浙江台华新材料集团股份有限公司
关于不向下修正“台21转债”转股价格的
公告

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2026-062

转债代码：113638 债券简称：台21转债

浙江台华新材料集团股份有限公司

关于不向下修正“台21转债”转股价格的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至2026年9月9日，浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于“台21转债”当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第三十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“台21转债”转股价格，同时在未来三个月内（2026年9月10日至2026年12月9日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年12月10日开始重新起算，若再次触发“台21转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“台21转债”转股价格的向下修正权利。

一、“台21转债”基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，公司于2021年12月29日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2022年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台21转债”，债券代码“113638”。

（三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“台21转债”自2022年7月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为16.87元/股。2022年7月15日（除权除息日）公司实施了2021年年度利润分配方案，转股价格由16.87元/股调整为16.70元/股。2023年7月3日（除权除息日）公司实施了2022年年度利润分配方案，转股价格由16.70元/股调整为16.60元/股。2024年6月6日（除权除息日）公司实施了2023年年度利润分配方案，转股价格由16.60元/股调整为16.44元/股。2025年6月12日（除权除息日）公司实施了2024年年度利润分配方案，转股价格由16.44元/股调整为16.19元/股。2026年6月4日（除权除息日）公司实施了2025年年度利润分配方案，转股价格由16.19元/股调整为16.01元/股。

二、可转债转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，转股价格修正条款如下：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次不向下修正“台21转债”转股价格的具体说明

截至2026年9月9日，公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于“台21转债”当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条款。

公司“台21转债”存续期至2027年12月28日，综合考虑外部宏观市场环境、股价走势及公司的基本情况等多重因素，公司于2026年9月9日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“台21转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来三个月（2026年9月10日至2026年12月9日）内，如再次触发“台21转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年12月10日开始重新起算，若再次触发“台21转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“台21转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2026年9月10日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2026-063

浙江台华新材料集团股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月18日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月11日（星期五）至9月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱taihua@textaihua.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月18日（星期五）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月18日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：施清岛先生

董事会秘书：栾承连先生

财务总监：李增华先生

独立董事：周夏飞女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月18日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月11日（星期五）至9月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱taihua@textaihua.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：栾承连先生

电话：0573-83703555

邮箱：taihua@textaihua.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司

2026年9月10日