永兴特种材料科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-041号

永兴特种材料科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

5、会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长高兴江先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人409人，代表有表决权的股份数额238,283,243股，占公司有表决权股份总数的44.9702%(公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。

（2）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额202,348,136股，占公司有表决权股份总数的38.1883%。

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东398人，代表有表决权的股份数额35,935,107股,占公司有表决权股份总数的6.7819%。

（4）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计401人，代表有表决权的股份数额44,900,107股，占公司有表决权股份总数的8.4738%。

（5）公司部分董事、高级管理人员出席/列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市通力律师事务所徐青律师、吴钰颖律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、永兴特种材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026年9月11日