复，环评、电网接入、土地等审批手续正在办理中。

该议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）豫能汝州综合能源有限公司

公司名称：豫能汝州综合能源有限公司

公司类型：有限公司

注册地址：平顶山汝州市

注册资本：人民币12,350万元

出资人及出资方式：豫能新能源出资12,350万元，持股100%，以自有资金分期缴纳。

经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；充电控制设备租赁；新材料技术推广服务；工业设计服务；数据处理和存储支持服务；（以上经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准）。一

公司治理：项目公司不设董事会，设董事一人，由豫能新能源委派，代表豫能新能源执行公司事务；设总经理１名，财务负责人１名，由豫能新能源聘任或解聘。

上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

（二）豫能汝州100MW风力发电项目

项目名称：豫能汝州100MW风力发电项目

建设单位：豫能汝州综合能源有限公司

建设地点：平顶山汝州市寄料镇境内

建设内容：安装16台单机容量为6.25MW的风力发电机组，新建1座220kV升压站

建设工期：12个月

项目动态总投资额：41,164.23万元

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立孙公司汝州综能并对外投资建设豫能汝州100MW风力发电项目，是实现碳达峰、碳中和目标，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。

风力发电项目存在建设成本增加、发电量不及预期等风险，公司将通过规范工程建设、确保工程顺利实施，优化发电组件选型和布置，优化风机选址的合理性等措施规避或降低相关风险。

本次投资的资金全部来源于子公司自有资金和银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议；

2.第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；

3.豫能汝州100兆瓦风电项目投资方案及公司设立方案。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-75

河南豫能控股股份有限公司

关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

2026年9月8日，河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司（简称“鲁山抽蓄”）增资的议案》，鉴于鲁山抽蓄通过公开挂牌未征求到合格投资者，为满足项目建设资金需求，尽快实现项目高质量投产，董事会同意公司使用自有资金对全资子公司鲁山抽蓄增加注册资本金3.4亿元人民币。本次增资完成后，鲁山抽蓄注册资本将从9.6亿元人民币增加至13亿元人民币。

该议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》，无需提交公司股东会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：鲁山豫能抽水蓄能有限公司

成立日期：2021年1月15日

住所：河南省平顶山市鲁山县赵村镇小尓城村牛1组

法定代表人：王晨阳

注册资本：96,000万元人民币

经营范围：发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期财务指标：

单位：万元

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上述2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。

本次增资前后鲁山抽蓄的注册资本和公司持股比例情况如下：

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三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司使用自有资金对鲁山抽蓄增资，能够有效保障鲁山抽水蓄能电站1300MW项目建设有序推进，为公司持续发展提供有力支撑，符合公司整体发展战略。

本次增资完成后，鲁山抽蓄仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议；

2.第十届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年9月9日