惠州市华阳集团股份有限公司关于
参加2026年广东辖区投资者集体接待日
暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-041
惠州市华阳集团股份有限公司关于
参加2026年广东辖区投资者集体接待日
暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称:全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长、总裁邹淦荣先生，财务负责人彭子彬先生，董事会秘书李翠翠女士将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（周二）14：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
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（问题征集专题页面二维码）
特此公告！
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月九日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-040
惠州市华阳集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长邹淦荣先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）参加本次会议的股东及股东代理人共332人，代表股份312,367,710股，占公司有表决权股份总数的59.5078%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份270,877,852股，占公司有表决权股份总数的51.6037%；通过网络投票的股东329人，代表股份41,489,858股，占公司有表决权股份总数的7.9040%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共328人，代表股份13,906,469股，占公司有表决权股份总数的2.6493%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东327人，代表股份13,906,369股，占公司有表决权股份总数的2.6492%。
（2）公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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上述议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、孙锦怡律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、惠州市华阳集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月九日
