广州市红棉智汇科创股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-034
广州市红棉智汇科创股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月2日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第二十四次会议的通知，并于2026年9月8日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人（其中董事黄志华和董事刘勇以通讯方式出席），占应到董事人数的100％。本次会议由符荣武董事长主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
董事会同意提名符荣武先生、黄志华先生、刘勇先生和郑志先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于换届选举董事会独立董事的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
董事会同意提名邢良文先生、吴振强先生和魏济民先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
公司定于2026年9月24日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
特此公告。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月九日
证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-036
广州市红棉智汇科创股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年9月24日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月24日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月18日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2026年9月18日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、以上议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年9月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的相关公告。
3、上述第1项和第2项议案采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会分别选举4名非独立董事和3名独立董事。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。
3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、信函或邮件方式登记（信函或邮件请在2026年9月22日16:00前送达至公司董事会秘书处，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
4、登记地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司董事会秘书处。
5、登记时间：2026年9月22日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
6、会议联系方式：
公司通讯地址：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908
联系电话：（020）82162933
邮箱：dm@hongmian000523.com.cn
邮编： 510627
联系人：刘垚先生
7、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360523”，投票简称为“红棉投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月24日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广州市红棉智汇科创股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州市红棉智汇科创股份有限公司于2026年9月24日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026－035
广州市红棉智汇科创股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将有关事项公告如下：
公司于2026年9月8日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》《关于换届选举董事会独立董事的议案》，董事会同意：提名符荣武先生、黄志华先生、刘勇先生和郑志先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名邢良文先生、吴振强先生和魏济民先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。三位拟聘任独立董事兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举非独立董事和独立董事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第十二届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生之前，公司第十一届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月九日
附件：
广州市红棉智汇科创股份有限公司第十二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人（4人）：
符荣武：男，1974年出生，本科，经济师，中共党员。曾任广州轻工国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长、广东三角牌电器股份有限公司党支部书记、董事长。现任广州轻工集团党委委员、副总经理，兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会董事长（法定代表人）、广东三角牌电器股份有限公司董事长（法定代表人）。
除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。截至本公告披露日，符荣武先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
黄志华：男，1970年出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广州市华侨糖厂团委书记、销售部经理、厂长助理、副厂长。现任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会副董事长、董事、总经理、党委书记，广州华糖食品有限公司党总支书记、董事长、总经理，广州广氏食品有限公司法人代表、执行董事兼总经理，广州市亚洲牌食品科技有限公司法人代表、董事长。
除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。截至本公告披露日，黄志华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
刘勇：男，1971年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任广州轻工工贸集团有限公司办公室主任、董事会秘书，广州珠江啤酒集团有限公司办公室副主任、主任。现任广州轻工国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人，兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会董事，广州轻工集团有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，广州二轻集团（控股）有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。
除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。截至本公告披露日，刘勇先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
郑志：男，1990年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任广汽三菱汽车有限公司活动支援科科长、综合管理科科长、协同作战科科长，广州白云高新区投资集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室）主任、纪检审计部部长，广州轻工工贸集团有限公司办公室（党委办公室）副主任。现任广州市红棉智汇科创股份有限公司党委副书记、工会主席，兼任广州市华糖食品有限公司党总支副书记、工会主席，广州市亚洲牌食品科技有限公司党支部书记。
除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。截至本公告披露日，郑志先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
独立董事候选人（3人）：
邢良文：男，1963年出生，本科，致公党党员。现任广东丰衡会计师事务所有限公司主任会计师，广州丰衡税务师事务所有限公司所长。兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会独立董事，海豚妙音教育咨询（广州）有限公司监事，广东省注册税务师协会理事，广州市注册税务师协会理事，广州注册会计师协会理事，广州会计师公会理事。广东省和广州市国有企业外部董事专家库成员，广东省社会组织总会专家智库专家，广州市委社会工作部首批广州市行业商会改革发展智库成员（社会工作观察员），广州白云产权经纪有限公司评标评审专家库专家。
邢良文先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，邢良文先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
吴振强：男，1963年出生，博士研究生，中共党员。曾任香港理工大学应用生物与化学工艺学系研究助理，香港生物科技研究院有限公司副研究员，华南理工大学资产与实验室管理处处长、实验室与设备管理处处长，广州数园网络有限公司董事长，生物科学与工程学院副院长、助教、讲师、副教授、教授。现任华南理工大学生物科学与工程学院荣休教授、博导。兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会独立董事，江门市重大决策专家咨询论证委员会委员。
吴振强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，吴振强先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
魏济民：男，1973年出生，本科学历，民建会员。曾任广东环宇商务律师事务所律师，江西省南昌市第六律师事务所律师，曾于江西省南昌市青山湖区司法局任职。现任华瑞兴律师事务所管委会主任，兼任国家财政部PPP中心专家、人民日报广东分社法律顾问、广东三旧改造协会政策与法律专委会副主任、广州市花都区政府兼职法律顾问等。
魏济民先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，魏济民先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
