江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第五届董事会
第二十三次会议决议公告
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-045
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第五届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知和会议材料于2026年8月31日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年9月8日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司新泉美国集团提供担保的议案》
同意为子公司Xinquan US Group LLC（以下简称“新泉美国集团”）因业务发展需要向招商银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币30,000 万元的授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币30,000 万元，期限3年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于为子公司新泉美国集团提供担保的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
根据公司2026年限制性股票激励计划的首次授予实施情况和2026年第二次临时股东会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。
本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币735,158,650元，公司股份总数将变更为735,158,650股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2026年9月8日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-046
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于为子公司新泉美国集团
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司Xinquan US Group LLC（以下简称“新泉美国集团”）业务发展需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为新泉美国集团向招商银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币 30,000 万元的授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币30,000 万元，期限3年。
（二）内部决策程序
2026年9月8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司新泉美国集团提供担保的议案》，同意上述申请授信额度及担保事项。
根据相关规定，本次担保事项无需股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容将在本次授予的担保额度内由公司及新泉美国集团与银行共同协商确定。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为了满足新泉美国集团业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司的全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信状况良好。本次担保的担保风险在公司的可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
2026年9月8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司新泉美国集团提供担保的议案》，同意为Xinquan US Group LLC向招商银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币30,000 万元的授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币30,000万元，期限3年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为121,000.00万元，包括公司为全资子公司芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司提供担保26,000万元，为全资子公司常州新泉志和汽车外饰系统有限公司提供担保40,000万元，为全资子公司Xinquan Texas Automotive Interiors LLC提供担保25,000万元，为全资子公司Xinquan US Group LLC提供担保30,000万元，对外担保总额121,000.00万元占公司最近一期经审计净资产的比例为16.32%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2026年9月8日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-047
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改公司
章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。根据公司2026年限制性股票激励计划的首次授予实施情况和2026年第二次临时股东会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
变更前：人民币714,198,650元。
变更后：人民币735,158,650元。
公司第五届董事会第二十次会议已审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年8月7日出具的《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA15078号），截至2026年8月5日止，公司已收到740名激励对象缴纳的投资款共计人民币543,073,600.00元，全部以货币出资。截至2026年8月5日止，变更后的公司注册资本人民币735,158,650.00元，累计股本人民币735,158,650.00元。
本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为20,960,000股，已于2026年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订的具体情况如下：
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除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2026年第二次临时股东会授权，无需再次提交公司股东会审议。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2026年9月）。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2026年9月8日
