西安爱科赛博电气股份有限公司
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（三）会议联系方式
1、联系人：董事会秘书办公室
2、联系电话：029-81026515
3、联系地址：陕西省西安市高新区润德路3333号公司W101星瀚厅
4、电子邮箱：public@cnaction.com
5、传真：029-81026515
6、邮编：710117
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2026年9月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
西安爱科赛博电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月28日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-048
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于增加2026年度申请综合授信额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度申请综合授信额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，具体如下：
一、已审议通过的综合授信额度
公司分别于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议、于2026年5月13日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司生产经营和发展等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，同意公司及合并报表范围内子公司2026年度向银行申请总额不超过人民币54,270万元的综合授信额度。具体内容详见公司于2026年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
二、本次增加综合授信额度的情况
为满足公司业务发展和日常生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司向银行增加申请人民币1亿元的综合授信额度。授信银行为中国银行，授信种类包括但不限于流动资金贷款（适用于离岸直贷）、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务，授信期限自本次股东会审议通过之日起，申请授信期限一年，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环使用。授信用途为企业经营周转等，具体授信业务品种、金额、期限及相关权利义务关系以公司与银行签订的授信合同为准。
公司董事会提请股东会同意法定代表人白小青或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2026年9月9日
证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-049
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年9月17日（星期四）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2026年9月17日前访问网址 https://eseb.cn/1B91HDcambK或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
公司已于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年9月17日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办西安爱科赛博电气股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年9月17日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
三、参加人员
董事长/总经理 白小青
财务总监/董事会秘书 康丽丽
独立董事 陈俊
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于2026年9月17日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1B91HDcambK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：康丽丽
电话：029-81026515
传真：029-81026515
邮箱：public@cnaction.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2026年9月9日
