星光农机股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
证券代码：603789 证券简称：ST星农 公告编号：2026-055
星光农机股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理郑斌先生、财务负责人吴海娟女士提交的书面辞职报告，因工作变动，郑斌先生申请辞去总经理职务，吴海娟女士申请辞去财务负责人职务。辞职后，郑斌先生担任总经理助理职务，吴海娟女士仍担任财务部部长职务。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，郑斌先生、吴海娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，并已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司董事会对郑斌先生、吴海娟女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2026年9月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任叶进先生为公司总经理，聘任云晓军先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。叶进先生、云晓军先生简历附后。
三、董事会审计委员会意见
2026年9月9日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2026年9月10日
附：简历
叶进：男，1984年出生，中国国籍，硕士学历。历任粤开证券股份有限公司资产管理部总经理，浙江汉景科技有限公司执行董事兼总经理，浙江汉昆科技有限公司执行董事兼总经理，浙江中光新能源科技有限公司董事长；现任江苏玖元亨通新能源发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告日，叶进先生未直接持有公司股票。叶进先生系公司实际控制人，同时也是公司控股股东江苏玖元亨通新能源发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、实际控制人，除上述情况外，其与公司的其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
云晓军：男，1981年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。历任江苏亨通光电股份有限公司财务经理，黑龙江电信国脉工程股份有限公司财务总监，天津盟固利新材料科技股份有限公司财务总监，江苏玖元控股有限公司总经理，上海驭能运维科技有限公司副总经理、财务总监。
截至本公告日，云晓军先生未持有公司股票，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：603789 证券简称：ST星农 公告编号：2026-054
星光农机股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年9月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司高管列席了会议，由全体董事推举叶进先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于选举第五届董事会董事长的议案
鉴于公司未来发展战略需要，经公司股东推荐，推选叶进为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）关于补选董事会专门委员会委员的议案
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会依法行使职权和有序开展工作，现对董事会专门委员会的人员进行补选，具体情况如下：
补选叶进、云晓军、刘薇、夏樱子为战略与投资委员会委员，其中叶进为召集人；补选叶进为提名委员会委员；补选刘薇为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
补选后各专门委员会组成情况如下：
战略与投资委员会：由叶进、云晓军、刘薇、夏樱子、严晓黎组成，其中叶进担任召集人；
提名委员会：由严晓黎、叶进、叶若慧组成，其中严晓黎担任召集人；
薪酬与考核委员会：由叶若慧、刘薇、杨萱组成，其中叶若慧担任召集人；
审计委员会：由叶若慧、杨萱、刘薇组成，其中叶若慧担任召集人。
本次补选的董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
鉴于公司未来发展战略需要，经公司股东推荐，聘任叶进为公司总经理，聘任云晓军为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并经第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2026年9月10日
证券代码：603789 证券简称：ST星农 公告编号：2026-053
星光农机股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月9日
(二)股东会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案已获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、马靖仪
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2026年9月10日
