广东富信科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-033
广东富信科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月8日
（二）股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为21,186股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的情况：作为公司2024年合伙人持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，对议案1回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：陶秀芳、白文慧
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2026年9月9日
证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-034
广东富信科技股份有限公司
关于回购注销2024年合伙人持股
计划未解锁股份并减少
公司注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原因
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月18日召开五届董事会第九次会议、2026年9月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》。因公司2024年合伙人持股计划（以下简称“本次持股计划”）设定的第二个解锁期业绩考核目标未达成，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司股份回购规则》等法律法规的相关规定，公司同意对未能解锁的股份893,100股进行回购注销，回购价格为11.54元/股加上银行同期存款利息（按实际天数计算）之和。具体内容详见公司于2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司关于回购注销公司2024年合伙人持股计划未解锁股份的提示性公告》（公告编号：2026-029）。
本次回购注销完成后，公司总股本将从114,705,644股减少至113,812,544股，注册资本将从人民币114,705,644元减少至113,812,544元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。
二、需要债权人知晓的信息
由于公司回购注销本次持股计划未解锁股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《广东富信科技股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件，根据本通知规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，申报联系方式如下：
1、债权申报登记/邮寄送达地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号
2、申报时间：自本公告发布之日起45日内，即2026年9月9日至2026年10月23日（工作日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）。
3、联系部门：证券法务部
4、联系电话：0757-28815533
5、电子邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com
6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2026年9月9日
证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2026-035
广东富信科技股份有限公司
关于参加2026年广东辖区投资者
集体接待日暨辖区上市公司
中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（周二）14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2026年9月9日
