华闻传媒投资集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2026-058

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2026年9月8日召开的第十届董事会2026年第三次临时会议审议批准，具体内容详见2026年9月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2026-056）、《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-057）以及同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

3、特别提示

（1）根据《公司章程》等有关规定，提案1、提案2及提案3需由股东会以特别决议通过，即需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

（2）上述提案涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东出席股东会或委托他人出席股东会的有关要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2026年9月21日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

4、登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

5、会议联系方式：

联 系 人：廖 宪 蔡晓艺

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

6、会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年九月八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月24日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华闻传媒投资集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华闻传媒投资集团股份有限公司于2026年09月24日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2026-057

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．投资种类：委托理财。

2．投资金额：公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财的额度不超过150,000万元。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

3．特别风险提示：理财项目与产品受金融风险、政策风险、市场风险、流动性风险、金融机构操作风险等综合影响，实际收益存在不确定性。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

鉴于华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《 重整计划》已执行完毕，为提高公司自有资金使用效率及收益水平，公司总结过往相关经验，在满足监管规定、做好风险防控和不影响公司及控股子公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟将部分暂时闲置自有资金用于委托理财，为公司和股东创造更多的收益。

（二）投资金额

授权公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财的额度不超过150,000万元。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

（三）投资方式

公司及控股子公司委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构对暂时闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，委托理财主要以低风险品种为主，确保闲置自有资金的本金安全。

（四）投资期限

本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源

公司及控股子公司本次进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，符合国家有关法律、法规的规定。

（六）其他说明

公司将合理开展委托理财业务，理财产品品种范围限定于银行结构性存款、固定收益理财产品及其他低风险的理财产品。公司将在本次授权的上限范围内，结合资金及资产负债情况，审慎执行委托理财事项，并根据实际情况调整委托理财规模和品种。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.1条、第6.1.2条、第6.1.3条、第6.1.12条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第三十五条和《公司章程》第一百一十二条、第一百四十三条的规定，本次授权事项需提交公司经理层、董事会审议通过后，提交公司股东会审议，并履行信息披露义务。

公司于2026年9月8日召开第十届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意提请股东会同意授权公司经理层决定公司及控股子公司利用不超过150,000万元暂时闲置自有资金择机进行委托理财，授权期限不超过12个月。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财项目与产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，但理财项目与产品受金融风险、政策风险、市场风险、流动性风险、金融机构操作风险等综合影响，实际收益仍存在不确定性。

（二）风险控制措施

1．机构与人员配备

公司及控股子公司财务部门主要负责委托理财事项的日常管理，并分别配备数名专业工作人员，与金融机构接洽、办理委托理财相关事宜。该等部门、人员具备良好的金融投资素养及较高的投资机会发现能力，能够满足公司进行委托理财的需要。

2．账户及资金管理制度

公司及控股子公司将在符合《财务管理制度》对资金管理的基本要求的情况下，充分测算、预留相关营运资金，对暂时闲置资金进行科学有效的统计、调拨，严格统筹、区分营运资金账户及理财资金账户，划断不同用途的资金之间相互影响的风险。

3．决策程序

本次委托理财将由公司董事会提请公司股东会授权经理层进行，在经理层的集体决策下，暂时闲置资金由财务部门按照资金管理的基本流程统计、调拨，并根据付款流程审批结果操办。

4．报告制度、内部控制及风险监控管理措施

公司及控股子公司开展委托理财事项应当严格遵守《委托理财管理办法》相关规定；财务部门将做好投前管理，加强市场分析、论证和调研，考察专业理财机构的实力与背景，穿透委托理财的投资方向，严格界定最终标的项目与产品，标的项目与产品主要以低风险品种为主，确保投资本金安全，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；财务部门积极做好投中管理，及时掌握理财产品募集、备案等基本信息，主动识别、防范理财项目与产品无法购买或挪作他用的相关风险，严格规范付款流程，确保资金调拨、划付过程的安全；财务部门积极做好投后管理，持续跟踪理财市场信息，定期向金融机构收集已开展的理财项目与产品相关信息，及时发现、化解提前终止、到期不能收回等相关可能发生的风险，并由审计部门对开展委托理财进行日常监督，不定期对委托理财的具体进展、盈亏情况、风险控制手段进行评估、审查，切实执行内部有关管理制度；如发生相关问题，财务部将尽快提出保障资金安全的解决措施，在向公司经理层、董事会汇报并落实的同时，及时履行相关信息披露义务。

四、本次授权委托理财对公司的影响

经公司研究分析，在控制风险和资金安全的前提下，利用不超过150,000万元暂时闲置自有资金择机进行委托理财，有利于提高资金的使用效率及收益水平，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则》对委托理财事项进行会计核算。

五、备查文件

（一）董事会决议；

（二）委托理财管理办法。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年九月八日

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2026-056

华闻传媒投资集团股份有限公司

第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第三次临时会议的会议通知于2026年9月4日以电子邮件的方式发出。会议于2026年9月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长焦烽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》相关条款。具体情况详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《〈公司章程〉修订前后条文对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为了规范公司行为，明确股东会召开和表决程序，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据最新监管要求，有效衔接《公司章程》修订内容及公司经营实际，对《股东会议事规则》进行同步修订。

修订后的《股东会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，有效衔接《公司章程》修订的实际情况，对《董事会议事规则》同步修订。

修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于制定〈委托理财管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司制度体系，强化资金管理的规范性与风险防控能力，结合监管要求及业务实际，制定《委托理财管理办法》。

制定的《委托理财管理办法》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（五）审议并通过《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意提请股东会同意授权公司经理层决定公司及控股子公司利用不超过150,000万元暂时闲置自有资金择机进行委托理财，授权期限不超过12个月。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

本次委托理财事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司本次调整内部组织机构，授权公司经理层结合公司经营管理需要调整职能部门相关职责。

调整后的组织机构图详见附件。

（七）审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2026年9月24日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年九月八日

附件：

调整后的组织机构图

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