安徽强邦新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-035
安徽强邦新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年9月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年9月2日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
经审议，公司董事会同意变更募集资金专户，并授权管理层办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议签订等相关事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会第十二次审计委员会会议决议。
特此公告。
安徽强邦新材料股份有限公司董事会
2026年9月8日
证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-034
安徽强邦新材料股份有限公司
关于变更募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。同意公司变更募集资金专户，授权公司管理层办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议签订等相关事项。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2024]51号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2024]827号文同意，公司于2024年9月向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为9.68元，应募集资金总额为人民币38,720.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,497.72万元后，实际募集资金净额为32,222.28万元。该募集资金已于2024年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]200Z0049号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次变更前募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2024年10月31日，公司与国泰海通证券股份有限公司（曾用名：海通证券股份有限公司，以下简称“保荐人”）以及募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市卢湾支行、中国银行股份有限公司安徽省广德支行、招商银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2024年11月28日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司在募集资金的投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“环保印刷版材产能扩建项目”新增全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司为共同实施主体，新增上海市嘉定区为项目柔版生产线实施地点，2024年12月11日，公司及全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司分别与国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司安徽省广德支行签署《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
本次变更前，公司募集资金专户设立情况如下：
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三、本次变更募集资金专户及授权签订专户监管协议的情况
为便捷公司对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，更好地保障全体股东的利益，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行及中信银行股份有限公司合肥置地广场支行开立新的募集资金专户，并将存放于原募集资金专户（①中国银行股份有限公司上海市鲁班路支行，银行账号：450786747958；②中国银行股份有限公司安徽省广德支行，银行账号：181276250476；③中国银行股份有限公司安徽省广德支行，银行账号：176778889987；）的募集资金余额（实际金额以资金转出当日余额为准）转存至新开立的募集资金专户，同时将相应注销上述原募集资金专户，原募集资金专户对应的募集资金监管协议同时失效。公司将与上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司及保荐人重新签订募集资金监管协议。
本次变更情况具体如下：
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本次变更募集资金专户，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目实施主体、实施方式或募集资金用途等情况，不会影响募集资金投资计划的实施。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年9月8日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，审计委员会认为：本次变更募集资金专户，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目实施主体、实施方式或募集资金用途等情况，不会影响募集资金投资计划的实施。经全体委员审议一致同意通过。
（二）董事会审议情况
公司于2026年9月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司变更募集资金专户，授权公司管理层办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议签订等相关事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次变更募集资金专户事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次变更部分募集资金专户事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司实施本次变更募集资金专户的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次审计委员会会议决议；
2、第二届董事会第十三次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于安徽强邦新材料股份有限公司变更募集资金专户的核查意见》。
特此公告。
安徽强邦新材料股份有限公司董事会
2026年9月8日
证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-036
安徽强邦新材料股份有限公司
关于参加2026年安徽上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月17日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
安徽强邦新材料股份有限公司董事会
2026年9月8日
