石药集团湖南景峰医药股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-081

石药集团湖南景峰医药股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026年9月8日14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年9月8日9:15-15:00。

2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦11楼公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张翊维先生

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东577人，代表股份708,650,674股，占公司有表决权股份总数的40.2746%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份667,379,001股，占公司有表决权股份总数的37.9290%。

通过网络投票的股东573人，代表股份41,271,673股，占公司有表决权股份总数的2.3456%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东575人，代表股份117,487,347股，占公司有表决权股份总数的6.6771%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份76,215,674股，占公司有表决权股份总数的4.3315%。

通过网络投票的中小股东573人，代表股份41,271,673股，占公司有表决权股份总数的2.3456%。

8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东崇立律师事务所委派律师出席了本次股东会进行见证。

二、提案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

总表决情况：

同意239,706,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4367%；

反对11,301,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4996%；

弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637%。

中小股东总表决情况：

同意106,025,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2445%；

反对11,301,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6193%；

弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1362%。

关联股东石药控股集团有限公司回避表决该议案，涉及回避表决股份数合计为457,482,662股。

表决结果：通过。

三、律师法律意见书摘要

公司委托广东崇立律师事务所对本次股东会进行见证。广东崇立律师事务所委派韩旭律师、黄夏蕊律师现场见证股东会并出具了经该所负责人占荔荔确认的《广东崇立律师事务所关于石药集团湖南景峰医药股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东会决议；

2、《广东崇立律师事务所关于石药集团湖南景峰医药股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会

2026年9月9日