新疆百花村医药集团股份有限公司关于制定、
修订及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-048

新疆百花村医药集团股份有限公司关于制定、

修订及废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和《公司章程》修订情况，公司同步制定、修订及废止相关公司治理制度。具体情况详见下表：

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具体修订内容如下：

一、关于废止《轮值总经理管理制度》的情况

根据《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司决定废止2020年12月24日发布的《轮值总经理管理制度》。

二、关于公司部分治理制度的具体修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况和《公司章程》修订情况，公司同步修订完善《总经理及其他高级管理人员工作细则》《董事会秘书工作规则》，具体修订情况如下：

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对相关治理制度修订中，如只涉及“轮值总经理”改“总经理”等非实质性修订内容的调整，不再逐一列示；未修订的条框序号根据修订情况顺延或递减。

新增制定的《公司对外信息报送及使用管理制度》及修订后的《总经理及其他高级管理人员工作细则》《董事会秘书工作规则》制度全文同日于上海证券交易所网站披露。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年9月11日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-047

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵琴琴女士担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司第十届董事会第一次会议审议，同意聘任赵琴琴女士担任公司董事会秘书。赵琴琴女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）赵琴琴女士2020年取得法律职业资格证书并且具有法律合规、企业管理等与董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）赵琴琴女士不存在兼任公司经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人的情形。其兼任公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议已对赵琴琴女士任职资格进行审查，认为其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等相关规定，不存在禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形，亦不属于失信被执行人。同意提交第十届董事会第一次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月10日召开第十届董事会第一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵琴琴女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

赵琴琴女士2020年已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2026年已参加上海证券交易所董事会秘书后续培训并取得培训证明，在本次会议召开之前，公司已按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核备案，无异议通过。

赵琴琴女士简历见附件。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件：个人简历

赵琴琴，女，锡伯族，1983年出生，中国共产党员，中国国籍，无境外永久居留权，西北民族大学硕士，持有法律职业资格证书、高级人力资源管理师、中级经济师、证券从业资格、基金从业资格、上海证券交易所董事会秘书资格及全国工商联人才交流中心注册ESG分析师（高级）认证资格证书。现任新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书、委派担任南京华威医药科技集团有限公司副总经理。曾任北京正略钧策管理顾问有限公司发展研究中心总裁助理，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司董事会秘书、行政总监兼团委书记，五家渠青城商业管理有限公司执行总经理，百花医药总经理助理。曾主持集团型公司管控体系、流程体系及人力资源制度体系建设与落地实施；参与多项投资并购项目及公司中长期战略规划的研究与制订工作，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则以及并购重组、股权转让、公司设立解散及产权进场交易等全流程规则。

截至本公告披露日，赵琴琴女士持有公司股份109,000股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-046

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日北京时间11:00召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会成员，任期自2026年第一次临时股东会通过之日起三年。

2026年9月10日北京时间10:00，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》《公司关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》《公司关于聘任总经理的议案》《公司关于聘任高级管理人员的议案》《公司关于聘任证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第十届董事会董事长

公司第十届董事会成员已经2026年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举陈银恺先生为第十届董事会董事长，任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第十届董事会各专门委员会委员

为完善公司治理结构，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议选举产生公司第十届董事会专门委员会委员如下：

1、审计委员会（5人）

主任委员：张斌

委员：华忆昕、何欣、陈银恺、翁筱枫

2、提名委员会（5人）

主任委员：何欣

委员：张斌、华忆昕、楼啸、俞翔天

3、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：武文洁

委员：张斌、华忆昕、陈银恺、翁筱枫

4、战略与ESG委员会（7人）

主任委员：陈银恺

委员：武文洁、何欣、钱树纲、黄辉、夏燕、俞翔天

三、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司董事会同意聘任钱树纲先生为公司总经理。根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，财务负责人经审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵云池先生为公司常务副总经理、黄辉先生为公司执行总经理、夏燕先生为公司副总经理、杨金华女士为财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任孟磊先生为证券事务代表，孟磊先生已通过上海证券交易所董秘任职培训，任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件：个人简历

陈银恺，男，1992年出生，中国共产党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机技术专业硕士。现任新疆百花村医药集团股份有限公司董事长，金华市创新投资集团有限公司投资管理部负责人，兼任金华智荟企业管理有限公司执行董事、经理。曾就职于华润资产经营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司和智己汽车科技有限公司。

截至本公告披露日，陈银恺先生未持有本公司股份，除在公司间接控股股东金华市创新投资集团有限公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

钱树纲，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国斯蒂?斯理?学院管理学硕士。现任新疆百花村医药集团股份有限公司董事、总经理。曾任浙江?控投资管理公司投资?部、创新业务部总经理等职务，公司?项委、投决委委员，浙江?联产融服务有限公司董事?、总经理，浙江小咖私募基金管理有限公司合伙人。

截至本公告披露日，钱树纲先生未直接持有本公司股份，通过公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.02%股份，与公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵云池，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制MBA，浙江大学电子工程专业本科。现任新疆百花村医药集团股份有限公司常务副总经理。曾任浙江天正信息科技有限公司市场经理，上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司投资专员，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司资深投资经理，杭州金投产业基金管理有限公司投资总监，浙江东望时代科技股份有限公司董事、常务副总经理、总经理、董事会秘书，浙江小咖私募基金管理有限公司合伙人等。

截至本公告披露日，赵云池先生未直接持有本公司股份，通过公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.02%股份，与公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄辉，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士。现任新疆百花村医药集团股份有限公司董事、执行总经理，华威医药董事长，礼华生物副董事长，威诺德执行董事。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人；华威医药化学总监、技术总监、副总经理、总经理；百花医药2021年度、2024年度、2025年度轮值总经理。曾领导医药研发团队完成超过80项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担2项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

截至本公告披露日，黄辉先生持有公司股份502,000股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

夏燕，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交通大学医学院药学在职研究生。现任新疆百花村医药集团股份有限公司董事、副总经理，礼华生物董事长，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人，百花医药2023年度轮值总经理、礼华生物总经理。曾领导和负责超百项新药Ⅱ/Ⅲ期临床研究，涉及多个学科领域。曾担任国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及973国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责超百项创新药I期临床研究及仿制药BE临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系和临床运营体系。近20年临床CRO公司运营经验，深知临床CRO公司运营哲学。对临床试验医学服务及临床策略，临床运营管理，注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名GCP培训专家。

截至本公告披露日，夏燕先生持有公司股份289,100股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨金华，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经学院企业会计专业本科。中国注册会计师、注册税务师、美国注册会计师。现任新疆百花村医药集团股份有限公司财务负责人。曾任北京宾理信息科技有限公司高级财务总监，威马汽车科技集团有限公司高级财务总监，上海江森自控国际蓄电池有限公司财务总监，博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司财务总监，宁波波导股份有限公司随州分公司财务经理，宁波波导萨基姆电子有限公司成本主管。

截至本公告披露日，杨金华女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟磊，男，回族，1983年出生，大学本科学历，已通过上海证券交易所董秘任职培训。现任新疆百花村医药集团股份有限公司证券事务代表。曾任新疆百花村医药集团股份有限公司信息管理员；2018年9月至2019年7月赴新疆喀什地区巴楚县支教；2021年9月至2024年8月26日任新疆百花村医药集团股份有限公司职工监事；2022年8月至今任新疆百花村医药集团股份有限公司投资者关系管理部主管；2024年4月至今任新疆百花村医药集团股份有限公司证券事务代表。新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2026-045

新疆百花村医药集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于2026年9月10日北京时间10:00，在江苏生命科技园C3栋第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议推举董事陈银恺主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议选举陈银恺先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《公司关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议决定公司第十届董事会下设各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会（5人）

主任委员：张斌

委员：华忆昕、何欣、陈银恺、翁筱枫

2、提名委员会（5人）

主任委员：何欣

委员：张斌、华忆昕、楼啸、俞翔天

3、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：武文洁

委员：张斌、华忆昕、陈银恺、翁筱枫

4、战略与ESG委员会（7人）

主任委员：陈银恺

委员：武文洁、何欣、钱树纲、黄辉、夏燕、俞翔天

（三）审议通过《公司关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任钱树纲先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》

4.1、常务副总经理：赵云池

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.2、执行总经理：黄辉

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.3、副总经理：夏燕

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.4、财务负责人：杨金华

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，财务负责人经审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵云池先生为公司常务副总经理、黄辉先生为公司执行总经理、夏燕先生为公司副总经理；聘任杨金华女士为财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（五）审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司已按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

（六）审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任孟磊先生为证券事务代表，孟磊先生已通过上海证券交易所董秘任职培训，任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（七）审议通过《公司关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年9月11日