上海开开实业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的提示性
公告

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2026-049

上海开开实业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的提示性

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年8月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公司定于2026年9月18日召开2026年第一次临时股东会，并已于2026年8月29日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月18日 14点30 分

召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月18日

至2026年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2026年第一次临时股东会资料于2026年9月11日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举非独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2026年9月16日（星期三）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）

3、 联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区昌平路678号1楼

联 系 人：董事会办公室

六、其他事项

1、会期半天，一切费用自理。

2、按有关规定本次股东会不发礼品（包括车费）。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海开开实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“投票数”一栏中填写票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明

一、股东会非独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选非独立董事10名，非独立董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选非独立董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”就有500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026一047

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日

暨中报业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年9月16日（周三）15:00-17:00

●会议召开地点：“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

●会议召开方式：网络文字互动方式

●投资者可于2026年9月15日（周二）下午16:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面或通过公司邮箱dm@chinesekk.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日披露了公司《2026年半年度报告及报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会将采用网络文字互动形式举行，公司将在线就2026年半年度的经营成果、财务状况等与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026年9月16日（周三）15:00-17:00

2、会议召开地点：“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

3、会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

董事、总经理： 刘光靓先生

独立董事： 徐宗宇先生

董事、副总经理、财务总监：陈 珩先生

董事会秘书： 张燕华女士

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年9月16日（周三）下午15:00-17:00登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

2、投资者可于2026年9月15日（周二）下午16:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面或通过公司邮箱dm@chinesekk.com进行提问。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

五、联系人及咨询办法

会议联系人：董事会办公室

联系电话：021一62712002

传真号码：021一62712002

电子邮箱：dm@chinesekk.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年9月11日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026一048

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第三次会议，并于2026年6月5日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“上会”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构。（详见2026年4月30日、2026年6月6日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

近日，公司收到上会出具的《关于变更上海开开实业股份有限公司2026年度签字注册会计师的告知函》，现将有关事项公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

上会作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，原委派张君如女士、胡文妤女士作为签字注册会计师为公司提供相关审计服务。现因胡文妤女士工作变动的原因，原委派的胡文妤女士不再为公司提供相关审计服务。经重新安排，现委派王宛俊女士作为签字注册会计师继续为公司提供2026年度财务报表和内部控制审计服务。

二、本次变更的签字注册会计师相关信息

（一）基本信息

王宛俊女士，2020年开始从事上市公司审计，2026年成为注册会计师并开始在上会执业，至今为多家上市公司提供年报审计等证券相关服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信记录

王宛俊女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

王宛俊女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更后的签字注册会计师为：张君如女士、王宛俊女士。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更事项不会对公司2026年年度财务报表和内部控制审计等相关工作产生影响。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年9月11日