北京新时空科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明
证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-066
北京新时空科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈北京新时空科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）激励对象名单的公示情况
1．公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。
2．公示期间：2026年8月28日至2026年9月7日。
3．公示方式：公司内部系统公示。
4．反馈方式：在公示期间内，对公示的激励对象名单有异议者，可通过口头或邮件方式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。
5．公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件等。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》以及本次激励计划的规定，结合公司对本次激励计划首次授予激励对象名单的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。
2、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均为公司实施本次激励计划时在任的公司（含公司控股子公司）董事、高级管理人员、核心员工或关键岗位员工。
5、激励对象中不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年9月9日
证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-067
北京新时空科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年8月，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司淮南分行签订《保证合同》，为公司持股51%控股子公司安徽羽邦科技有限公司（以下简称“羽邦科技”）在该行申请的2,000万元授信提供连带责任保证担保；与无限存储(深圳)管理咨询企业(有限合伙)（以下简称“无限存储”）签订《反担保协议》，无限存储以其持有的羽邦科技49%股权向公司提供质押反担保。
（二）内部决策程序
为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司及全资子公司时空存储（深圳）半导体有限公司（以下简称“时空存储”）拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过30,000.00万元（或等值外币）的担保额度。上述事项已经公司于2026年6月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-051）。
本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
被担保方不存在影响偿债能力的重大事项，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
1、保证人名称：北京新时空科技股份有限公司
2、债权人名称：交通银行股份有限公司淮南分行
3、债务人名称：安徽羽邦科技有限公司
4、主债权金额：2,000万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下债权履行期届满之日起三年。
7、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、担保的必要性和合理性
公司为控股子公司羽邦科技向银行申请的2,000万元授信业务提供担保支持，是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。羽邦科技是公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司于2026年6月26日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为：公司及子公司2026年度对外担保额度预计的事项，有利于及时满足子公司经营发展中的资金需求，有助于提高公司的经营效率。同时，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币3,349万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为3.02%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.80%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为人民币1,349万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.21%。公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2026年9月9日
