江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-040
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月10日
（二）股东会召开的地点：南京市江北新区学府路12号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王逸鸥先生、财务总监柳业昆先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2026年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
议案1：关于公司2026年半年度利润分配预案的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东会议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；
3、本次股东会议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、梁丽娟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2026年9月11日
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-041
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年10月14日 （星期三） 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年09月30日（星期三）至10月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gempharmatech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月14日 （星期三）10:00-11:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年10月14日（星期三）10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：赵静
董事会秘书：王逸鸥
财务总监：柳业昆
独立董事：余波
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年10月14日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年09月30日（星期三）至10月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@gempharmatech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：025-58243997
邮箱：ir@gempharmatech.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2026年9月11日
