深圳市正弦电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-040

深圳市正弦电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月8日

（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司未来三年（2026年- 2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

4.01、议案名称：《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4.02、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4.03、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人

所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、本次股东会议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：易明辉、陈珍琴

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026年9月9日